广东省广弘控股有限责任公司 2022年度股东会议决议公示

证券代码：000529证券简称：广弘控股公示序号：2023-24

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会无否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况：

举办时长：（1）现场会议举办时长：2023年5月18日在下午15：00

（2）网上投票时间是在：2023年5月18日

根据深圳交易所（下称：深圳交易所）交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月18日早上9:15—9:25,9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月18日早上9:15至在下午15:00随意时长。

举办地址：广州市番禺区东风中路437号黄埔区商业广场南塔37楼公司会议室

举办方法：当场投票选举与网络投票紧密结合方法举办

召集人：广东省广弘控股有限责任公司股东会

节目主持人：董事、副总、财务主管夏斌老先生

会议报告及有关文件发表在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，大会的集结、举办合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

2、列席会议股东情况：

出席本次股东会股东及股东代表总共38人，意味着有投票权股权数327,495,640股，占公司股权总额56.0982%。在其中，进行现场投票方式参加股东2人，意味着有投票权股权数324,598,172股，占公司股权总额55.6018%；根据网上投票股东36人，意味着有投票权股权数2,897,468股，占公司股权总额0.4963%。出席本次股东会决议股东及公司股东委托代理人中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权公司股东之外的公司股东）共37人，意味着有投票权股权数8,708,119股，占公司股权总额1.4917%。

3、有关人员参加状况：

企业董事会董事、监事会监事、高管人员、聘用律师及其它相关负责人。

二、提案决议表决状况

此次股东会选用当场投票选举和互联网投票选举相结合的，决议并通过了下列提案：

（一）决议企业2022年度股东会工作总结报告；

总决议状况：

允许326,098,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5733%；抵制1,397,265股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4267%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许7,310,854股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.9545%；抵制1,397,265股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.0455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

公司独立董事在此次年度股东大会中进行个人述职。

决议结论：提案得到根据。

（二）决议企业2022年度监事会工作汇报；

总决议状况：

允许326,098,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5733%；抵制1,397,265股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4267%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许7,310,854股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.9545%；抵制1,397,265股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.0455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：提案得到根据。

（三）决议企业2022年年报以及引言；

总决议状况：

允许326,098,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5733%；抵制1,397,265股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4267%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许7,310,854股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.9545%；抵制1,397,265股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.0455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：提案得到根据。

（四）决议企业2022年度财务决算报告；

总决议状况：

允许326,098,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5733%；抵制1,397,265股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4267%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许7,310,854股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.9545%；抵制1,397,265股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.0455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：提案得到根据。

（五）决议企业2022年度股东分红提案；

总决议状况：

允许326,098,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5733%；抵制1,394,265股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4257%；放弃3,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0009%。

中小投资者总决议状况：

允许7,310,854股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.9545%；抵制1,394,265股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.0111%；放弃3,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0345%。

该提案为特别决议议案，早已出席本次股东会公司股东持有表决权的三分之二以上允许。

决议结论：提案得到根据。

（六）决议有关广东省广弘粤桥食品公司向银行借款不得超过5000万余元授信额度股权融资以及公司向其借款公司担保的议案；

总决议状况：

允许326,098,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5733%；抵制1,397,265股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4267%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许7,310,854股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.9545%；抵制1,397,265股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.0455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：提案得到根据。

（七）决议有关改动企业经营范围的议案；

总决议状况：

允许326,098,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5733%；抵制1,397,265股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4267%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许7,310,854股，占列席会议的中小投资者持有股份的83.9545%；抵制1,397,265股，占列席会议的中小投资者持有股份的16.0455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：提案得到根据。

（八）决议关于修订《公司章程》的议案；

总决议状况：

允许325,378,372股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3535%；抵制2,117,268股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6465%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许6,590,851股，占列席会议的中小投资者持有股份的75.6863%；抵制2,117,268股，占列席会议的中小投资者持有股份的24.3137%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案为特别决议议案，早已出席本次股东会公司股东持有表决权的三分之二以上允许。

决议结论：提案得到根据。

（九）决议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

总决议状况：

允许325,378,172股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3534%；抵制2,117,468股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6466%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许6,590,651股，占列席会议的中小投资者持有股份的75.6840%；抵制2,117,468股，占列席会议的中小投资者持有股份的24.3160%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案为特别决议议案，早已出席本次股东会公司股东持有表决权的三分之二以上允许。

决议结论：提案得到根据。

（十）决议关于修订《董事会议事规则》的议案；

总决议状况：

允许325,378,372股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3535%；抵制2,117,268股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6465%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许6,590,851股，占列席会议的中小投资者持有股份的75.6863%；抵制2,117,268股，占列席会议的中小投资者持有股份的24.3137%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案为特别决议议案，早已出席本次股东会公司股东持有表决权的三分之二以上允许。

决议结论：提案得到根据。

（十一）决议关于修订《监事会议事规则》的议案；

总决议状况：

允许325,378,372股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3535%；抵制2,117,268股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6465%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许6,590,851股，占列席会议的中小投资者持有股份的75.6863%；抵制2,117,268股，占列席会议的中小型股东持有股份的24.3137%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案为特别决议议案，早已出席本次股东会公司股东持有表决权的三分之二以上允许。

决议结论：提案得到根据。

（十二）决议关于修订《关联交易管理办法》的议案；

总决议状况：

允许325,378,372股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3535%；抵制2,117,268股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.6465%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许6,590,851股，占列席会议的中小投资者持有股份的75.6863%；抵制2,117,268股，占列席会议的中小投资者持有股份的24.3137%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：提案得到根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：广东省法制盛邦法律事务所

2、侓师名字：陈必成、丁玢

3、总结性建议：本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人、参加或出席此次股东会工作的人员资质、此次股东会的决议流程和决议结论均达到法律法规、政策法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、经与会董事签名的股东会议决议。

2、法律意见书。

广东省广弘控股有限责任公司股东会

二二三年五月十九日