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深圳菜市口百货有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605599证券简称：菜百股份公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：北京西城广安门内街道306号北京市菜市口百货有限责任公司五层会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总赵志良组织。此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加9人；
2.企业在位公司监事4人，到场4人；
3.董事长助理出席本次股东会；
4.公司监事侯选人张雪娇女性出席本次股东会；
5.企业一部分高管组北京嘉源律师事务所律师出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《2022年年度报告》全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关补充企业第七届职工监事非职工代表监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.此次股东大会审议的议案均是普通决议提案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
2.此次股东会认真听取《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：赖熠、霍达
2.律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结与举办程序流程，召集人资格，列席会议工作人员资格及决议程序流程、决议结论合乎相关法律法规、政策法规、行政规章、上海交易所制度和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
深圳菜市口百货有限责任公司股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：605599证券简称：菜百股份公示序号：2023-023
深圳菜市口百货有限责任公司
有关进行非职工代表监事补充的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
因为北京市菜市口百货有限责任公司（下称“企业”）非职工代表监事王艳女性已经在2023年4月8日卸任，企业第七届职工监事第八次大会及2022年年度股东大会表决通过《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，允许竞选张雪娇女性为公司发展第七届职工监事非职工代表监事，任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第七届职工监事任期届满之日起计算。
张雪娇女性个人简历详细公司在2023年4月26日公布的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》。截止到本公告公布日，张雪娇女性持有公司股份500股，现就职于企业间接控股公司股东北京金融街集团管控投资有限公司（下称“金融街中心资产”），出任股份管理部门助理总监职位，并且在金融街中心资产隶属一部分子公司担任董事长职位。未得到过证监会、上海交易所及其它相关部门处罚，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定。
特此公告。
深圳菜市口百货有限责任公司职工监事
2023年5月18日
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