下载APP
重庆市三峡油漆有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告
字体：
小
中
大
证券代码：000565证券简称：渝三峡A公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们公司于2023年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号2023-019）。此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票。根据相关要求，现将此次股东会的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：企业2022年年度股东大会。
2、股东会的召集人：董事会。
2023年4月25日，企业2023年第三次（十届二次）董事会会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会。
3、会议召开的合理合法、合规：董事会集结此次股东会大会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）在下午2：30。
（2）网上投票时长：2023年5月24日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月24日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：逐渐网络投票时间为2023年5月24日早上9:15，截止时间为2023年5月24日在下午3:00。
5、大会的举办方法：选用当场决议和网上投票相结合的。
（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；
（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。
6、大会的除权日：2023年5月17日
7、参加目标：
（1）于2023年5月17日（除权日）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书详见附件二）。
特别提醒：重庆市生命科技与机器人产业投资有限公司为提议6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》的相关性公司股东，需回避表决，而且不可代理商公司股东履行投票权。主要内容详细公司在2023年4月27日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公示序号2023-016）。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事宜
（一）会议提案：
此次股东会提议编号实例表
公司独立董事作2022年度述职报告。
（二）提议公布状况：
提议1.00至7.00,经2023年第三次（十届二次）股东会、2023年第三次（十届二次）职工监事表决通过，提议主要内容详细公司在2023年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及证监会特定网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的通知。
（三）着重强调事宜：
提议6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联方交易事宜提议，关系公司股东重庆市生命科技与机器人产业投资有限公司需回避表决。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：当场、邮递、发传真、手机方法备案。
2、备案时长：2023年5月17日-2023年5月24日早上12：00以前。
3、备案地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼企业董事会办公室（证劵管理部门）。
4、大会联系电话
手机联系人：万艳秋
手机：023-61525006
发传真：023-61525007
电子邮件：adamas1023@163.com
5、登记：
（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，需拥有股东账户卡、营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和身份证补办登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人代表亲身签订的法人授权书和委托代理人身份证件；
（2）法人股东备案：法人股东参加的，需拥有股东账户卡、股东账户卡和本人身份证补办登记；授权委托人参加的，需拥有法人股东亲身签订的法人授权书和委托代理人身份证件；
（3）常见问题：出席本次股东会股东或公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场。
6、现场会议预估大半天，列席会议者交通出行、住宿费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、企业2023年第三次（十届二次）股东会决议；
2、企业2023年第三次（十届二次）监事会决议。
特此公告
重庆市三峡油漆有限责任公司股东会
2023年5月19日
附件一：参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360565
2、网络投票通称：三峡网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数。
填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月24日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月24日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月24日（当场股东会举办当天）在下午3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：重庆市三峡油漆有限责任公司
2022年年度股东大会法人授权书
自己（我们公司）做为重庆市三峡油漆股份有限公司的公司股东，授权委托_________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参与重庆市三峡油漆有限责任公司2022年年度股东大会，对大会全部提议履行投票权。
注1：受托人请对每一决议事宜挑选允许、抵制或放弃（在所选的授权委托建议后框架内打“√”），三者务必选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。
注2：受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按照自己的喜好决议。
注3：除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就此次股东大会决议上明确提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票选举或是舍弃网络投票。
注4：本法人授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均合理。
注5：提议6关系公司股东重庆市生命科技与机器人产业投资有限公司需回避表决。
受托人签字（盖公章）：受托人身份证号：
持有公司股份的总数：受托人股票账户号：
持有公司股份的特性：
受委托人签字（盖公章）：受委托人身份证号：
委托权限：
授权委托时间：授权委托有效期：
注：法人股东签字，公司股东盖上法人公章。
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号