上海市爱旭新能源股份有限责任公司 第九届股东会第十次会议决议公示

证券代码：600732证券简称：爱旭股权序号：临2023-068

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、会议召开状况

上海市爱旭新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十次大会工作的通知于2023年5月14日以邮件方法送到。大会于2023年5月17日以通信方式举办，应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名。此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，所形成的决定真实有效。

二、会议决议状况

大会经记名投票决议产生如下所示决定：

1、决议并通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

为了支持分公司发展趋势，股东会允许由广东爱旭科技公司向控股子公司浙江省爱旭太阳能科技有限公司增资22.235亿人民币。增资扩股后，浙江省爱旭太阳能科技有限责任公司注册资金将在32.765亿人民币增加到了55.00亿人民币。

实际详细同一天公布的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（临2023-070号）。

2、决议并通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》

决议结论：允许6票，抵制0票，逃避1票，放弃0票。

为了满足珠海市一期项目提产必须，股东会允许公司为珠海市迈科斯自动化技术有限责任公司购置光伏电池片生产线设备总共29套，合同总金额为17,620.00万余元（价税合计）。该提案涉及到企业下属子公司与珠海市迈科斯自动化技术有限责任公司之间的联系买卖，关联董事李勇逃避了决议。

独董对该事项展开了事先审批并做出了赞同的单独建议。

实际详细同一天公布的《关于向珠海迈科斯采购设备的公告》（临2023-071号）。

特此公告。

上海市爱旭新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月17日

证券代码：600732股票简称：爱旭股权序号：临2023-070

上海市爱旭新能源股份有限责任公司

关于控股子公司增加注册资本的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：浙江省爱旭太阳能科技有限责任公司（下称“浙江省爱旭”）

●投资额：广东爱旭科技公司（下称“广东爱旭”）以自筹资金并对国有独资成立的分公司浙江省爱旭提升注册资本22.235亿人民币。

●有关风险防范：此次增资扩股有待市场监管局审批备案。此次增资扩股后，浙江省爱旭在具体经营过程中将面临经营风险、经营风险及其经济形势等方面风险性，企业将强化对它的监管和管理方法，积极主动预防和解决相关风险。企业将依据相关事宜的进展立即公布相关信息，烦请广大投资者注意投资风险。

一、境外投资简述

（一）增资扩股状况

为进一步提升浙江省爱旭的资金实力，加速推进浙江省义乌市15GW高效率晶硅太阳能电池及15GW部件工程建设，提高竞争能力，公司拟由广东爱旭以自筹资金向浙江省爱旭提升注册资本22.235亿人民币。增资扩股后，浙江省爱旭注册资金由32.765亿人民币增加到了55.00亿人民币，广东爱旭仍拥有浙江省爱旭100%股份。

（二）股东会决议状况

公司在2023年5月17日举办第九届股东会第十次大会，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次境外投资金额在董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

（三）此次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向基本概况

公司名字：浙江省爱旭太阳能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91330782MA28EYNM36

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

公司注册地址：浙江义乌市苏溪镇好派路655号

法人代表：李勇

增资扩股前注册资金：327,650.00万余元

成立日期：2016年12月20日

业务范围：产品研发、生产制造、市场销售：太阳能硅片充电电池；国内贸易、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：企业间接持股100%全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

企业：亿人民币

三、境外投资对企业的危害

此次增资扩股根据浙江省爱旭具体运营状况及未来发展计划，达到浙江省义乌市15GW高效率晶硅太阳能电池及15GW部件项目的实施自有资金要求，有助于提升浙江省爱旭资金实力，提高其总体市场竞争力，符合公司持续发展总体目标及公司股东利益。

此次增资扩股的资金来源为广东爱旭自筹资金，对企业自已的经营情况和经营业绩不容易产生不利影响。此次增资扩股结束后，浙江省爱旭仍然是控股子公司，不会造成企业合并报表范围产生变化，不会对公司的稳定生产运营和经营情况带来不利危害，不存在损害公司及整体股东利益的情形。此次增资扩股事宜有待注册地址市场监管局审批备案。

四、对外开放投资风险剖析

此次增资扩股对象是企业全资子公司，整体严控风险。此次增资扩股后，浙江省爱旭在具体经营过程中依然将面临经营风险、经营风险及其经济形势等方面风险性。企业将强化对它的监管和管理方法，积极主动预防和妥当解决相关风险。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市爱旭新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月17日

