众泰汽车股份有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码:000980证券简称:众泰汽车公示序号:2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会并没有否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、大会的举办和到场状况

1、大会的举办状况

(1)会议召开日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年5月19日（星期五）在下午14:30

网上投票时间是在：2023年5月19日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的开端时间是在2023年5月19日早上9:15至网络投票截止时间2023年5月19日在下午15:00之间的随意时长。

(2)现场会议举办地点：浙江省永康市开发区北湖路1号公司会议室。

(3)举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

(4)召集人：董事会。

(5)会议主持：执行董事、首席总裁连刚老先生。

(6)举办此次股东会工作的通知于2023年4月26日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(网站地址:www.cninfo.com.cn)内以公示的方式传出。

(7)此次股东会的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和行政规章的相关规定。

2、大会的参加状况

(1)公司股东参加的整体情况

进行现场和网上投票股东441人，意味着股权1,328,885,641股，占上市企业总股份的26.3535%。

在其中：进行现场网络投票股东7人，意味着股权1,121,700股，占上市企业总股份的0.0222%。

根据网上投票股东434人，意味着股权1,327,763,941股，占上市企业总股份的26.3312%。

(2)中小投资者参加的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者434人，意味着股权101,214,353股，占上市企业总股份的2.0072%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者7人，意味着股权1,121,700股，占上市企业总股份的0.0222%。

利用网上投票的中小投资者427人，意味着股权100,092,653股，占上市企业总股份的1.9850%。

经核实，不会有既参与网上投票又参与当场网络投票股东。

3、企业的那一部分执行董事、公司监事、高管人员与公司聘用的记录侓师出席了此次会议。

二、提案的决议和表决状况

此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，决议并通过了如下所示提案：

1、决议《公司2022年度董事会工作报告》。

决议结论：允许1,307,265,688股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3731%；抵制21,553,253股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6219%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0050%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,594,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6394%；抵制21,553,253股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.2947%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0659%。

2、决议《公司2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许1,307,272,288股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3736%；抵制21,546,653股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6214%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0050%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,601,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6460%；抵制21,546,653股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.2881%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0659%。

3、决议《公司2022年度财务决算报告》。

决议结论：允许1,307,272,288股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3736%；抵制21,546,653股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6214%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0050%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,601,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6460%；抵制21,546,653股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.2881%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0659%。

4、决议《公司2022年度利润分配预案》。

决议结论：允许1,307,189,488股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3673%；抵制21,646,053股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6289%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0038%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,518,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5642%；抵制21,646,053股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3863%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0495%。

5、决议《公司2022年年度报告》全篇及引言。

决议结论：允许1,307,375,088股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3813%；抵制21,443,853股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6137%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0050%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,703,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.7475%；抵制21,443,853股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.1866%；放弃66,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0659%。

6、决议《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

决议结论：允许1,307,152,988股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3646%；抵制21,682,553股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6316%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0038%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,481,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5281%；抵制21,682,553股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4224%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0495%。

7、决议《关于公司2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

决议结论：允许1,307,441,788股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3863%；抵制21,393,753股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6099%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0038%。

本提案得到根据。该提案归属于尤其决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的三分之二以上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,770,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.8134%；抵制21,393,753股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.1371%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0495%。

8、决议《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

决议结论：允许1,309,257,388股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.5230%；抵制19,578,153股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.4733%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0038%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许81,586,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的80.6072%；抵制19,578,153股，占列席会议的中小投资者持有股份的19.3433%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0495%。

9、决议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

决议结论：允许1,307,306,588股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3762%；抵制21,528,953股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6201%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0038%。

本提案得到根据。该提案归属于一般决议案，早已列席会议有投票权公司股东所持有效决议股权总量的二分之一之上根据。

在其中，中小投资者决议结论：允许79,635,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6798%；抵制21,528,953股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.2707%；放弃50,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0495%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：上海市仁盈法律事务所

2、侓师名字：方冰清、马炜晨侓师

方冰清侓师、马炜晨侓师参加了此次股东会，为本次股东会出具了《关于众泰汽车股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

3、开具的总结性建议为：本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、参加或列席工作人员的资质和召集人资质、决议流程和决议结论均达到中国法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；此次公司股东大会未出现公司股东明确提出临时性提议的情况；此次股东会申请的决定均真实有效。

四、备查簿文档

1、众泰汽车股份有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、上海市仁盈法律事务所开具的《关于众泰汽车股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

众泰汽车股份有限责任公司

股东会

二二三年五月十九日