新希望六和有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会的 提示性公告

证券代码：000876证券简称：新的希望公示序号：2023-47

债卷编码：127015,127049债卷通称：期待可转债，期待转2

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和有限责任公司（下称“企业”）股东会结合公司《章程》及相关法律法规、相关法规于2023年4月27日举行的第九届股东会第十二次大会，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月22日举办企业2022年年度股东大会。主要内容请见公司在2023年4月29日、2023年5月12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》和《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现就此次会议的相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1.此次股东会为公司发展2022年年度股东大会。

2.大会的召集人为董事会，举办事宜于2023年4月27日经公司第九届股东会第十二次会议审议根据。

3.此次会议的举办合理合法、合规管理，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。

4.会议召开时间、时长

现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）在下午14:00。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月22日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15-15:00。

5.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.除权日：此次股东会的除权日为2023年5月17日（星期三）。

7.大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8.现场会议举办地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

二、会议审议事宜

1.此次递交股东会决议的议案见下表：

表一此次股东会提议编号实例表

2.着重强调事宜：

（1）自然人股东既可以参加当场网络投票，还可通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网上投票。

（2）提案6、7、9、11、15、16为独特决议事宜，须经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上才可以。

（3）提案8、11、14、15、16归属于关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。

（4）关系公司股东不可接纳公司股东委托进行投票。

（5）涉及到危害中小股东权益的事宜，企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。

（6）其他提案均是一般决议事宜，应该由参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

（7）公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

3.有关提案公布状况：

以上提案具体内容详细公司在2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十次会议决议公告》、2023年4月21日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、2023年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十二次会议决议公告》、2023年5月12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十四次会议决议公告》等相关资料。

三、参加现场会议备案方式

1.备案时间和详细地址：

（1）2023年5月19日（星期五）早上9:30至11:30，在下午13:00至17:30。

备案详细地址：四川省成都市滨江工业区金石路376号企业三楼董事会办公室。

（2）2023年5月22日（星期一）在下午13:00至14:00。

备案详细地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

2.备案方法

（1）自然人股东列席会议应持身份证及个股账户申请办理大会登记（同时提供身份证件及个股账户影印件）；授权委托人应当提交个人身份证原件和复印件、法人授权书、受托人个股账户原件和复印件、受托人身份证扫描件申请办理大会登记。

（2）个人股公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证原件和复印件、营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户原件和复印件（盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人参会的，需持个股账户原件和复印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书、列席会议人身份证件原件和复印件申请办理大会登记。

3.外地公司股东可以用信件或发传真方法备案（信件抵达邮戳或发传真预计到达时间应不迟于2023年5月19日在下午17:30）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（网上投票的具体步骤方式和程序详见附件1）。

五、其他事宜

1.此次会议联系电话：

会务服务所设手机联系人名字：白旭波、青婉琳

联系方式：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

企业地址：成都滨江工业区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮政编码：610063

2.出席本次股东会现场会议股东交通出行及食、宿费用自理。

六、备查簿文档

1.企业第九届股东会第十次会议决议

2.企业第九届职工监事第七次会议决议

3.企业第九届股东会第十一次会议决议

4.企业第九届职工监事第八次会议决议

5.企业第九届股东会第十二次会议决议

6.企业第九届职工监事第九次会议决议

7.企业第九届股东会第十四次会议决议

8.有关建议提升新希望六和有限责任公司2022年年度股东大会临时性提议的函

特此公告

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

新希望六和有限责任公司

股东会

二二三年五月十九日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360876

2.网络投票通称：期待网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月22日的股票交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月22日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着我单位（本人）参加新希望六和有限责任公司2022年年度股东大会，并按照下列标示对有关提案履行投票权：

（之上授权委托建议假如公司股东未作实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的喜好决议。）

受托人名字或公司名称：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：

受托人股票帐户号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托书发证日期：

授权委托书有效期：

时间日期

受托人签字（公司股东盖上法人代表单位印章）