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宁波市银行股份有限公司 有关董事任职资格获批准的公示
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证券代码：002142证券简称：宁波银行公示序号：2023-030
认股权证编码：140001、140007认股权证通称：宁行优01、宁行优02
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
前不久，宁波市银行股份有限公司（下称“企业”）接到《宁波银保监局关于核准KHOOCHENGHOEANDREW（邱清和）任职资格的批复》（甬银保监局复〔2023〕114号）、《宁波银保监局关于核准TANTECKLONG（陈德隆）任职资格的批复》（甬银保监局复〔2023〕115号），宁波银保监局已审批邱清和先生、陈圣烨老先生企业董事任职资格。结合公司第八届股东会第一次会议决议，邱清和先生自董事任职资格获审批的时候起，出任董事会提名委员会委员会；陈圣烨老先生自董事任职资格获审批的时候起，出任董事会战略委员会、风险管控委员会委员。
邱清和先生、陈圣烨先生个人简历请参阅企业2023年1月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公示序号2023-002）。
特此公告。
宁波市银行股份有限公司股东会
2023年5月18日
证券代码：002142证券简称：宁波银行公示序号：2023-029
认股权证编码：140001、140007认股权证通称：宁行优01、宁行优02
宁波市银行股份有限公司
2022年年度股东大会决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
(一)此次股东会无否定提案的现象。
(二)此次股东会不会有变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开状况
(一)举办时长
1、现场会议举办时长：2023年5月17日（星期三）在下午15:30。
2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月17日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月17日9:15-15:00。
(二)会议地点：宁波市泛太平洋酒店。
(三)举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。
(四)召集人：宁波市银行股份有限公司（下称“企业”）股东会。
(五)节目主持人：董事长陆华裕老先生。
(六)此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及公司股东法定代理人共493人，意味着有投票权股权4,009,614,266股，占公司有投票权股权数量6,603,590,792股的60.72%。在其中，参加现场会议股东及公司股东法定代理人35人，意味着有投票权股权3,286,984,060股，占公司有投票权股权总量的49.78%；根据网上投票列席会议股东及公司股东法定代理人458人，意味着有投票权股权722,630,206股，占公司有投票权股权总量的10.94%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加和列席。浙江省波宁律师事务所律师对此次会议进行了印证。
三、提案决议状况
此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：
（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年年度报告》。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算计划》。
（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度利润分配方案》。
企业2022本年度利润分配方案如下所示：按2022本年度纯利润的10%获取法定公积金2,040100万；按企业2022年风险资产期末数1.5%差值获取一般风险准备金2,993100万；向权益分派除权日收盘后在册的普通股票公司股东派发现金红利，每10股派发现金红利5元（价税合计）。
（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。
（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年关联交易执行情况及2023年工作计划》。因为本提案涉及到关联方交易，依据《公司章程》及有关规定，涉及到本提案的相关性公司股东回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》。因为本提案涉及到关联方交易，依据《公司章程》及有关规定，涉及到本提案的相关性公司股东回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。
（九）以普通决议审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案》。
（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。
（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》。
（十二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
（十三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。
（十四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。
（十五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》。
（十六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告》。
（十七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度资本管理履职情况评估报告》。
大会与此同时认真听取《监事会关于公司2022年度外部审计机构审计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
四、提案决议状况
此次股东会对各类提案的实际决议结论如下所示：
根据相关监管要求，此次股东会对中小股东就以下提案的网络投票问题进行独立记票，网络投票情况如下：
注：企业中小股东指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司股份5%之上股东之外的公司股东。
五、侓师开具的法律意见
浙江省波宁法律事务所何卓君、刘昕怡侓师对此次股东会开展印证并提交了法律意见书，觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员、召集人资格合理合法、合理；决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，此次股东会根据的相关决定真实有效。
六、备查簿文档
(一)此次股东会会议决议；
(二)浙江省波宁法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
宁波市银行股份有限公司股东会
2023年5月18日
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