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深圳宇顺电子有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：002289证券简称：ST宇顺公示序号：2023-025
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
现场会议时长：2023年5月17日在下午14:30逐渐
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月17日9:15—15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：深圳南山区深圳软件产业基地1栋A座13层（1302）公司会议室。
3、会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第五届股东会。
5、会议主持：董事长周璐女性。
6、此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议的整体情况
参加此次大会股东及公司股东委托意味着累计12人，意味着股权116,389,847股，占公司股权总量的41.5302%。在其中，出席本次股东会决议的中小股东（中小股东指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）5人，意味着股权258,150股，占公司股权总量的0.0921%。
2、当场列席会议状况
参加现场会议股东及公司股东委托意味着8人，意味着股权116,131,797股，占公司股权总量的41.4381%。
3、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东总共4人，意味着股权258,050股，占公司股权总量的0.0921%。
4、企业一部分执行董事、整体公司监事、董事长助理以及公司聘用的记录侓师进行现场及小视频方法参加了此次会议，一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场决议与网上投票结合的表决方式。
此次会议审议的议案及实际决议情况如下：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
决议状况：允许90,081,146股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的77.3961%；抵制26,308,601股，占出席本次股东会合理投票权股权数量22.6039%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；抵制258,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9613%；放弃100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0387%。
决议结论：该提案得到根据。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
决议状况：允许90,081,146股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的77.3961%；抵制258,050股，占出席本次股东会合理投票权股权数量0.2217%；放弃26,050,651股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的22.3822%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；抵制258,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9613%；放弃100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0387%。
决议结论：该提案得到根据。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
决议状况：允许116,131,697股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.7782%；抵制258,050股，占出席本次股东会合理投票权股权数量0.2217%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；抵制258,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9613%；放弃100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0387%。
决议结论：该提案得到根据。
4、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；
决议状况：允许90,081,146股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的77.3961%；抵制26,308,601股，占出席本次股东会合理投票权股权数量22.6039%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；抵制258,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9613%；放弃100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0387%。
决议结论：该提案得到根据。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
决议状况：允许116,131,697股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.7782%；抵制258,050股，占出席本次股东会合理投票权股权数量0.2217%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；抵制258,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9613%；放弃100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0387%。
决议结论：该提案得到根据。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
决议状况：允许90,081,146股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的77.3961%；抵制26,308,601股，占出席本次股东会合理投票权股权数量22.6039%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；抵制258,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9613%；放弃100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0387%。
决议结论：该提案得到根据。
7、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》。
决议状况：允许89,681,146股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的77.3181%；抵制258,050股，占出席本次股东会合理投票权股权数量0.2225%；放弃26,050,651股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的22.4594%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许0股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0%；抵制258,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9613%；放弃100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0387%。
关系公司股东周璐对该提案回避表决。
决议结论：该提案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
北京全球（深圳市）法律事务所委任侓师对此次会议进行了现场印证并提交了法律意见书，觉得：此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人、节目主持人资质均真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2022年度股东大会决议》；
（二）《北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳宇顺电子有限责任公司
股东会
二二三年五月十八日
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