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申联生物药业（上海市）有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688098证券简称：申联生物公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月17日
（二）股东会举办地点：上海市闵行区江川大道48号企业研发楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总聂广源老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理於海霞女性参加了此次会议，企业一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2023年度审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股并登记相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关改选第三届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案7为特别决议议案，早已出席本次股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
2、提案4、提案7、提案8对中小股东展开了独立记票。此次股东会无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市达辉（上海市）法律事务所
侓师：郭捷欣、杨政炜
2、律师见证结果建议：
本所经办人员律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
申联生物药业（上海市）有限责任公司股东会
2023年5月18日
证券代码：688098证券简称：申联生物公示序号：2023-017
申联生物药业（上海市）有限责任公司
关于变更职工代表监事的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、职工代表监事离职说明
申联生物药业（上海市）有限责任公司（下称“企业”）职工监事于近期接到第三届职工代表监事王锐老先生递交书面卸任汇报。王锐老先生因个人工作原因辞掉企业第三届职工监事职工代表监事职位，卸任后其还将继续在企业出任别的职位。截止本公告日，王锐老先生根据上海申太联投资合伙企业(有限合伙企业)间接性持有公司330,000股股权。王锐老先生在担任企业职工代表监事期内尽职尽责、尽职履责，公司及公司监事会并对在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表监事改选说明
为确保公司监事会的正常运转，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司在2023年5月17日早上召开职代会，经参会职工监事决议探讨，大会竞选祁俊老先生（个人简历附后）为公司发展第三届职工监事新一任职工代表监事，任职期自此次职代会决定根据日起至第三届职工监事期满之日起计算。
特此公告。
申联生物药业（上海市）有限责任公司
职工监事
2023年5月18日
配件：
职工代表监事个人简历
祁俊，男，1984年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭，毕业院校上海商学院国际性物流专业。曾担任上海市索广印象有限责任公司数据库工程师、建设银行业务部员工、上海思沛机电工程制品有限公司IT负责人。2019年5月进入公司，在职企业综合部IT负责人。
截止到本公告公布日，祁俊老先生未持有公司股份。祁俊先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性；祁俊老先生合乎《公司法》《公司章程》等相关规定的任职要求条件，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任发售监事其他情形。
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