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鸿达兴业有限责任公司有关举办 2022年度股东大会的提示性公告
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证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公示序号：临2023-031
债卷编码：128085债卷通称：鸿达可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：临2023-024）。公司在2023年5月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》（公示序号：临2023-030），为保证自然人股东深入了解此次股东会相关信息，现董事会公布此次股东会提示性公告，详尽具体内容如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：鸿达兴业有限责任公司2022年度股东大会
（二）召集人：董事会
公司在2023年4月27日举行的第八届股东会第四次会议表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合理合法、合规：
此次股东会大会的集结和举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程的相关规定。
（四）举办时长：
1、现场会议举办时间是在：2023年5月22日（星期一）在下午3:00。
2、网上投票时间是在：2023年5月22日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30及在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月22日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。
（五）会议召开方法：
1、此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
2、企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
3、同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，发生数次网络投票的，以第一次公开投票为标准。
（六）除权日：2023年5月16日（星期二）
（七）参加目标：
1、2023年5月16日（星期二）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东（受权委托书格式详见附件2）。
2、董事、公司监事及高管人员。
3、企业聘用律师。
（八）现场会议举办地址：广州广州圆路1号广州圆大厦32楼会议厅
二、会议审议事宜
（一）此次会议的决议事宜合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，合理合法完善。
（二）会议提案名字
公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职（具体内容见本公告日发表的独董个人工作总结）。
（三）特别提醒
1、特别决议提议（需经参加网络投票股东持有表决权的2/3左右根据）：提议7、11、12、13项提议。
2、对中小股东独立记票的提案：提议1至提案13。
3、关系公司股东回避表决提议：
以上第10项提议涉及到关联方交易，此次股东大会审议该提案时，关系公司股东鸿达兴业投资有限公司、广州成禧社会经济发展有限责任公司应回避表决。
4、这次股东会有13项提议，某一公司股东只对其中一项提议进行投票的，在计票时，算作该公司股东参加股东会，列入参加股东会公司股东总量的测算；对该公司股东未表达意见的许多提议，视作放弃。
（四）公布状况
以上第1-11、13项提案经公司于2023年4月27日举行的第八届股东会第四次会议表决通过；提案12早已公司在2022年8月25日举行的第七届股东会第二十八次会议审议根据。
以上第10项提案关系公司股东应回避表决。具体内容发表在2023年4月29的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场会议备案方式
1、备案时长：2023年5月19日（早上8:30-11:30，在下午2:00-5:00）。
2、备案方法：
（1）公司股东备案：公司股东的法人代表列席会议的，须持身份证、公司股东的股东账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）和股东账户卡申请办理登记。授权委托人列席会议的，还须持法人代表授权委托书（法人代表签名、盖公章）和出席人身份证补办登记。
（2）法人股东备案：法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记。授权委托人持身份证、法人授权书（受托人签名）、受托人身份证件、股东账户卡和股东账户卡申请办理登记。
（3）外地公司股东可以使用信件和发传真方法办理相关手续，拒绝接受手机备案。备案时间按信件或发传真到达公司的为准。
3、备案地址：企业证券事务部
手机联系人：林少韩
联系方式：020-81652222
发传真：020-81652222
电子邮件：HDXY002002@hdxy.com
收货地址：广州广州圆路1号广州圆大厦28层
邮政编码：510385
4、大会花费：现场会议开会时间预估大半天，参会公司股东及股东代理人吃住及差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，企业将向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、第七届股东会第二十八次会议决议及公示；
2、第七届职工监事第二十五次会议决议及公示；
3、第八届股东会第四次会议决定及公示；
4、第八届职工监事第三次会议决定及公示。
5、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：法人授权书
鸿达兴业有限责任公司股东会
二○二三年五月十八日
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362002
2、网络投票通称：鸿达网络投票
3、填写决议建议
依据话题具体内容填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30及在下午1:00-3:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日早上9:15，截止时间为2023年5月22日在下午3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：法人授权书
法人授权书
兹授权_________老先生（女性）意味着自己/本公司参加鸿达兴业有限责任公司2022年度股东大会，并依据会议提案履行如下所示投票权，自己/本公司对此次会议审议事宜中未做实际标示的，受委托人有权利依照自己的意愿决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件，其执行投票权的代价都由自己/本公司担负。
注：1、以上提案如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。
2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。
3、企业授权委托须盖公章。
受托人签名（盖公章）：____________
受托人身份证号：_____________________
受托人股东账户：______________
受托人持股数：_____________________
受委托人签名：_______________
受委托人身份证号：_____________________
授权委托有效期：______年___月____日到______年____月____日
授权委托时间：______年____月____日
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