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威腾电气集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688226证券简称：威腾电气公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月17日
（二）股东会举办地点：江苏省扬中市新坝科技园区南自路1号威腾电气会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总蒋文功老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴波老先生参加了此次会议；高管人员以及公司聘用律师出席了此次会议。
企业一部分公司监事、高管人员根据视频会议系统方法参加了本次大会，根据视频会议设备出席会议或列席工作的人员视作出席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及分公司向银行借款综合授信额度并公司担保、接纳关联担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于做好期现套利业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《证券投资交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2023年度向银行借款项目投资综合授信额度并公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案7关系公司股东蒋文功、江苏省威腾投资管理有限公司、镇江市仁德集团有限公司展开了回避表决；
2、此次股东会提案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12为普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据；在其中，提案3、6、7、8、9、13对此中小股东展开了独立记票；
3、提案7、13为特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；
4、此次股东会还认真听取《威腾电气集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：陈禹菲、李波
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司
股东会
2023年5月18日
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