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上海龙韵文创科技集团股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：603729证券简称：龙韵股份公示序号：临2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月9日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月9日13点30分
举办地址：上海浦东新区达丰路201号第一际科技产业园会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月9日
至2023年6月9日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案1-10早已2023年4月28日举行的企业第五届股东会第三十二次会议审议根据，提案11经2023年5月12日举行的企业第五届股东会第三十三次会议审议根据，请详细公司在2023年4月28日、2023年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所官网（http://www.sse.com.cn）刊登的有关公示。企业将根据相关规定立即上海证券交易所网址公布此次股东会的会议资料。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1-11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：9、11
应回避表决的相关性股东名称：段佩璋、方梁璐
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1、当场备案
（1）自然人股东应提供个人身份证和股东账户卡正本；自然人股东由他人列席会议的，委托人应提供个人身份证、受托人签订的法人授权书、受托人身份证扫描件和受托人股东账户卡。
（2）公司股东列席会议的，应提供法人代表身份证件、法人代表合理证实、加盖公章公司股东营业执照副本复印件和股东账户卡；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、加盖公章法人代表法人授权书、加盖公章公司股东的营业执照副本复印件和股东账户卡。
（3）外地公司股东能够信件或电子邮件方法备案，企业拒绝接受手机方法备案。
2、备案时长：2023年6月8日早上9:30-12:00，在下午14:30-16:30（信件以接到邮戳为标准）。
3、备案地址：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部
4、手机联系人：周衍伟、孙贤龙
5、联系方式：021-58823977电子邮件：longyuntzz@obm.com.cn
6、通讯地址：上海浦东新区民生路118号滨江区万科中心16楼邮政编码：200120
六、其他事宜
1、为确保出席会议安全性，参加此次股东会特别提醒如下所示：
（1）提议公司股东及股东代表优先选择根据网上投票方法参加此次股东会。
（2）参与现场会议股东及股东代表应配合做好出席会议备案，并全过程维持必须的座位排序间距。
2、开会时间大半天，参会人员交通出行、吃住及其它有关费用自理。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东会
2023年5月19日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
上海龙韵文创科技集团股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月9日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：603729证券简称：龙韵股份公示序号：临2023-028
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于前任公司监事违规减持企业股票
及道歉的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年1月18日接到企业前男友监事长李建华工作的通知，其个人在没有公布减持计划的情形下高管增持了公司股权，与此同时减持股份超出25%，违背了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（下称“《细则》”）的有关规定。现就有关情况公告如下：
一、此次违规减持个股的相关情况
李建华老先生系企业第五届监事长，于2022年6月29日卸任，第五届职工监事任职期为2020年11月8日到2023年11月7日。李建华老先生卸任时拥有企业股票28,000股，占公司总股本的0.03%，于2023年1月16日至1月18日期内根据上海交易所竟价系统软件高管增持了企业股票28,000股。高管增持后，李建华老先生不会再持有公司股份。
上述行为违背了《细则》第十二条要求：“董监高在任期届满前辞职的，理应则在上任时确立的任职期内及任期届满后6个月，遵循以下约束性要求：（一）每一年转让股权不能超过之而拥有我们公司股权总量的25%”。
经公司核查，以上高管增持个人行为未出现在企业公布定期报告的敏锐期限内，没有运用内幕消息买卖交易的现象。
二、此次违规减持的道歉和处理
李建华老先生此次高管增持公司股权非主观恶意违反规定，系因李建华老先生自己针对减持规则的认知不正确而致。以上违规减持股权个人行为出现后，李建华老先生充分认识此次违规减持事宜严重性，主动与公司报告并反省，并且表示今后将进一步加强对相关法律法规、法规和行政规章课程的学习，避免此类情况再次出现，并针对此次违规减持股权个人行为向领导及广大投资者值此诚挚的歉意。
三、别的表明
企业将进一步加强机构执行董事、公司监事、高管人员对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、行政规章课程的学习，并督促相关负责人严格执行交易企业股票的举动，防止这类情况再次出现。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东会
2023年5月19日
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