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河南省羚锐制药有限责任公司 第九届股东会第一次会议决议公示
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证券代码：600285证券简称：羚锐制药公示序号：2023-026号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
河南省羚锐制药有限责任公司（下称“企业”、“羚锐制药”）第九届股东会第一次会议于2023年5月9日以通信方式下达通知，并且于2023年5月19日早上9:00在河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议厅以当场及通信相结合的举办，出席会议的执行董事应是9名，具体出席会议的董事长9名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的相关规定。与会董事就会议议案展开了决议表决，建立如下所示决定：
一、表决通过《关于组建公司第九届董事会战略委员会的议案》
竞选熊伟老先生、赵志军老先生、张静女性、梅夏英老先生、杨钧先生为企业第九届股东会发展战略委员会，在其中熊伟老先生任主委，人员简历附后。这届联合会任职期与这届董事会任期一致。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
二、表决通过《关于组建公司第九届董事会提名委员会的议案》
竞选熊伟老先生、吴希振老先生、张静女性、梅夏英老先生、杨钧先生为企业第九届股东会候选人委员会，在其中张静女性任主委，人员简历附后。这届联合会任职期与这届董事会任期一致。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
三、表决通过《关于组建公司第九届董事会审计委员会的议案》
竞选熊伟老先生、潘滋养老先生、张静女性、梅夏英老先生、杨钧先生为企业第九届董事会审计委员会委员会，在其中杨钧老先生任主委，人员简历附后。这届联合会任职期与这届董事会任期一致。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
四、表决通过《关于组建公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》
竞选熊伟老先生、陈莉女性、张静女性、梅夏英老先生、杨钧先生为企业第九届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中梅夏英老先生任主委，人员简历附后。这届联合会任职期与这届董事会任期一致。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
五、表决通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
竞选熊伟先生为企业第九届股东会老总，任职期三年。人员简历附后。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
六、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会允许聘用熊伟先生为总经理，任职期三年。人员简历附后。
独董发布了单独建议，允许企业聘用熊伟老先生出任总经理。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
七、表决通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
经总经理提出，聘用吴希振老先生、陈莉女性、武惠斌老先生、叶强老先生、刘亚先生为公司副总经理，聘用余鹏先生为公司财务总监；经董事长提出，聘用冯国鑫先生为企业董事长助理。任职期三年。人员简历附后。
独董发布了单独建议，允许企业聘用以上工作人员。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
八、表决通过《公司2023年度高级管理人员薪酬预案》
2023本年度，公司高级管理人员的薪酬方案为：高管人员年收入由固定薪酬及绩效考核奖金两个部分组成，主要是基于企业效益，并依据其岗位工作职责、具体主要工作业绩等多种因素综合性明确。
独董发布了单独建议，允许企业2023本年度高管人员薪资应急预案。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
九、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经候选人，聘用毛改莉为公司发展证券事务代表。人员简历附后。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
十、表决通过《关于授权办理银行融资业务的议案》
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
河南省羚锐制药有限责任公司股东会
二二三年五月二十日
附：河南省羚锐制药有限责任公司第九届股东会第一次会议人员简历
熊伟，男，汉族人，1984年12月生，高级会计师。曾担任河南省羚锐制药股权有限公司副总经理等职。在职河南省羚锐制药股份有限公司董事长、经理。
吴希振，男，汉族人，1964年12月生，硕士学历，高级讲师高级政工师。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司党委书记、副总、董事长助理等职。在职河南省羚锐制药有限责任公司领导班子、执行董事、副总。
赵志军，男，汉族人，1971年12月生，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。曾担任河南省羚锐制药股权有限公司副总经理、经理等职。在职河南省羚锐制药有限责任公司执行董事。
陈莉，女，汉族人，1972年9月生，本科文凭。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司经理助理等职。在职河南省羚锐制药有限责任公司执行董事、副总。
潘滋养，男，汉族人，1972年12月生，本科文凭，会计。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司职工监事、财务经理等职。在职河南省羚锐制药有限责任公司执行董事。
冯国鑫，男，汉族人，1989年12月生，硕士学历，高级会计师。曾担任河南省羚锐制药股权有限公司副总经理等职。在职河南省羚锐制药有限责任公司执行董事、董事长助理。
张静，女，汉族人，1967年7月生，医生。在职中国中医科学院首席研究员、国家中医药研究会中药制药专家委员会理事长，河南省羚锐制药股份有限公司公司独立董事。
梅夏英，男，汉族人，1970年7月生，医生。在职对外经贸大学法学院教授，河南省羚锐制药股份有限公司公司独立董事。
杨钧，男，汉族人，1969年12月生，工商管理学，我国资产评估师、中国注册会计师。在职北京亚太世纪联华资产报告评估有限公司董事长，河南省羚锐制药股份有限公司公司独立董事。
武惠斌，男，汉族人，1974年9月生，硕士学历。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司经理助理等职。在职河南省羚锐制药股权有限公司副总经理，河南省羚锐药业有限公司董事长、经理。
叶强，男，汉族人，1972年5月生，本科文凭，会计。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司证券事务代表、董事长助理等职。在职河南省羚锐制药股权有限公司副总经理。
余鹏，男，汉族人，1969年11月生，大专文凭。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司财务部经理、主管会计、财务审计主管等职。在职河南省羚锐制药股份有限公司公司财务总监。
刘亚，男，汉族人，1983年9月生，硕士学历。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司工程技术中心负责人、贴膏剂业务部副总等职。在职河南省羚锐制药股权有限公司副总经理、河南省羚锐制药有限责任公司信阳市分公司总经理。
毛改莉，女，汉族人，1989年生，本科文凭。在职企业证券事务代表。
证券代码：600285证券简称：羚锐制药公示序号：2023-027号
河南省羚锐制药有限责任公司
第九届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
河南省羚锐制药有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第一次会议于2023年5月9日以通信方式下达通知，并且于2023年5月19日早上8：30在河南省新县将军路666号企业一楼接待处以实地方法举办，出席会议的公司监事应是3名，具体出席会议的公司监事3名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的相关规定。会议审议根据如下所示提案:
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
竞选李进老先生出任企业第九届监事长，任职期三年。
李进，男，汉族人，1965年4月生，本科文凭。曾担任河南省羚锐制药有限责任公司经理助理、副总等职。在职企业监事长。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
河南省羚锐制药有限责任公司职工监事
二二三年五月二十日
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