山东省龙大特色美食有限责任公司 第五届股东会第十二次会议决议公示

证券代码：002726证券简称：龙大特色美食公示序号：2023-035

债卷编码：128119债卷通称：龙大可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

山东省龙大特色美食有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十二次例会于2023年5月18日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办，会议报告已经在2023年5月17日送到诸位执行董事，经整体执行董事一致同意，免除此次股东会工作的通知期限。此次会议应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人，会议由过半数执行董事一同举荐的王英豪老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资质审查，股东会允许候选人刘志初先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人，任职期限自股东会根据日起至企业第五届股东会任期届满止。主要内容详细企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《山东龙大美食股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公示序号2023-036）。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号2023-037）。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、山东省龙大特色美食有限责任公司第五届股东会第十二次会议决议；

2、山东省龙大特色美食股份有限公司公司独立董事有关第五届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东省龙大特色美食有限责任公司

股东会

2023年5月18日

证券代码：002726证券简称：龙大特色美食公示序号：2023-037

债卷编码：128119债卷通称：龙大可转债

山东省龙大特色美食有限责任公司有关

举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省龙大特色美食有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月18日举办企业第五届股东会第十二次大会，决议并表决通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、此次会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月5日（星期一）在下午3:00。

（2）网上投票时长：2023年6月5日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月5日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月5日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、此次股东会除权日：2023年5月30日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师等相关负责人；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议名称和编码表

2、特别提示：

（1）提案1仅决议一名非独立董事侯选人，累积投票制决议结论和非累积投票制决议结论一致，故未采用累积投票制决议。

（2）提案1早已企业第五届股东会第十二次会议审议根据，详细2023年5月19日发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司新闻。

（3）此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除下列工作人员以外的公司股东：企业的执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计持有公司5%之上股东）。

三、大会备案事宜

（一）备案方法：

1、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、营业执照副本复印件、能确认其具备法人代表资质的合理证明及股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和股东账户卡。

2、自然人股东亲身列席会议的，持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡，到公司申请登记。

3、外地公司股东可采用信件或发传真备案，拒绝接受手机备案。信件或发传真方法以2023年6月2日在下午4:30点前到达公司为标准。可是列席会议时应当持以上证件正本，以便检查。

（二）备案地址及法人授权书送到地址：企业证券事务部。

（三）备案时长：2023年6月2日早上8:30-11:30、在下午1:30-4:30。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话

大会手机联系人：齐晴雪

通讯地址：山东省莱阳市龙们大道99号

邮政编码：265200

联系方式：0535-7717760

发传真：0535-7717337

2、大会花费状况

此次现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托人的吃住、交通等费用自理。

六、备查簿文档

1、山东省龙大特色美食有限责任公司第五届股东会第十二次会议决议公示。

特此公告。

山东省龙大特色美食有限责任公司

股东会

2023年5月18日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体步骤流程说明如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：

（1）网络投票编码：362726

（2）网络投票通称：龙大网络投票

2、填写决议建议：

此次提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月5日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月5日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年6月5日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加山东省龙大特色美食有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月5日举行的2023年第二次股东大会决议，并代表自己（企业）根据下列标示对下述提议以投票方式委托履行投票权。自己（企业）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可以按自己的喜好委托履行投票权。

表明：

1、请持股人在提案的决议建议列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；如公司股东没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

2、企业授权委托须加盖公章；

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名称（盖章）：受委托人签字：

受托人身份证号（营业执照号码）：受委托人身份证号码：

受托人股东账户：授权委托书有效期：

受托人持股数：授权委托时间：时间日期

证券代码：002726证券简称：龙大特色美食公示序号：2023-036

债卷代码：128119债卷通称：龙大可转债

山东省龙大特色美食有限责任公司有关

董事长辞职及改选非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职状况

山东省龙大特色美食有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到董事长余宇老先生递交的离职报告。余宇老先生个人原因申请办理辞掉公司法人代表、第五届股东会老总、执行董事，并且一并辞掉董事会战略委员会负责人、董事会审计委员会委员会、股东会薪酬与考核委员会委员会职位。辞掉以上职位后，余宇老先生辞去企业一切职位。

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，余宇先生离职自辞职申请送到董事会时有效。本次董事长辞职不会造成企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运转以及公司正常运行经营工作。

为确保企业企业决策的顺利进行，依据《公司章程》的相关规定，自余宇老先生离职起止投票选举新一任老总以前，由企业总经理王英豪老先生代为履行企业董事长职责。企业将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及程序流程，及时完成竞选新一任老总、调节股东会专门委员会委员会等方面的工作。

截止到本公告日，余宇老先生持有公司股份1,638,000股，占公司总总股本比例是0.1518%。离职后，余宇老先生还将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。

余宇老师在企业任职期尽职履责，忠诚地依法履行各类岗位职责，为公司发展生产运营、业务转型、标准整治等多个方面做出了重要贡献。公司及董事会对余宇老先生的职业素养、工作成就给予充分肯定，并对任职期为企业发展付出的辛勤努力和巨大贡献表示衷心的感谢。

二、有关改选非独立董事的现象

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司在2023年5月18日举办第五届股东会第十二大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资质审查，股东会允许刘志初老先生（个人简历详见附件）为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止第五届股东会任期届满之日止。

股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

特此公告。

山东省龙大特色美食有限责任公司

股东会

2023年5月18日

配件：

刘志初老先生个人简历

刘志初老先生，1969年出世，中国籍，无海外居留权，研究生学位。列任和骏咨询管理公司经理、嘉宝管理方法顾问有限公司董事长兼总裁、高清蓝光实业有限责任公司首席总裁、四川蓝光和骏实业公司有限责任公司副董事长兼总裁等职，在职蓝润集团实行总裁兼五仓农牧集团老总。

刘志初老先生未拥有龙大特色美食公司股权，与公司控股股东存有关联性，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，未存有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。经在最高法院网址失信执行人目录查询，刘志初老先生并不是“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。