证券代码：600732证券简称：爱旭股权序号：临2023-069

上海市爱旭新能源股份有限责任公司

第九届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、会议召开状况

上海市爱旭新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第八次大会工作的通知于2023年5月14日以邮件方法送到。大会于2023年5月17日以通信方式举办，应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。此次会议的召集召开合乎《公司法》及《公司章程》及其它相关法律法规、政策法规的有关规定，所形成的决定真实有效。

二、会议决议状况

大会经记名投票决议产生如下所示决定：

1、决议并通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

实际详细同一天公布的《关于向珠海迈科斯采购设备的公告》（临2023-071号）。

特此公告。

上海市爱旭新能源股份有限责任公司职工监事

2023年5月17日

证券代码：600732股票简称：爱旭股权序号：临2023-071

上海市爱旭新能源股份有限责任公司

有关向珠海市迈科斯采购设备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●上海市爱旭新能源股份有限责任公司（下称“企业”）下属子公司珠海市富山爱旭太阳能科技有限责任公司（下称“珠海市富山爱旭”）拟与珠海市迈科斯自动化技术有限责任公司（下称“珠海市迈科斯”）签定《设备采购合同》，向购置光伏电池片机器设备总共29套，合同总金额为17,620.00万余元（价税合计），组成关联方交易。

●除本次交易外，近来十二个月内，公司及下属子公司与同一关联企业（含该关联企业的子公司）产生关联方交易总共6笔，总计总金额58,796.13万余元（价税合计）。

●此次关联方交易早已企业第九届股东会第十次会议第九届职工监事第八次大会各自表决通过，独董对于该关联方交易发布了赞同的事先认同建议及独立性建议，本次交易不用提交公司股东大会审议。

●此次关联方交易不构成资产重组，对企业本期销售业绩不构成深远影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

一、关联方交易简述

为了满足新式ABC电池生产需求，加速推进珠海市一期3.5GW高效率晶硅太阳能电池提产项目的实施，企业下属子公司珠海市富山爱旭拟与珠海迈科斯签定《设备采购合同》，向购置光伏电池片生产线设备总共29套，合同总金额为17,620.00万余元（价税合计）。因公司实际控制人李勇老先生同是珠海市迈科斯的间接性控股股东，本次交易形成了公司和控股股东下级子公司之间的联系买卖。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此项买卖不用递交股东大会审议。

企业第九届股东会第十次大会审议通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》，提案决议结果显示6票允许、0票抵制、1票逃避、0票放弃，关联董事李勇逃避对提议的决议，列席会议的许多6名非关联董事一致同意此项提案。独董对买卖展开了事先审批并做出了赞同的单独建议。

此次关联方交易不需经过相关部门准许，根据相关法律法规、法规的规定，公司拟在股东会表决通过此项关联方交易后，与珠海市迈科斯签定《设备采购合同》及有关文件。

除本次交易外，近期十二个月，公司及下属子公司与同一关联企业（含该关联企业的子公司）产生关联方交易总共6笔，总计总金额58,796.13万余元（价税合计）。在其中58,380.00万元关联方交易已经在2022年10月10日以总计决议的形式由企业2022年第二次股东大会决议表决通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

本公司实际控制人李勇老先生同是珠海市迈科斯的控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，珠海市迈科斯组成本公司关联方。

（二）关联企业基本概况

企业名字：珠海市迈科斯自动化技术有限责任公司

统一社会信用代码：91440400MA7HEYJD1R

成立年限：2022年01月24日

注册地址：珠海市横琴上村154号第六层

关键办公地址：珠海市横琴上村154号第六层

法人代表：张淋

注册资金：4,000.00万

公司股权结构：珠海横琴岛明皓管理方法咨询有限公司（下称“珠海横琴岛明皓”）持仓90%，张淋持仓10%；公司实际控制人李勇拥有珠海横琴岛明皓70%股权，间接控制珠海市迈科斯。

业务范围：一般项目：工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；半导体元器件专用设备制造；半导体元器件专业设备市场销售；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；电子元件生产制造；电子元件与机电工程部件设备生产；电子元件与机电工程部件设备销售；电力工程电子元件生产制造；电力工程电子元件市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

