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重庆市银行股份有限公司 第六届股东会第六十五次会议决议公示
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证券代码：601963证券简称：重庆市银行公告序号：2023-028
可转换债券编码：113056可转换债券通称：重银可转债
该行股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
重庆市银行股份有限公司（下称“行内”）于2023年5月11日传出第六届股东会第六十五次会议报告，大会于5月17日以现场会议方式为行内总公司27楼三会议室召开。会议由林军老总组织，应出席执行董事14名，真实出席会议执行董事14名，行内公司监事、高管人员出席了大会。大会的举办合乎法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的相关规定。
大会审议通过了下列提案：
一、有关重庆银行网络借贷平台业务流程三年规划（2023年—2025年）的议案
提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。
二、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。
本提案尚要递交行内股东大会审议。
三、关于修订《重庆银行内部控制总政策》的议案
提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。
四、有关2023年二季度私募股权投资的议案
提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。
五、有关与重庆三峡融资担保公司集团股份有限公司重大关联交易的议案
提案决议状况：执行董事杨雨松回避表决，合理表决票13票，允许13票，抵制0票，放弃0票。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
六、有关与重庆丰农融资担保公司投资有限公司重大关联交易的议案
提案决议状况：执行董事杨雨松回避表决，合理表决票13票，允许13票，抵制0票，放弃0票。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
七、关于调整股东会一部分专门委员会委员会的议案
提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。
为推动股东会专门委员会更科学、高效率的运营，在综合考虑执行董事学科背景、工作经验等多种因素的前提下，董事会决定对一部分股东会专门委员会委员会开展下列调节：
第六届董事会审计委员会组员调整至刘星（主委）、王凤艳、冯敦孝、袁小彬；第六届股东会关联方交易操纵委员会调整至邹宏（主委）、刘建华、刘星、张茂、冯敦孝；第六届股东会信息技术具体指导委员会调整至冉海陵（主委）、刘建华、黄华盛、邹宏；第六届股东会今年会官方下载入口 权益保护委员会调整至黄汉兴（主委）、刘建华、黄华盛、尤丽娅。
八、有关举办重庆市银行股份有限公司2022年度股东会的议案
提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。
行内2022年度股东会定于2023年6月21日（星期三）在行内总公司大厦举办，具体事宜将届时。
特此公告。
重庆市银行股份有限公司
股东会
2023年5月17日
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