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浙江省李子园食品类有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605337证券简称：李子园公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：浙江金华市金东区曹宅镇李子园工业园区公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总李国平老先生当场组织此次股东会。大会的举办及表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的方式。此次会议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江李子园食品股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事夏顶立、独董裘娟萍、曹健、陆竞红以通信的形式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事崔宏大以通信的形式参加；
3、董事长助理程伟忠参加了大会，一部分管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度股东分红及资本公积转增股本应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关预估2023年度担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会均是普通决议事宜，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效决议股权总量的二分之一之上一致通过，在其中提案6、7、8、9、11对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市金杜（杭州市）法律事务所
侓师：张研、屠梦昀
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
浙江省李子园食品类有限责任公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
1、北京市金杜（杭州市）法律事务所有关浙江省李子园食品类有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书。
●上报文档
2、浙江省李子园食品类有限责任公司2022年年度股东大会会议决议。
证券代码：605337证券简称：李子园公示序号：2023-038
浙江省李子园食品类有限责任公司有关参与
沪股食品行业上市企业2022年度
暨2023年第一季度团体业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
会议召开时长：2023年5月26日（星期五）早上9:00-10:00
会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food）
会议内容：沪股食品行业上市企业团体业绩说明会
会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动
投资人可在2023年5月19日（星期五）至5月25日（星期四）16:00前根据单位邮箱zqswb@liziyuan.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
浙江省李子园食品类有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月27日发布企业2022年年报以及引言、企业2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度及2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月26日早上9:00-10:00举办2022年度暨2023年第一季度团体业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022年度及2023年第一季度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年5月26日早上9:00-10:00
（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food）
（三）会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动
三、参与人员
经理：朱文秀老先生
董事长助理：程伟忠老先生
财务经理：孙旭芬女性
独董：陆竞红先生
（若有突发情况，与会人员将可能作出调整。）
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年5月26日早上9:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月19日（星期五）至5月25日（星期四）16:00前根据单位邮箱zqswb@liziyuan.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
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五、手机联系人及资询方法
联络单位：企业证券事务部
手机：0579-82881528
电子邮箱：zqswb@liziyuan.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
浙江省李子园食品类有限责任公司股东会
2023年5月17日
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