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上海市良信电器有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：002706证券简称：良信股权公示编号：2023-055
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提醒
1、此次股东会举办期内并没有提升或否定提案现象发生。
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。
3、此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的；
二、会议召开状况
1.召集人：企业第六届股东会
2.举办方法：当场网络投票、网上投票紧密结合
3.举办时长：
（1）现场会议：2023年5月17日（星期三）在下午
（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月17日早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月17日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
（3）自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，以第一次投票选举结论为标准。
4.现场会议举办地址：企业一号会议厅（详细地址：上海浦东新区申江大道北2000号）。
5.节目主持人：董事长任思龙老先生
6.此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
三、大会参加状况
1、大会整体参加状况：出席本次股东会股东及公司股东委托代理人17人，意味着股权413,087,397股，占公司总股本的36.78%。在其中：参加此次股东会决议的中小投资者及公司股东委托代理人10人，意味着股权135,573,488股，占公司股本总量的12.07%；
2、现场会议参加状况：参加当场网络投票股东及公司股东委托代理人10人，意味着有投票权的股权279,918,792股,占公司总股本的24.92%。
3、网上投票状况：根据网上投票股东7人，意味着有投票权的股权133,168,605股，占公司总股本的11.857%。
4、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了此次会议。
四、提案决议和表决状况
此次股东会依照会议方案，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式了决议。决议表决效果如下所示：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
决议结论：以上提案，允许412,863,183股，占参会有投票权股份的99.9457%；抵制224,214股，占参会有投票权股份的0.0543%；放弃0股，占参会有投票权股份的0%。
在其中中小股东的投票表决状况为：允许135,349,274股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的99.8346%；抵制224,214股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.1654%；放弃0股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0%。
五、侓师开具的法律意见
国浩律师（上海市）法律事务所到场承载了此次股东会，并提交了法律意见书。该法律意见书觉得：根据现场鉴证，本所侓师确定，此次股东会的招集、举办程序流程及表决方式合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》及其《公司章程》等有关规定，列席会议工作的人员具备合法的资质，召集人资质真实有效，决议流程和结论真正、合理合法、合理，此次股东会所形成的决定真实有效。
六、备查簿文档
1、《上海良信电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海市良信电器有限责任公司
股东会
2023年5月18日
证券代码：002706证券简称：良信股权公示序号：2023-056
上海市良信电器有限责任公司
关于变更公司独立董事的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海市良信电器有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月27日公布了《关于补选公司独立董事的公告》（公示序号：2023-048）。企业第六届股东会独董黄艳女性因任期届满，已经向董事会报告申请辞掉第六届股东会独董职位以及相关专门委员会职位。
为确保董事会正常运转，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会候选人李传轩先生为企业第六届股东会独董侯选人，经股东会提名委员会开展资格审查，公司在2023年4月26日举办第六届股东会第十三次大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，股东会允许候选人李传轩老先生（个人简历附后）为公司发展第六届股东会独董，任职期限自企业股东大会审议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。
2023年5月17日，公司召开了2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，允许候选人李传轩先生为企业第六届股东会独董，并任企业薪酬与考核委员会负责人、提名委员会委员会及审计委员会委员职位，任职期限自企业股东大会审议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。
原独董黄艳小姐的离职申请于2023年5月17日起开始起效，截止本公告日，黄艳女性未持有公司股份，亦不会有理应执行而不履行的承诺事项。黄艳女士在出任公司独立董事期内公平单独、尽职尽责、尽职履责，积极开展公司治理结构，切实保障公司及公司股东合法权利，为推动企业规范运作和持续发展起着至关重要的作用。董事会对黄艳女性在工作期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告!
上海市良信电器有限责任公司股东会
2023年5月18日
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