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云南神农特色农业集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605296证券简称：神农集团公示序号：2023-042
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：云南昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场写字楼39层会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长何族规老先生组织。此次股东会的招集、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理蒋宏出席本次大会；别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年度财务决算计划方案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年年度财务预算计划方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年执行董事（非独立董事）薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年独立董事津贴计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘用2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度贷款担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关修改公司章程并登记变更备案备案的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关投建兴泰农牧业（英德市）有限责任公司8000头老母猪场工程项目的提案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关提升分公司采购供应钱款担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、以上提案中特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权股权总量的2/3左右根据；
2、别的提案为普通决议事宜，由列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的过半数根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：范玲莉、杨淞
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
云南神农特色农业集团股份有限公司股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：605296证券简称：神农集团公示序号：2023-043
云南神农特色农业集团股份有限公司
2022年年度销售业绩及股东分红投资人
答疑会预告片公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年05月25日(星期四)早上10:00-11:00；
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）；
●会议召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流；
●投资人可在2023年05月18日(星期四)至05月24日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过投资者互动电子邮箱zqb@ynsnjt.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
云南神农特色农业集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月26日公布企业2022年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月25日早上10:00-11:00举办2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年05月25日早上10:00-11:00；
（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）；
（三）会议召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流。
三、参与人员
老总、经理：何族规老先生；
独董：田俊老先生；
董事长助理：蒋宏老先生；
财务经理：舒猛老先生。
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年05月25日早上10:00-11:00，通过网络登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题；
（二）投资人可在2023年05月18日(星期四)至05月24日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过企业投资者互动电子邮箱zqb@ynsnjt.com向领导提出问题，企业将发布会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：李栋兵
手机：0871-63193176
电子邮箱：zqb@ynsnjt.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
云南神农特色农业集团股份有限公司股东会
2023年5月18日
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