此次递交股东大会审议的议案早已企业2023年5月17日举行的第四届董事会第十九次大会及第四届职工监事第十四次会议审议根据，并且经过第四届董事会第十九次大会报请召开股东会，有关公示已经在2023年5月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。

（二）公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、个股账户正本申请办理登记；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）申请办理登记。

（三）拟当场出席本次股东会大会股东请在2023年5月29日17：00前将这些备案文件扫描件发送到电子邮箱dongmi@shareate.com开展参加回应（参加现场会议时检查备案资料正本）。公司股东可按照之上规定以信件、发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年5月29日17:00，信件、发传真中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

（四）备案时长、地址

备案时长：2023年5月29日（早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：江苏苏州园区唯西街6号苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司二楼1号会议厅

（五）常见问题

公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。全部正本都应提供一份相对应的影印件，如根据电子邮件方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股东会拟参加现场会议股东或委托代理人自行安置交通出行、吃住相关费用。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。拟出席会议公司股东需在备案时长及时备案，企业拒绝接受临时性备案。

（三）大会联系电话：

企业地址：江苏苏州园区唯西街6号

邮编：215121

电子邮件：dongmi@shareate.com

联系方式：0512-62851663

联络发传真：0512-62851805

手机联系人：袁艾、魏瑞瑶

特此公告。

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司股东会

2023年5月18日

配件1：法人授权书

法人授权书

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月1日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688257证券简称：新势力股权公示序号：2023-042

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司

关于控股子公司增资扩股并用于支付控投

孙公司少数股东股份暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司（下称“新势力股权”或“企业”）全资子公司澳洲新势力工具有限公司（下称“澳大利亚新势力”）拟以11,381,426.28澳币的价钱向控股企业澳洲煤业服务有限公司（下称“澳大利亚AMS”或“标的公司”）少数股东A.C.N.104129973PtyLtd（下称“APL”或“关联方”）选购所持有的澳大利亚AMS21%股份，回收资产一部分来源于新势力股权应用自筹资金向澳大利亚新势力增资扩股，额度1,100万澳元，剩余的部分来源于澳大利亚新势力自筹经费，上述情况买卖（下称“本次交易”）结束后，澳大利亚新势力将拥有澳大利亚AMS91%股份，APL拥有澳大利亚AMS9%股份。

●本次交易组成关联方交易，但是不组成资产重组，没有重要法律法规阻碍。

●本次交易早已企业第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十四次会议审议根据，独董对本次交易发布了确立赞同的事先认同建议独立建议。本次交易尚要递交企业股东大会审议。

●本次交易有益于进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力。

●风险防范：本次交易尚要递交企业股东大会审议，买卖能不能最终实现有待观察。烦请投资人注意投资风险。

一、本次交易简述

公司全资子公司澳大利亚新势力现阶段拥有澳大利亚AMS70%股份，为进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力，澳大利亚新势力拟以11,381,426.28澳币的价钱向澳大利亚AMS少数股东APL选购其持有的澳大利亚AMS21%股份，澳大利亚新势力回收资产一部分来源于新势力股权应用自筹资金向澳大利亚新势力增资扩股，额度1,100万澳元，剩余的部分来源于澳大利亚新势力自筹经费。此次公司股权转让结束后，澳大利亚新势力将拥有澳大利亚AMS91%股份，APL拥有澳大利亚AMS9%股份。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等相关法律法规的有关规定，APL拥有新势力股权控股孙公司澳大利亚AMS30%的股份，归属于企业重要子公司的实际控股人，依据实质重于形式的基本原则评定APL为公司关联法人，因而本次交易组成关联方交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组。

依据《上市规则》等有关规定，本次交易早已企业第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十四次会议审议根据，独董对本次交易发布了确立赞同的事先认同建议独立建议。此次交易额占公司最近一期经审计资产总额1%之上，且已经超过3,000万余元，本次交易尚要递交企业股东大会审议。

二、关联方基本概况

（一）关联性表明

APL拥有新势力股权控股孙公司澳大利亚AMS30%的股份，归属于企业重要子公司的实际控股人，依据实质重于形式的基本原则评定APL为公司关联法人，合乎《上市规则》第十五章“释意”中要求上市公司关联人的情况。

（二）关联方说明

APL绑在澳洲成立的有限责任公司，创立于2003年3月，公司注册地址坐落于西澳大利亚州墨尔本市，为Emerald私募基金的受托管理人，Emerald私募基金为APL持有澳大利亚AMS股权的获益私募基金。澳籍古希腊裔普通合伙人AndrewAndreou及配偶系Emerald私募基金的收益人、控股股东，与此同时AndrewAndreou出任APL的执行董事、经理。

三、标底公司概况

（一）买卖类型

本次交易归属于《上市规则》所规定的“订购或是售卖财产”种类。

（二）标底公司概况

澳大利亚AMS关键财务报表如下所示：

企业：万澳元

注：澳大利亚AMS财务报表与企业年报披露不一致的主要原因是汇率换算及其澳洲适用会计制度和中国会计制度不完全一致。

截止到本公告公布日，本次交易涉及到的股份产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权迁移其他情形。

四、本次交易标价状况

本次交易再次延用企业历年来回收澳大利亚AMS股权的定价方法，即澳大利亚AMS100%股份相匹配使用价值依照2020年、2021年、2022年三年完成平均EBITDA的4倍确认，依据澳洲RSM开具的财务审计报告，澳大利亚AMS2020年、2021年、2022年三年完成EBITDA为40,647,951澳币，年均EBITDA为13,549,317澳币，澳大利亚AMS100%股份相匹配使用价值为54,197,268澳币，澳大利亚AMS21%股份相匹配价格是11,381,426.28澳币。依照澳大利亚AMS2022年经审计纯利润测算，本次交易股票市盈率为5.04倍。

