深圳尚荣医疗有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会的 提示性公告

证券代码：002551证券简称：尚荣医疗公示序号：2023-033

债卷编码：128053债卷通称：尚荣转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳尚荣医疗有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-030）。此次股东会将采取当场决议与网上投票相结合的方式，为全面保障公司股东履行投票权，切实保护广大投资者合法权利，有关事宜再度公告如下：

一、此次股东会举办的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会会（下称“此次股东会”）。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年4月27日，公司召开第七届股东会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开时间、时长

（1）现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年5月22日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月22日的股票交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月22日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会将采用当场网络投票与网上投票相结合的。

此次股东会给予网上投票方法，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。假如同一投票权发生反复投票选举的,以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月17日。

7、参加目标：

（1）截至2023年5月17日在下午深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东或者其委托代理人，以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市龙华区龙湖工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编号提示表

（二）提案公布状况

此次会议审议事宜早已企业第七届股东会第四次会议和第七届职工监事第四会议审议根据，相关知识详细2023年4月29日在企业特定信息公开书报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上公布的有关公示。

（三）特别提醒

1、本公司独立董事将为此次年度股东大会作个人工作总结。独董的个人工作总结不当作此次年度股东大会的议案。

2、依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，此次股东大会审议涉及到中小股东权益的议案，企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、此次股东会大会备案事宜

（一）企业为参加此次股东会现场会议股东申请办理预登记：

1、备案时长：2023年5月18日早上9:30至2023年5月22日在下午14:30（法定假日以外）。

2、备案地址及联系电话：深圳市龙华区龙湖5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券事务部。

手机联系人：陈凤菊、皇甫韵寒

联系方式：0755-89322101

发传真：0755-89926159

电子邮箱：gen@glory-medical.com.cn

邮政编码：518116

3、备案方法：公司股东自己（或委托代理人）亲身备案或者用信件、发传真方法备案。

（二）参与股东会所需要的文档、凭据和有效证件

1、除权日在籍的合乎出席会议要求的个人股公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的,应提供个人身份证、法人代表身份证明书和股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议,应提供个人身份证、法人代表身份证件、法人代表签定加盖法人代表公章的法人授权书、法人代表身份证明书和股东账户卡（或公司股东证实）。

2、除权日在籍的合乎出席会议要求的个人股公司股东亲身列席会议的,应提供个人身份证和股东账户卡（或公司股东证实）；授权委托人列席会议的,应提供受托人身份证扫描件、股东账户卡（或公司股东证实）、有受托人亲笔写签订的法人授权书（法人授权书款式附后,相同）和委托代理人个人身份证。

（三）其他事宜：

1、企业拒绝接受手机备案。

2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参与现场会议参会人员的住宿及交通出行费用自理。

3、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按届时开展。

五、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，网上投票包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http//wltp.cninfo.com.cn），网上投票实际操作步骤详见附件一。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第四次会议决定；

2、第七届职工监事第四次会议决定。

特此公告。

配件：

附件一：网上投票程序；

配件二：出席会议公司股东申请表；

配件三：法人授权书。

深圳尚荣医疗有限责任公司股东会

2023年5月19日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称。

网络投票编码为“362551”，网络投票称之为“尚荣网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月22日的股票交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日早上9:15时，截止时间为2023年5月22日在下午15:00时。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

出席会议公司股东申请表

自己/本公司兹备案参与深圳尚荣医疗有限责任公司2022年年度股东大会。

名字/公司名称：

证券账户卡号：

身份证号/企业营业执照号码：

持股数（股）：

通讯地址：

联系方式：

公司股东名字/名字：（签名/盖公章）

时间日期

配件三

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我单位（本人）参加深圳尚荣医疗有限责任公司于2023年5月22日举行的2022年年度股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对表决权的履行方法作详细标示，被委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的形式网络投票赞同或抵制某提案或放弃。自己（或本公司）对以下提案的拉票建议如下所示：

注：

1、受托人对委托人的受权标示在“赞同”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一事宜决议案，不能有多种受权标示。

2、假如受托人对相关决议事项决议未做实际标示或是相同一项决议注意事项有多种受权标示的，则视为受委托人有权利依照自己的想法开展投票选举。

3、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会结束后。

4、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人股东账户：受托人拥有股票数：

股受托人身份证号（或工商注册号）：

受委托人（签字）:被委托人身份证号码：

受托人名字或名称（盖公章）：

授权委托时间：时间日期