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苏州市德龙激光有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：688170证券简称：德龙激光公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月17日
（二）股东会举办地点：我国（江苏省）自贸区苏州市规划区苏州园区杏林街98号德龙激光会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）此次股东会由董事会集结，老总赵裕兴老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办、表决方式均达到《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，除执行董事狄建立老先生、丁哲波老先生、陈奕豪老先生、蒋力老先生、朱巧明先生、李诗鸿老先生以通信方式列席会议外，其他执行董事均当场参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，除公司监事苏金其老先生、王龙祥老先生以通信方式列席会议外，其他公司监事均当场参加；
3、董事长助理袁凌女性参加了此次会议；财务经理李苏玉女性出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算汇报及2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事、公司监事及高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定2022本年度关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关改选第四届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关对外开放投资新能源高端装备制造新项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、特别决议提案：提案11，已获得列席会议股东或公司股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上一致通过。
2、对中小股东独立记票的议案：提案5、6、7、8、9、10。
3、涉及到关系公司股东回避表决状况：对于提案8，关系公司股东：赵裕兴、北京市沃衍投资中心（有限合伙企业）、苏州市德展投资管理中心（有限合伙企业）、江阴市沃衍投资中心（有限合伙企业）、无锡市悦衍投资中心（有限合伙企业）、苏州市沃洁股份投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决。
4、此次股东会还认真听取企业《2022年度独立董事述职报告》
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德和衡（苏州市）法律事务所
侓师：张蕾、朱瑶
2、律师见证结果建议
北京德和衡（苏州市）律师事务所律师觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎法律法规、法规及企业章程要求；决议结论真实有效。
特此公告。
苏州市德龙激光有限责任公司股东会
2023年5月18日
证券代码：688170证券简称：德龙激光公示序号：2023-016
苏州市德龙激光有限责任公司有关举办
2022本年度暨2023年第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年6月2日(星期五)在下午15:00-16:00。
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
●会议召开方法：上证路演中心网络互动。
●投资人可在2023年5月26日(星期五)至6月1日(星期四)16:00前登上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir@delphilaser.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
苏州市德龙激光有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月27日公布企业2022年年报与公司2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度和2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年6月2日在下午15:00-16:00举办2022本年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022本年度和2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年6月2日在下午15:00-16:00
（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总、经理：赵裕兴
执行董事、副总、董事长助理：袁凌
财务经理：李苏玉
（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年6月2日在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月26日(星期五)至6月1日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ir@delphilaser.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：证券事务部
手机：0512-65079108
电子邮箱：ir@delphilaser.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
苏州市德龙激光有限责任公司
2023年5月18日
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