本次交易遵循着客观性、公平公正、公允价值的定价原则，不存在损害公司及别的股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。

五、本次交易协议书主要内容

（一）协议书多方

招标方（购买方）：澳洲新势力工具有限公司

承包方（出让方）：A.C.N.104129973PtyLtd

标的公司：澳洲煤业服务有限公司

（二）成交价及付款

承包方把它持有标的公司21%公司股权转让给招标方，股权转让价款为11,381,426.28澳币，合同款将在协议书实施后，由甲方一次性支付给承包方。

（三）公司股权转让日程安排

彼此确定，自招标方进行本次交易合同款付款之日起，招标方即成为了总体目标股份的合理合法使用者，具有并要担负与此有关的一切权利与义务；承包方则不会具有和目标股份相关的一切支配权，都不担负和目标股份相关的一切责任义务，但本协定还有另外明确规定者以外。

（四）协议书起效

本协定经多方签名盖章、经招标方母公司的股东大会审议根据、招标方总公司按照要求进行海外投资有关登记手续、且按照约定标的公司股东会换选结束后起效。

（五）合同违约责任

协议书实施后，多方应当按照本协定的承诺全方位、适度、及时的执行其责任或承诺，除不可抗拒等客观因素，若本合同的任何一方违反本合同的一切承诺，则组成毁约，给守约方造成损害的，违约方应赔付守约方的直接损失。

（六）别的主要条款

协议书也对多方确保与服务承诺、税金担负方法、APL控股股东辞掉执行董事及竞业禁止条款、争议解决方式、信息保密等条文进行了具体规定。

六、本次交易对企业的危害

此次交易完成后，企业将根据澳大利亚新势力间接性拥有澳大利亚AMS91%股份，有益于进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力。

本次交易不会造成企业合并范围产生变化，也不会对财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的现象。

本次交易选用现钱方法付款，不属于发行股份，因而也不会对公司组织结构造成影响。本次交易资金来源为公司及澳大利亚新势力自筹资金，也不会影响企业正常经营活动，不会对公司现金流量及经营效益产生重大不良影响，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

七、本次交易的决议程序流程

（一）审计委员会书面形式审查意见

本次交易有益于进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力。本次交易依照市场标准，价钱公允价值有效，遵循着公平公正、公平、公允价值的基本原则，标价公允价值有效，并没有危害公司及公司股东特别是中小投资者利益。允许提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

（二）独董事先认同建议

公司独立董事就本次交易发布了很明确的事先认同建议：本次交易的方法和价钱公平公正、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，有益于进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力，允许提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

（三）股东会决议状况

企业第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》，此提案获列席会议的执行董事一致一致通过。本次交易尚要递交企业股东大会审议。

（四）独董单独建议

企业本次交易有益于进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力。本次交易的方法和价钱公平公正、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易的决议和决策制定合乎相关法律法规等有关规定，符合公司公司股东利益。因而，公司独立董事一致同意此次关联方交易，并同意提交公司股东大会审议。

（五）职工监事决议状况

经公司第四届职工监事第十四次会议审议，职工监事觉得：本次交易有益于进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力，不会对公司现金流量及经营效益产生重大不良影响，本次交易的决议及决策制定依法依规，不存在损害公司及股东利益的情形。总的来说，职工监事允许此次关联方交易，并同意提交公司股东大会审议。

八、承销商对本次交易的审查建议

经核实，承销商觉得，本次交易有益于进一步加强企业对控股孙公司澳大利亚AMS控制，提高归属于上市公司股东的获利能力。本次交易早已企业第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十四次会议审议根据，独董发布了确立赞同的事先认同建议独立建议，尚要递交股东大会审议。本次交易依法履行必须的审批流程，决策制定合乎法律法规和企业章程的有关规定。此次关联方交易价格实惠、公允价值，交易规则合乎市场规律，并没有危害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益。综上所述，承销商对本次交易事宜情况属实。

九、手机上网公示配件

（一）《新锐股份独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《新锐股份独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

（三）《新锐股份第四届监事会第十四次会议决议》；

（四）《澳大利亚矿业服务有限公司审计报告》；

（五）《民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司股东会

2023年5月18日

证券代码：688257证券简称：新势力股权公示序号：2023-043

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司

第四届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、会议召开和到场状况

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十四次例会于2023年5月17日15位置在江苏苏州市工业园区唯西街6号企业1号会议室举行，大会以当场和通信方式紧密结合方法举办。会议报告于2023年5月12日向各位公司监事传出。会议由监事长王德老先生组织，此次监事会会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》相关规定，所做决定真实有效。

二、提案决议状况

（一）表决通过《关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步加强企业对控股孙公司澳洲煤业服务有限公司（下称“澳大利亚AMS”）控制，提高归属于上市公司股东的获利能力，企业全资子公司澳洲新势力工具有限公司（下称“澳大利亚新势力”）拟以11,381,426.28澳币的价钱向控股企业澳大利亚AMS少数股东A.C.N.104129973PtyLtd（下称“APL”）选购所持有的澳大利亚AMS21%股份，回收资产一部分来源于新势力股权应用自筹资金向澳大利亚新势力增资扩股，额度1,100万澳元，剩余的部分来源于澳大利亚新势力自筹经费，上述情况买卖（下称“本次交易”）结束后，澳大利亚新势力将拥有澳大利亚AMS91%股份，APL拥有澳大利亚AMS9%股份。本次交易不会对公司现金流量及经营效益产生重大不良影响，本次交易的决议及决策制定依法依规，不存在损害公司及股东利益的情形。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

此次提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《新锐股份关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司职工监事

2023年5月18日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司有关 举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

苏州市新势力铝合金专用工具有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知