云南铝业有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：000807证券简称：云铝股份公示序号：2023-032

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况。

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）举办时长

1.现场会议举办时间是在：2023年5月17日（星期三）早上10:00

2.网上投票时间是在：2023年5月17日早上09:15-在下午15:00

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月17日早上09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月17日早上09:15-在下午15:00。

（二）现场会议举办地址：云南铝业有限责任公司（下称“云铝股份”或“企业”）三楼会议厅。

（三）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（四）会议召集人：董事会

（五）会议主持：董事长张正基老先生

（六）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳交易所有关规章制度、引导和云铝股份《公司章程》的相关规定。

（七）大会参加状况

1.出席本次股东会股东及公司股东法定代理人143人，拥有（意味着）公司股权2,013,024,117股，占公司总股份的58.0464%，合乎《公司法》、云铝股份《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定。在其中参与现场会议股东及公司股东委托意味着12人，意味着股权1,460,483,754股，占公司总股份的42.1137%；根据网上投票股东131人，意味着股权552,540,363股，占公司总股份的15.9327%。

2.董事、公司监事、侓师列席会议，高管人员列席。

二、提议决议表决状况

此次会议选用当场决议与网上投票相结合的决议表决了下列提案：

（一）《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许2,012,368,917股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9674%；

抵制44,000股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0022%；

放弃611,200股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0304%。

中小股东网络投票状况：

允许552,205,963股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.8814%；

抵制44,000股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0080%；

放弃611,200股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.1106%。

决议结论：根据

（二）《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许2,012,368,917股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9674%；

抵制44,000股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0022%；

放弃611,200股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0304%。

中小股东网络投票状况：

允许552,205,963股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.8814%；

抵制44,000股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0080%；

放弃611,200股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.1106%。

决议结论：根据

（三）《关于2022年年度报告及摘要的议案》

总决议状况：

允许2,012,347,917股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9664%；

抵制65,000股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0032%；

放弃611,200股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0304%。

中小股东网络投票状况：

允许552,184,963股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.8777%；

抵制65,000股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0118%；

放弃611,200股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.1105%。

决议结论：根据

（四）《关于2022年度利润分配的议案》

总决议状况：

允许2,012,640,017股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9809%；

抵制384,100股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0191%；

放弃0股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

中小股东网络投票状况：

允许552,477,063股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9305%；

抵制384,100股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0695%；

放弃0股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：根据

（五）《关于公司2023年度债务融资方案的议案》

总决议状况：

允许2,012,976,117股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9976%；

抵制48,000股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0024%；

放弃0股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

中小股东网络投票状况：

允许552,813,163股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9913%；

抵制48,000股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0087%；

放弃0股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：根据

（六）《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

总决议状况：

允许440,218,025股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的79.6184%；

抵制112,692,144股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的20.3816%；

放弃0股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

中小股东网络投票状况：

允许440,169,019股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的79.6166%；

抵制112,692,144股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的20.3834%；

放弃0股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：根据

本提案归属于关联方交易事宜，关联企业公司股东及股东法定代理人都已回避表决。关联企业公司股东分别是：中国铝业股份有限责任公司（公司控股股东）、云南冶金集团有限责任公司、轿运老先生，持有投票权股权总数分别是：1,009,202,685股、450,906,263股、5,000股。

（七）《关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的议案》

总决议状况：

允许552,841,169股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9875%；

抵制69,000股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0125%；

放弃0股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

中小股东网络投票状况：

允许552,792,163股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9875%；

抵制69,000股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0125%；

放弃0股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：根据

本提案归属于关联方交易事宜，关联企业公司股东及股东法定代理人都已回避表决。关联企业公司股东分别是：中国铝业股份有限责任公司（公司控股股东）、云南冶金集团有限责任公司、轿运老先生，持有投票权股权总数分别是：1,009,202,685股、450,906,263股、5,000股。

（八）《关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的议案》

总决议状况：

允许552,841,169股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9875%；

抵制69,000股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0125%；

放弃0股，占列席会议公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

中小股东网络投票状况：

允许552,792,163股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的99.9875%；

抵制69,000股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0.0125%；

放弃0股，占列席会议持仓5%下列公司股东及股东法定代理人所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：根据

本提案归属于关联方交易事宜，关联企业公司股东及股东法定代理人都已回避表决。关联企业公司股东分别是：中国铝业股份有限责任公司（公司控股股东）、云南冶金集团有限责任公司、轿运老先生，持有投票权股权总数分别是：1,009,202,685股、450,906,263股、5,000股。

三、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：云南海合法律事务所。

（二）侓师名字：郭晓龙、周杨一。

（三）总结性建议：企业2022年度股东会经云南海合法律事务所郭晓龙侓师、周杨一侓师当场印证，并提交《见证意见书》，觉得：“贵司2022年度股东会的招集、举办、组织、出席人员资格、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、政策法规、深圳交易所管控标准及贵司《公司章程》的相关规定，所产生的决定真实有效。”

四、备查簿文档

（一）经与会董事签字加盖公章的股东会议决议。

（二）云南海合法律事务所有关云南铝业有限责任公司2022年度股东会的印证意向书。

云南铝业有限责任公司股东会

2023年5月17日