新疆天业有限责任公司有关举办2022年 年度股东大会通知提示性公告

证券代码：600075　　　证券简称：新疆天业　　　　公示序号：2023-050

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月25日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

新疆天业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上刊载了《新疆天业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，定为2023年5月25日以当场网络投票和网上投票相结合的举办2022年年度股东大会。

现就此次会议的相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月25日11点30分

举办地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

征求《2022年度独立董事述职报告》

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次会议的议案已经在2023年4月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）上公布。

2、特别决议提案：4、10

3、对中小股东独立记票的议案：4、10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

1、公司股东法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

2、自然人股东自己参会的，凭个股账户、个人身份证办理相关手续；授权委托人参会的，凭个人身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。

3、外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，需在备案时长送到，信件或发传真备案需另附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。

4、依据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人备案于企业的股份公司章程。投资人参加融资融券交易涉及企业股票的选举权，可以由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以券商的为名给投资者履行。

（二）备案地址及法人授权书送到地址：新疆天业有限责任公司证券事务部。

邮政地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号

邮编：832000

手机联系人：李新莲、马晓红

联系方式：0993-2623118发传真：0993-2623163

（三）备案时长：2023年5月23日、24日早上10：00-13：30，在下午16：00-19：30。

六、其他事宜

此次股东会拟参加现场会议股东自行安置吃住、交通费。

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年5月18日

配件1：法人授权书

上报文档

新疆天业有限责任公司八届十七次股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

新疆天业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-051

新疆天业有限责任公司有关应用闲置募集资金开展现金管理业务赎出更改及进度公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务受托方：海通证券股份有限责任公司

●此次现金管理业务额度：67,300万余元

●现金管理业务产品名字：国泰君安收益凭证

●现金管理业务时限：90天、181天

?●履行决议程序流程：本事情早已企业八届十五次股东会、八届十三次职工监事表决通过。

新疆天业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办八届十五次股东会、八届十三次职工监事，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东会允许企业使用不得超过122,100万余元临时闲置不用发行可转换公司债券募资开展现金管理业务，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度及投资时间内，资产循环再生翻转应用，股东会受权董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜，闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户，详细公司在2023年3月8日公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-011）。

一、企业使用闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出更改状况

2023年4月11日，企业使用闲置募集资金10,000万余元向海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”）买了“国泰君安收益凭证博盈系列产品国债利率二值上涨第22号”、“国泰君安收益凭证博盈系列产品国债利率二值看涨第22号”，商品时限30天。此次现金管理业务选购状况由此可见公司在2023年4月13日公布的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2023-025号）。

2023年5月12日，该投资理财产品已期满并已申请进行赎出办理手续，本钱10,000万余元及盈利209,589.03元均已偿还至相对应募资帐户，盈利超出预期。企业已经在2023年5月16日公布了《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》（临2023-047号），因为工作员出错，误将此次盈利企业由“元”写出“万余元”，专此更改如下所示：

对以上填补及更改为投资者造成的不便，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。企业将进一步强化信息公开编制与数据审核，提升信息公开品质。

二、此次现金管理业务状况

（一）此次现金管理业务概述

1、委托理财目地

为了能充分发挥募资的效率，提升资金使用效益，在满足相关法律法规、不受影响募集资金投资项目基本建设执行及募资安全的情况下，公司拟应用不得超过122,100万元临时闲置不用发行可转换公司债券募资开展现金管理业务，选购中低风险、限期不得超过12个月投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、收益凭证或保本理财等）。

2、自有资金

此次应用67,300万余元临时闲置不用发行可转换公司债券募资购买理财，自有资金如下所示：

经中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕785号）审批，企业向公众发行可转换公司债券3,000万多张，每个颜值100元，按颜值发售，发售总金额300,000万余元，总共募资300,000万余元，扣减发行费36,226,037.84元（未税）后，募资净收益为2,963,773,962.16元。以上资产于2022年6月29日及时，早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。此次募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

3、此次现金管理业务基本概况

4、企业对委托理财相关风险的内控制度

此次选购的投资理财产品为金融企业公开发行的保底型收益凭证，符合公司内部结构资金分配及募集资金使用有关规定的需求，找不到变向更改募集资金用途的举动，且没有超股东会表决通过的应用闲置不用发行可转换公司债券募资开展现金管理业务额度。

（二）此次委托理财实际情况

此次选购的投资理财产品通称“博盈国债利率二值上涨”，分别是国泰君安收益凭证博盈系列产品国债利率二值上涨第30号、31号、32号、33号、34号、35号、36号、37号主打产品，具体情况如下所示：

1、产品构造一、二、五、六

2、产品构造三、四

（三）风险管控措施

在选购的保底类产品存续期限，企业将和金融企业维持紧密联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控财产安全，并制定下列控制方法：

1、投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募集资金投资项目正常的基本建设执行。企业财务管理中心将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

2、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

3、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理现金管理业务业务流程，正确使用募资。

4、企业将严苛依据证监会和上海交易所的有关规定，在上半年度文件和年报中公布报告期现金管理业务实际情况以及相应的损益表状况。

（四）受托方的现象

此次购买理财的受托方：海通证券股份有限责任公司为上海交易所上市企业（证券代码：600837，证券简称：国泰君安），与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

（五）对企业的危害

企业最近一年又一期的财务指标分析如下所示：

企业:万余元

企业2022本年度末、2023年一季度末负债率分别是45.51%、44.08%，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。

依据新金融工具准则的需求，企业将委托理财计入“交易性金融资产”学科，接收到的理财产品收益记入本年利润里的“长期投资”学科。

此次应用一部分闲置不用发行可转换公司债券募资开展现金管理业务，要在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募集资金投资项目的稳定基本建设，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势；与此同时能够提升资金使用效益，得到一定投资收益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流不会产生实际性危害。

（六）风险防范

此次应用一部分临时闲置不用发行可转换公司债券募资开展现金管理业务的投资理财产品都属于保底型投资产品，但是其盈利受债券收益率、费率、宏观经济政策、市场利率等诸多要素危害，存有确保本钱但无法保证预期收益率风险。

（七）截止到本公告日，企业使用募资委托理财的额度具体情况

截止到本公告日，企业使用临时闲置不用发行可转换公司债券募资购买理财的余额为67,300万余元，不得超过股东会授权使用闲置不用发行可转换公司债券募资开展现金管理业务额度，详细如下：

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年5月18日