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阳光新业房地产有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：000608证券简称：阳光股份公示序号：2023-L17
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、举办状况：
（1）现场会议时长：2023年5月17日在下午14：30
（2）网上投票时长：2023年5月17日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5
月17日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月17日
早上9:15至在下午15:00的随意时长。
（3）举办地址：深圳罗湖区深南东路5016号京基一百商务大厦A座
6901-01A模块。
（4）举办方法：施工现场网络投票和网上投票
（5）召集人：董事会
（6）节目主持人：董事长周磊老先生
（7）此次会议合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
2、出席本次大会股东及公司股东委托意味着2人、意味着股权224,784,700股、占公司有投票权总股份的29.9748%。
在其中：参加现场会议股东及公司股东委托意味着0人，意味着股权0股，占公司有投票权总股份的0.0000%；根据网上投票股东及公司股东委托意味着2人，意味着股权224,784,700股，占公司有投票权总股份的29.9748%。
出席本次大会的中小投资者状况为：
出席本次大会的中小投资者及公司股东委托意味着1人，意味着股权13,700股，占公司有投票权总股份的0.0018%。
在其中：到场现场会议的中小投资者及公司股东委托意味着0人，意味着股权0股，占公司有投票权总股份的0.0000%；利用网上投票的中小投资者及公司股东委托意味着1人，意味着股权13,700股，占公司有投票权总股份的0.0018%。
3、这次股东会以当场加腾讯官方会议的形式举办，董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师参加或出席了此次股东会。
二、提案决议表决状况
此次股东会提案选用当场决议和网络投票选举方法。
提案1：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
①决议状况：
允许224,784,700股，占列席会议公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
提案2：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
①决议状况：
允许224,771,000股，占列席会议公司股东持有股份的99.9939%；抵制13,700股，占列席会议公司股东持有股份的0.0061%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
提案3：有关《2022年年度报告》以及引言的议案
①决议状况：
允许224,784,700股，占列席会议公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
提案4：有关《2022年度财务决算报告》的议案
①决议状况：
允许224,771,000股，占列席会议公司股东持有股份的99.9939%；抵制13,700股，占列席会议公司股东持有股份的0.0061%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
提案5：有关《2023年度财务预算报告》的议案
①决议状况：
允许224,784,700股，占列席会议公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
提案6：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
①决议状况：
允许224,771,000股，占列席会议公司股东持有股份的99.9939%；抵制13,700股，占列席会议公司股东持有股份的0.0061%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
提案7：有关聘任会计事务所的议案
①决议状况：
允许224,784,700股，占列席会议公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
提案8：有关2022本年度执行董事、公司监事薪资的议案
①决议状况：
允许224,771,000股，占列席会议公司股东持有股份的99.9939%；抵制13,700股，占列席会议公司股东持有股份的0.0061%；放弃0股，占列席会议公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况为：
允许0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；抵制13,700股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
②决议结论：提案根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦（深圳市）法律事务所
2、侓师名字：吴瑶、陈梦翔
3、法律事务所责任人：赖继红
4、总结性建议：公司本次股东会的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、2022年年度股东大会决定；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业房地产有限责任公司股东会
二○二三年五月十七日
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