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浙江华达新材料有限责任公司 第三届股东会第十一次会议决议公示
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证券代码：605158证券简称：华达新材公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
浙江华达新材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十一次会议报告于2023年5月12日以电子邮箱及通信方式送到整体执行董事，大会于2023年5月17日在公司会议室，以现场会议的形式举办。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议由老总邵明祥老先生组织。此次会议合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会的集结、举办真实有效。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提升资金使用效益，减少财务成本，公司拟在募投项目执行期内依据实际需求以票据支付募投项目涉及账款（如新建工程进度款、机器设备采购款及其其他一些所需资金等），再用募资开展等额本息更换，并且从募集资金专户划拨至公司及分公司别的资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目应用资产。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。
主要内容详细公司在2023年5月18日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司法律规定信息公开新闻媒体公布的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-015）。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
决议结论：根据。
三、备查簿文档
1.浙江华达新材料有限责任公司第三届股东会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江华达新材料有限责任公司
股东会
2023年5月19日
证券代码：605158证券简称：华达新材公示序号：2023-017
浙江华达新材料有限责任公司
第三届职工监事第十一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
浙江华达新材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次会议报告于2023年5月12日以电子邮箱及通信方式送到整体公司监事，大会于2023年5月17日在公司会议室，以现场会议的形式举办。此次会议应参加决议公司监事3名，实到参加决议公司监事3名。此次会议由监事长钱军良老先生组织。此次会议合乎《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，大会的集结、举办真实有效。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司拟在募投项目执行期内，应用银行汇票、个人信用等形式付款募投项目所需资金，以募资等额本息更换，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至公司及分公司别的资金帐户，这部分等额本息更换资产视作募投项目已用资产。该事项已通过对应的审批流程和操作步骤，内容包括程序流程依法依规，可以有效提升资金使用效益，减少企业销售费用，也不会影响募投项目的稳定执行，不会有违背有关规定的情况，符合公司及公司股东权益。公司监事会允许企业使用单据方法付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。
决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。
决议结论：根据。
三、备查簿文档
1.浙江华达新材料有限责任公司第三届职工监事第十一次会议决议。
特此公告。
浙江华达新材料有限责任公司职工监事
2023年5月19日
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