浙江万马有限责任公司 有关下属企业股权结构调整的通知

证券代码：002276证券简称：万马股份公示序号：2023-037

债卷编码：149590债卷通称：21万马01

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权结构调整状况简述

因公司运营发展需求，为进一步落实公司战略规划，网络优化公司组织管理体系，提升运营效率，企业转让分公司青岛市万马海洋工程装备科技公司（下称“青岛市万马海工装备”）所持有的万马（青岛市）电缆线科技有限公司（下称“万马（青岛市）电缆线”）100%股份。以上公司股权转让结束后，万马（青岛市）电缆线将调整为企业一级控股子公司。

此次内部结构股权划转事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不会造成企业合并报表范围之内主营、财产、收益产生变化，不用递交股东大会审议。

截止到本公告公布日，此次分公司股权结构调整事宜已经完成工商变更登记，并获得一个新的企业营业执照。

二、股份转让方基本概况

1.公司名字：青岛市万马海洋工程装备科技公司

2.公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

3.注册资金：20,000万人民币

4.统一社会信用代码：91370211MA94EWXA2X

5.创立日期：2021年7月7日

6.公司注册地址：山东青岛市黄岛区张家楼镇画家村路777号5幢楼201-21号

7.法人代表：危朱科

8.业务范围：一般项目：海洋技术设计与模块化设计制造服务；海洋能系统和设备生产；电缆线、电缆线运营；配电设备器械生产制造；机械设备电器设备生产制造；电工机械专用设备制造；配电设备器械市场销售；机械设备电器设备市场销售；海洋能系统和设备销售；优秀电力电子装置市场销售；电子器件专用设备制造；电力工程电子元件生产制造；电器设备市场销售；电子元件生产制造；电气设备信号设备设备生产制造。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：电缆线、电缆线生产制造；国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

9.青岛市万马海工装备并不是失信执行人。

10.企业拥有青岛市万马海工装备100%股份。

三、转让标底基本概况

1.公司名字：万马（青岛市）电缆线科技有限公司

2.公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

3.注册资金：20,000万人民币

4.统一社会信用代码：91370211MAC4AU3WXW

5.创立日期：2022年11月24日

6.公司注册地址：山东青岛市黄岛区张家楼街道社区画家村路777号5幢楼201-22号

7.法人代表：危朱科

8.业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电缆线、电缆线运营；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；电工机械专用设备制造；光缆电缆生产制造；风力发电有关武器装备市场销售；光缆电缆市场销售；非定居房产租赁；园区管理服务项目；配电设备器械市场销售；配电设备器械生产制造；金属材料丝绳及制品生产制造；金属材料丝绳及制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：电缆线、电缆线生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

9.万马（青岛市）电缆线关键财务报表：

企业：万人民币

注：2022年财务报表经审计，2023年一季度财务报表没经财务审计。

10.万马（青岛市）电缆线股份不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不会有起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策、或其它防碍所有权转移状况。

11.万马（青岛市）电缆线不会有给他人公司担保、财务资助等状况。

12.万马（青岛市）电缆线并不是失信执行人。

13.万马（青岛市）电缆线公司股权结构转变：

本次交易前股本结构：

本次交易后股本结构：

四、其他事宜

此次调节下属子公司公司股权结构，不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况。亦不属于上市公司管理层人事调整等其它分配。

五、此次股权划转对企业的危害

此次股权划转是依据公司运营发展需求所做出的管理方法架构调整，反映子公司业务对焦，提高专业化经营水准，提升运营效率，优化配置。股权调整结束后，不会造成企业合并报表范围产生变化，也不会影响有关分公司正常的生产运营的有序进行，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

特此公告。

浙江万马有限责任公司

股东会

二二三年五月十八日

证券代码：002276证券简称：万马股份公示序号：2023-036

债卷编码：149590债卷通称：21万马01

浙江万马有限责任公司

有关聘用公司财务总监的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

浙江万马有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月17日举办第六届股东会第九次大会，表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》，允许聘用谢辉凌先生为公司财务总监（个人简历附后），任职期自此次股东会根据之日起止这届股东会期满。

公司独立董事对聘用公司财务总监事项发布了赞同的单独建议，《独立董事关于聘任公司财务总监议案发表的独立意见》详细企业2023年5月18日公布于巨潮资讯网的有关公示。

特此公告。

浙江万马有限责任公司

股东会

二二三年五月十八日

配件：

浙江万马有限责任公司高管简历

谢辉凌先生：1981年出世，中国籍，无海外居留权。本科文凭，中级会计职称，中国注册会计师。2012年至2019年，列任苏州市思睿屹新型材料股份有限公司公司财务总监，常务副总经理；2019年至2021年2月，任物产中大友瀚海有限责任公司财务中心经理；2021年4月至2023年2月，任思必驰科技发展有限公司高端财务主管。

谢辉凌先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。谢辉凌先生近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所惩罚，不会有被认定失信被执行人情况，不会有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所述情况，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章标准的任职要求。经公司在最高法院网查询，不意归属于“失信执行人”。

证券代码：002276证券简称：万马股份公示序号：2023-035

债卷编码：149590债卷通称：21万马01

浙江万马有限责任公司

第六届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江万马有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第九次例会于2023年5月17日以通讯表决方式举办。此次股东会会议报告已经在2023年5月12日以电子邮箱、电话等方式传出。会议由企业董事长李刚老先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，以投票选举方法已通过下列决定：

1.大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经经理的候选人，聘用谢辉凌先生为公司财务总监，任职期自此次股东会根据之日起止这届股东会期满。（个人简介附后）

独董对提案发布同意意见。《关于聘任公司财务总监的公告》《独立董事关于聘任公司财务总监议案发表的独立意见》具体内容详细2023年5月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

浙江万马有限责任公司

股东会

二二三年五月十八日

配件：

浙江万马有限责任公司高管简历

谢辉凌先生：1981年出世，中国籍，无海外居留权。本科文凭，中级会计职称，中国注册会计师。2012年至2019年，列任苏州市思睿屹新型材料股份有限公司公司财务总监，常务副总经理；2019年至2021年2月，任物产中大友瀚海有限责任公司财务中心经理；2021年4月至2023年2月，任思必驰科技发展有限公司高端财务主管。

谢辉凌先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。谢辉凌先生近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所惩罚，不会有被认定失信被执行人情况，不会有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所述情况，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章标准的任职要求。经公司在最高法院网查询，不意归属于“失信执行人”。