履约情况剖析：按照其经营情况和资信情况，该关联人信誉度优良，充足具有履约情况。

（三）别的表明

我们公司在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不同于以上关联企业。

三、关联交易合同主要内容

（一）合同主体

买家：珠海市富山爱旭太阳能科技有限责任公司

卖家：珠海市迈科斯自动化技术有限责任公司

（二）合同书设备和价钱

珠海市富山爱旭拟将珠海市迈科斯购置光伏电池片生产线设备共29套。主要清单如下所示：

（三）合同书总价格构成

协议总价格为不变价，不会因合同书之外的任何原因变化价钱。协议总价格包括本合同项下所有合同书设备交付至交货方式的一切费用，包含但是不限于合同书机器的设计方案、购置、生产制造、生产制造、预验收、外包装、运送、装卸搬运、商业保险、手机软件、税费、组装、调节、工程验收、学习培训、售后维修服务与技术文档等所有合同款或花费；与此同时包含承包方执行合同规定所涉及到的商业保险、环境保护、盈利、税金、配合费及合同书涉及到的风险性、义务相关费用；其不会因履行期限、合同生效、市场和现行政策等多种因素而改变。合同书没有明确列举，但归属于合同范围内容，此花费全自动变为已包含在交易总价格中，买家变更要求除外。

但在合同签署实施后，如我国征收率现行政策产生调节，则交易双方以合同规定未税价钱为依据，同时结合开税票时合理的大国征收率现行政策再次确定合同含税价格。

（四）供货日期

卖家需在2023年6月1日起止2023年8月31日以前进行本合同项下机器设备的一体化交货。

（五）支付方式

1.订金：合同书总额30%，在合同签订后5日内付款。

2.发钱款：合同书总额30%，在卖家给买家传出机器设备发货通知单函或发货通知电子邮件后5日内付款，款到后合理安排安排发货。

3.工程验收款：合同书总额30%，于机器设备交货且验收合格5日内，由卖家给予相关信息经买家审批准确无误将工程验收款付给卖家。

4.质保期款：合同书总额10%，于设备质保期满时5日内，并且没有因机器设备产品质量问题必须扣费的，买家将质保期款付给卖家。

（六）交易方式

银行电汇及银行承兑汇票。

（七）合同违约责任

卖家推迟供货、贷款逾期调试、售后服务毁约、机器设备彻底交货前如卖家产生破产重整等严重危害合同的履行情况的，卖家需赔付罚息，承担赔偿责任，并必须在明确职责后十天内，按金融机构所规定的结算办法结清，不然按逾期付款解决。

（八）合同生效标准

除专用条款另有约定外，买卖双方盖公章或合同章后，合同生效。

四、关联交易定价根据

（一）槽式清洗机和能力酸洗钝化机定价原则

此次公司拟选购的槽式清洗机和能力酸洗钝化机以价格行情为基础，遵照公布、公平公正、公正的原则。与2022年3月和2022年7月公司为珠海市迈科斯购置槽式清洗机和能力酸洗钝化机型号、规格型号完全一致，归属于相同续定。企业为确保产品报价的公允性，曾聘用容诚会计师公司对此类机器的成本结构及价格公允性情况进行核实，并提交了容诚咨字[2022]518Z0002号《商定程序报告》。

为确保此次槽式清洗机和能力酸洗钝化机选购的公允性，企业亦向社会别的生产厂家展开了采购询价，比较数据显示珠海市迈科期价格较其他俩家同行业企业价格更低，与此同时较上次购置对比此次购置的机器价格也有一定程度的降低。经综合考虑其价格的优势及其在该型设备开发及批量生产上的优势，企业最终选定珠海市迈科斯为本次槽式清洗机和能力酸洗钝化机设备设备生产厂家。实际询价采购比照情况如下：

企业：万余元

（二）水准丝网印刷机定价原则

光伏发电丝网印刷机是为了ABC新型电池而订制研制的新式机器设备，都是ABC充电电池无银镀覆生产过程中的关键机器设备，在太阳能发电行业应用涂布技术开展太阳能电池板生产属领域创新，现阶段世界各国在光伏制造阶段未有完善的批量生产机器设备，销售市场中亦并没有相匹配该工艺标准的现有设备销售，只能依靠个性化产品研发，因而购置价格也较高。

公司本次拟选购的丝网印刷机无销售市场类似比照参照商品，因此其定价方法选用根据实际生产成本及总体目标毛利率开展市场定价方法。如今在丝网印刷机行业有业务涵盖上市公司包含东威科技（688700）、先导智能（300450）、金银河（300619）、禾望电气（300457）等，但生产的丝网印刷机无论是在产品型号、性能参数及使用主要用途等方面与公司本次选购的丝网印刷机均有非常大的差别，只能做参考。上述情况上市企业（包括丝网印刷机业务流程以内）平均产品毛利率如下所示：

