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明阳智能电网集团公司股份有限公司 有关一部分股权激励计划约束性股票回购注销的实行公示
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证券代码：601615证券简称：明阳智能公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●回购注销缘故：因明阳智能电网集团公司股份有限公司（下称“企业”）2019年限制性股票激励计划一部分被激励对象已离职，结合公司激励计划的有关规定，企业对上述情况已获得授但还没有解除限售的102,000股员工持股计划开展回购注销。
●此次注销股份的相关情况：
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
结合公司2019年年度股东大会的受权，公司在2023年3月17日举办第二届股东会第三十七会议第二届职工监事第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将6名已离职激励对象所持有的已获得授但还没有解除限售的102,000股员工持股计划开展回购注销。北京天元律师公司从此出具了法律意见书。主要内容详细公司在2023年3月18日在规定信息公开新闻中公布的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2023-013）。
公司已经依据法律要求就此次约束性股票回购注销事宜执行通告债务人程序流程，详细公司在2023年3月18日在规定信息公开新闻中公布的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2023-014）。截止本公告日,通告期己满45日，企业没有收到债务人规定偿还债务或公司担保的申请。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
依据《上市公司股权激励管理办法》(下称“《股权激励管理办法》”)以及企业《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》(下称“《激励计划（草案修订稿）》”)的有关规定，由于企业2019年限制性股票激励计划荣获目标含有6人因为辞职而不具有激励对象资质，董事会结合公司2019年年度股东大会的受权，确定并对持有的已获得授但还没有解除限售的102,000股员工持股计划开展回购注销。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到6人，在其中初次授于目标4人，预埋一部分授于目标2人，总计拟回购注销员工持股计划102,000股；此次回购注销结束后，并未解除限售的2019年股权激励计划个股剩下15,057,800股。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登杭州公司”）开设了复购专用型股票账户，同时向中登杭州公司提交了员工持股计划的回购注销申请办理。预估此次员工持股计划将在2023年5月22日进行销户。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎《股权激励管理办法》等有关法律法规的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
郑重承诺：企业已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
北京天元律师公司对此次回购注销一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划出具了法律意见书，觉得（1）明阳智能就此次股权激励方案已履行准许和认证程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和行政规章和《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定：(2)此次回购注销一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划已经获得必须的准许和受权，此次回购注销一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划的主要原因、数量及变更后的价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和行政规章和《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
特此公告。
明阳智能电网集团公司股份有限公司
股东会
2023年5月18日
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