春秋航空有限责任公司 第四届董事会第十八次会议决议公示

股票号：601021股票简称：春秋航空公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

春秋航空有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十八次大会于2023年5月18日在上海长宁区临空一路528号二号楼二楼会议厅以当场融合网络通信方法举办。会议报告和材料于2023年5月12日以电子器件方法传出，并进行确认回应。

例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，老总王煜、执行董事王正华、王志杰参加了现场会议，副董张秀智、执行董事杨素英及其独董钱世政、陈乃蔚、金铭以网络通信方法参加了大会。一部分高管人员和公司监事出席了大会。

会议由老总王煜集结并组织，企业整体执行董事用心审议了会议议案，所有8名执行董事对会议议案展开了决议。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

决议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

企业第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会以及相关公司股东单位推荐，并且经过董事会提名委员会对相关负责人任职要求进行审查，允许候选人王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人；允许候选人李若山、郑培敏、金铭为公司发展第五届股东会独董侯选人。

执行董事任职期自股东大会审议根据之日起算，任职期三年。依据《公司章程》的相关规定，为保证股东会的正常使用，在新一届股东会投票选举前，原股东仍按有关规定和要求履行执行董事职位。

允许将这些董事会换届竞选事宜提交公司股东大会审议。独董须经上海交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。

以上八位执行董事考生的个人简历请见附件。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

允许将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

公司独立董事发布了单独建议，详细企业同一天公布的《春秋航空股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》。

特此公告。

春秋航空有限责任公司股东会

2023年5月19日

配件：执行董事候选人简历

王正华，男，1944年出世，中国籍，无海外居留权，高级会计师。曾先后担任上海长宁区团委副书记、上海长宁区政府部门地域办副主任、遵义市街道社区党委书记等职。王正华老先生于1981年开创上海市春秋旅行社，任院长；1987年迄今出任上海春秋国旅旅行社（集团公司）有限责任公司（下称“春秋国旅”）老总；2004年开创春秋航空有限责任公司。王正华老先生在职春秋国旅老总、春秋航空执行董事等职。王正华老先生曾先后荣获1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海劳模头衔，1998年获上海终生劳模头衔。王正华老先生于2018年喜获中央统战部、工商联评选出的“改革创新40年千名优秀企业家”头衔。

王煜，男，1970年出世，中国籍，无海外居留权，经济学硕士和工商管理硕士学位，毕业院校美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等企业就职。在职政协第十四届委员会委员、民间商会副会长、中国旅游协会副理事长、上海市工商联副书记、上海企业联合会副理事长、春秋国旅副董、春秋航空老总等职。王煜老先生于2021年喜获“全国脱贫攻坚先进工作者”、“2020年全国脱贫攻坚奖奉献奖”、“上海优秀党员”、“上海抗疫先进工作者”、上海“第一届公益慈善奖”公益慈善榜样、“上海优秀企业家”、“上海工业领军人”等荣誉。

张秀智，女，1964年出世，中国籍，无海外居留权，台湾大学商学院研究生、上海复旦大学工商管理学（EMBA）。曾先后担任春秋国旅国内部主管、副总、春秋季包机价格经理、春秋航空首席总裁等职。在职春秋国旅副董、春秋航空副董等职。

王炜，男，1975年出世，中国籍，无海外居留权，经济学学士，毕业院校日本国下关市立大学。曾先后担任日本能率研究会综合性研究室（JMAR）（我国）顾问、负责人；日本能率研究会咨询管理公司（JMAC）（我国）策划事务长、行业和策划部科长。2011年起出任春秋航空日本株式会社筹划室事务长、院长、会生；春秋国旅日本地区总意味着；春秋国旅高级副总裁。在职春秋国旅首席总裁、春秋航空日本株式会社会生。

王志杰，男，1969年出世，中国籍，无海外居留权，飞机发动机工程硕士学位，毕业院校北航。曾先后担任原上海航空有限责任公司机务部技术工程师、机务部工程设计主管、高级工程师。2005年起出任春秋航空有限责任公司高级副总裁、高级工程师等职。在职春秋航空执行董事兼首席总裁、春秋国旅执行董事。

李若山，男，1949年出世，中国籍，无海外居留权，博士生，会计专业专家教授，毕业院校厦大。1989年7月-1997年9月列任厦门大学经济学院老师、副教授职称、专家教授；1997年10月迄今任复旦大学管理学院会计系研究生导师、专家教授，现担任中国上市公司协会第三届独董技术专业委员会主任委员、上海市丛麟环境保护科技发展有限公司独董、新东方学校新型材料股份有限公司公司独立董事及其深圳盐田港股份有限公司公司独立董事。

郑培敏，男，1972年出世，中国籍，无海外居留权，清华工学学士、工商管理学（MBA）。曾就职于中国人民保险金融控股公司，在职上海市荣正企业咨询服务（集团公司）股份有限公司董事长，担任中国证券业协会投行专业委员会委员。