珠海市迈科斯生产丝网印刷机预计利润率为25%-30%，处在行业平均值。根本原因是珠海市迈科斯做为技术创新机器设备公司，销售市场名气较低，缺乏品牌效应，尽管商品具有一定创新能力，但适当调整市场价有利于将来持续稳定协作。

企业为确保产品报价的公允性，曾聘用容诚会计师公司对此类机器的成本结构及价格公允性情况进行核实，并提交了容诚咨字[2022]518Z0005号《商定程序报告》。因此次选购的丝网印刷机属定形后大批量生产，与2022年7月和2022年10月公司为珠海市迈科斯购置丝网印刷机型号规格、规格型号完全一致，归属于相同续定。伴随着生产能力、生产量提升逐渐摊低了涂布设备的研发支出，生产制造成熟情况的提升和生产工艺流程的改善也使得人工成本明显下降，因此此次购置价格较上次购置下降125万余元，降幅为9.96%。

五、关联方交易对上市公司产生的影响

此次设备招标买卖是企业为保证珠海市一期提产新项目成功建成投产而实施的日常生产运营采购活动。在全面评估了珠海市迈科斯在光伏设备领域的技术及产品研发能力、价格的优势，与此同时根据技术性安全性考虑，公司本次拟将珠海市迈科斯续签29套光伏电池片机器设备，用以新式ABC电池提产新项目，机器设备规格技术参数和前一次购置同样，标价比较有效，不存在损害公司及股东利益的情形。公司和珠海市迈科斯在太阳能电池设备的研发、生产制造、调节、更新等方面有着比较多的协作，彼此尊重对方发明专利和专利权，公平公正、互利的进行合作，两个人在设备招标方面有着市场销售限制性条款和信息保密协约，并且对有关生产过程中给与监管，保证产品的质量和产品成本的高效监管，保证价格的公允价值。公司为迈科斯购置电池生产设备不容易增强对关联企业的依赖性，亦也不会影响公司业务自觉性，双方的合作有益于夯实企业在新型电池生产过程中的技术保密，加强企业核心竞争优势，推动公司长期可持续发展观。

六、持续十二个月公司和同一关联企业所发生的关联方交易状况

除此次拟签订的《设备采购合同》外，从今年初至本公示公布日与本关联人总计已经发生的各种关联交易的总额为187.03万余元。近来十二个月内，除此次拟签订的《设备采购合同》外，企业下属子公司与同一关联企业（含该关联企业的子公司）所发生的关联方交易共6笔，总计额度约58,796.13万余元（价税合计）。在其中58,380.00万元关联方交易已经在2022年10月10日以总计决议的形式由企业2022年第二次股东大会决议表决通过。近来十二个月内，关系设备招标共涉及58套机器设备，目前为止已经有52台机器进行交货。

七、此次关联方交易履行决议程序流程

（一）2023年5月17日，企业第九届股东会第十次大会审议通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》，提案决议结果显示6票允许、0票抵制、1票逃避、0票放弃，关联董事李勇逃避对提议的决议，列席会议的许多6名非关联董事一致同意此项提案。

（二）公司独立董事在董事会召开时对此项关联方交易展开了事先审批，觉得：企业下属子公司拟与珠海市迈科斯自动化技术有限责任公司所发生的关联方交易有效、客观性，是企业正常的生产运营需要，所采购设备与早期购置规格型号同样，技术性已经得到认证，买卖标价遵循着公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

（三）企业第九届审计委员会第三次会议在董事会召开前审议了此项关联方交易，发布审查意见如下所示：企业下属子公司拟与珠海市迈科斯自动化技术有限责任公司所发生的设备招标买卖是企业生产运营需要，买卖标价和定价原则合乎销售市场标准，遵循着公布、公平公正、公正的原则，合乎买卖双方利益，不容易危害上市企业和公司股东利益。

（四）公司独立董事对此次关联方交易事宜发布了赞同的单独建议：董事会在决议此次关联方交易事宜环节中，企业关联董事已回避表决，决议程序合法、合理。此次关联方交易事宜符合公司正常的生产运营必须，以市场价和目标利润法标价，所采购设备的成本结构及公允性状况已经从容诚会计师公司出示《商定程序报告》给与核实，买卖遵循着公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家允许此次关联方交易事宜。

（五）企业第九届职工监事第八次大会审议通过了该关联方交易。

（六）依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市爱旭新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月17日