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中天金融集团有限责任公司有关举办 企业2022年年度股东大会的提示性公告
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证券代码：000540证券简称：中天金融公示序号：2023-55
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团有限责任公司（下称“企业”）将在2023年5月19日（星期五）举办企业2022年年度股东大会。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，有关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2022年年度股东大会
（二）股东会的召集人：董事会
2023年4月28日，公司召开第九届股东会第6次会议，表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时长：
1.现场会议举行的时长：2023年5月19日14:00
2.网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月19日交易时间：9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月19日9:15—15:00。
（五）大会的举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合。
1.当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；
2.网上投票：此次股东大会决议将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票、网上投票或是符合要求的别的投票软件中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。
（六）大会的除权日：2023年5月16日（星期二）
（七）参加目标：
1.截止到2023年5月16日（星期二）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业普通股票公司股东（含投票权恢复得优先股）。
以上企业优先股公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
2.董事、监事会和高管人员。
3.企业聘用律师。
4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）会议地点：贵州贵阳市观山湖区中天路3号201核心公司会议室
二、会议审议事宜
公司独立董事将于此次股东大会上就2022年度工作计划开展个人述职。
提议1.00、3.00至8.00已提交企业第九届股东会第6次会议审议根据，提议2.00已提交企业第九届职工监事第5次会议审议根据，以上提案要递交企业2022年年度股东大会决议。主要内容详细2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业有关公示。
此次股东会所有提议均属于非累积投票提议，在其中，提议6.00需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权（当场网络投票加网上投票总和）的三分之二以上根据；其他提议需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权（当场网络投票加网上投票总和）的二分之一之上根据。
三、参加现场会议备案等事宜
（一）备案方法：
1.公司股东持营业执照副本复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证件登记信息；
2.广大群众公司股东持身份证、股东账户卡及股东账户卡登记信息；
3.授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；
4.外地公司股东可以从列席会议备案时长用发传真或当场形式进行备案。
以发传真形式进行注册登记的公司股东，必须要在股东会当天现场会议举办前提供以上有效身份证件给相关工作人员进行确认。
（二）备案时长：2023年5月17日9:30-12:00，14:00-16:30
（三）备案地址：贵州贵阳市观山湖区中天路3号201核心
（四）大会联系电话：
手机联系人：谭忠游、岳青华
联系方式：0851-86988177
发传真：0851-86988377
通讯地址：贵州贵阳市观山湖区中天路3号201核心25楼董事会办公室
邮编：550081
（五）大会花费：列席会议股东住宿费及差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。
配件：1.参与网上投票的实际操作步骤;
2.法人授权书。
中天金融集团有限责任公司股东会
2023年5月17日
配件1：
互联网投票程序
一、互联网投票程序
（一）普通股票的网络投票编码与网络投票通称
网络投票编码：360540,网络投票通称：华鑫网络投票。
（二）填写决议建议
此次会议提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（三）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月19日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
自己（本公司）____做为中天金融集团股份有限公司的公司股东，兹委托____老先生/女性意味着参加中天金融集团有限责任公司2022年年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提议开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
受托人对委托人的决议标示见下表：
注：1.每一项提议只有有一个决议建议，即必须要在“允许”、“抵制”、“放弃”三栏中任一栏打“√”，特殊符号、数据失效；
2.法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕时止。
受托人（签名盖章）：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号：
受托人股东账号：
受托人持股数：股
授权委托时间：时间日期
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