下载APP
上海市水星家纺用品有限责任公司 有关举办2022年度暨2023年 第一季度业绩说明会的通知
字体：
小
中
大
证券代码：603365证券简称：水星家纺公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：?会议召开时长：2023年05月26日（星期五）在下午15:00-16:00?会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方法：上证路演中心网络互动?投资人可在2023年05月19日（星期五）至05月25日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱sxjf@shuixing.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
上海市水星家纺用品有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年04月26日公布企业2022年年报和2023年一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度与2023年一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月26日（星期五）在下午15:00-16:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度与2023年一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年05月26日（星期五）在下午15:00-16:00
（二）会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
董事长兼总裁、董事长助理（代）：李裕傅先生
财务经理：小孙子刚老先生
独董：吴忠生老先生
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年05月26日（星期五）在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年05月19日（星期五）至05月25日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱sxjf@shuixing.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：朱钰女性
手机：021-57435982
电子邮箱：sxjf@shuixing.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
上海市水星家纺用品有限责任公司
股东会
2023年05月18日
证券代码：603365证券简称：水星家纺公示序号：2023-024
上海市水星家纺用品有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号企业5楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长李裕傅先生出任此次股东会节目主持人。此次会议选用现场形式举办，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办、表决方式合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李裕傅先生（代）列席会议；财务经理小孙子刚老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：李家军、严杰
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、会议表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。
特此公告。
上海市水星家纺用品有限责任公司股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号