金铭，男，1971年出世，中国籍，国外居留权，毕业院校上海复旦大学，本科文凭。曾担任国泰君安投资银行部副总，高盛高华证券投资银行部执行总裁，摩根斯坦利华鑫证券投资银行部执行总裁。在职上海市铭耀股权投资管理有限责任公司合作伙伴，担任上海市徐家汇商城股份有限公司公司独立董事、重庆市百亚日用品有限责任公司执行董事、春秋航空独董。

股票号：601021股票简称：春秋航空公示序号：2023-018

春秋航空有限责任公司

第四届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

春秋航空有限责任公司（下称“企业”或“春秋航空”）第四届职工监事第十五次例会于2023年5月18日进行现场方法举办。会议报告和材料于2023年5月12日以电子器件方法传出，并进行确认回应。

例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，监事长徐国萍、公司监事唐芳及其职工监事金晶参加了大会。

会议由监事长徐国萍集结和组织。企业整体公司监事用心审查了会议议案，所有3名公司监事对会议议案展开了决议。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

决议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

企业第四届职工监事任职期将要期满，为圆满完成职工监事换届，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，企业第五届职工监事由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。经监事长建议，确定候选人徐国萍、唐芳为公司发展第五届职工监事非职工代表监事侯选人（候选人简历详见附件）。

公司监事任职期自股东大会审议根据之日起算，任职期三年。依据《公司章程》的相关规定，为保证职工监事的正常使用，在新一届公司监事上任前，原监事会仍按有关规定和要求履行公司监事职位。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

春秋航空有限责任公司职工监事

2023年5月19日

配件：公司监事候选人简历

徐国萍，女，1963年出世，中国籍，无海外居留权，曾先后担任遵义市社区服务中心、合作联社团委、团总支副书记；上海春秋国旅旅行社（集团公司）有限责任公司（下称“春秋国旅”）党委书记、纪检书记、副总、办公厅主任、人事经理、公司监事等职。现关键出任春秋国旅执行董事、春秋航空监事长等职。

唐芳，女，1974年出世，中国籍，无海外居留权，中国社会科学院研究生院管理学博士。曾先后担任南京市航空有限公司财务部经理助手，北京市兴创蓝天白云集团有限公司上海分公司财务主管，春秋航空有限责任公司计财部总经理、财务审计法律法规部经理等职。现关键出任春秋国旅财务经理、春秋航空公司监事。

证券代码：601021证券简称：春秋航空公示序号：2023-019

春秋航空有限责任公司有关举办

2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月9日14点00分

举办地址：上海长宁区临空一路528号二号楼二楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月9日

至2023年6月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

除了上述提案以外，此次股东会还需征求《春秋航空股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案1至议案13早已企业第四届董事会第十七次会议第四届职工监事第十四次会议审议根据，提案14和议案15早已企业第四届董事会第十八次会议审议根据，提案16早已企业第四届职工监事第十五次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月28日及其2023年5月19日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

企业将在股东会举行前上海证券交易所网址公布包括全部提案视频的股东会会议资料。

2、特别决议提案：9

3、对中小股东独立记票的议案：4、6、8、9、10、11、12、14、15

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8、11、12、13

应回避表决的相关性股东名称：上海春秋国旅旅行社（集团公司）有限责任公司、上海春秋包机价格旅游社有限责任公司、上海春翔集团有限公司、上海春翼集团有限公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）拟出席本次股东会股东或公司股东委托代理人请持如下所示文档申请办理大会备案

1、法人股东持身份证和股东账户卡申请办理登记；由他人列席会议的，由受委托人持身份证、受托人签订的法人授权书、受托人身份证扫描件和股东账户卡办理相关手续。

2、公司股东，法人代表出席会议持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡与本人身份证补办登记；委托代理人出席会议持法人代表签订的法人授权书和身份证扫描件、加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡和列席会议个人身份证办理相关手续。

3、公司股东能够信件或电子邮件形式进行备案，信件备案以公司收到信函并且以手机确定为标准，电子邮箱备案以公司收到电子邮件并且以邮件回复确定或者以手机确定为标准。

（二）备案时长

2023年6月2日（早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00）

（三）联系电话

详细地址：上海长宁区临空一路528号二号楼董事会办公室（邮政编码：200335）

手机：021-22353088

电子邮件：ir@ch.com

六、其他事宜

1、参会公司股东（亲身或授权委托人）出席本次股东会的来回交通酒店住宿费用自理。

2、为降低成本，请出席会议公司股东自主提前准备大会使用的纸笔，会议现场有投射，必要时纸版会议材料，请公司股东下载打印。

3、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

特此公告。

春秋航空有限责任公司股东会

2023年5月19日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

春秋航空有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月9日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：