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大晟时期文化投资有限责任公司 有关独董就职届满离职的公示
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证券简称：大晟文化证券代码：600892公示序号：临2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
大晟时期文化投资有限责任公司（下称“大晟文化”或“企业”）股东会于近日接到公司独立董事陈建根先生书面离职报告。陈建根先生自2017年5月19日起出任公司独立董事及股东会专门委员会有关职位，在企业任职时间将要做到6年。依据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独董续任时长不能超过六年，故陈建根先生向董事会递交了离职申请，申请办理辞掉企业第十一届股东会独董职位和相关委员会委员职位。
因陈建根先生的离职可能导致公司独立董事组员不够监事会成员的三分之一，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，与此同时为确保董事会的正常运转，在企业股东会竞选出新一任独董以前，陈建根先生将继续履行独董及股东会有关专门委员会委员会岗位职责，直到企业股东会竞选新一任独董。董事会对陈建根先生在担任本公司独立董事期内为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢。企业将根据有关法定条件，及时完成新一任独董的改选工作中。
特此公告。
大晟时期文化投资有限责任公司
股东会
2023年5月17日
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