下载APP
冰轮环境技术股份有限公司 2022年度股东会议决议公示
字体：
小
中
大
证券代码：000811证券简称：冰轮环境公示序号：2023-013
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提议的情况。
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东会于2023年5月17日在烟台市芝罘区冰轮路1号企业二楼会议室召开。此次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司股东会已经在2023年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站更新了举行此次股东会工作的通知。此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办，现场会议由董事长李增群老先生组织，大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
2.出席本次大会股东及股东的委托代理人共15人，意味着股权319,501,519股，占公司有投票权股权总量的42.8379%，在其中根据网上投票列席会议股东为13人，意味着股权319,500,419股，占公司有投票权股权总量的42.8378%。
3.董事、公司监事、高管人员参加状况
企业董事长李增群老先生，执行董事、首席总裁赵宝国老先生，执行董事、常务副总裁舒立国，监事长李明老先生，公司监事齐宝荣先生，高级副总裁、财务主管吴利利女性，董事长助理孙秀欣老先生,山东省星辰泰法律事务所孙剑坤、李琳琳侓师参加了大会。
二、提议决议表决状况
此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，提案的决议结论如下所示：
（一）非累积投票提案
1.表决通过股东会2022年度工作总结报告
提案以普通决议根据。
2.表决通过职工监事2022年度工作总结报告
提案以普通决议根据。
3.表决通过企业2022年年报及引言
提案以普通决议根据。
4.表决通过企业2022年度财务决算报告
提案以普通决议根据。
5.表决通过企业2022年度利润分配方案
冰轮环境技术股份有限公司总公司2022年度实现净利润367,290,130.12元，依据《公司章程》要求获取10%法定公积金金36,729,013.01元，加今年初盈余公积1,945,405,222.77元，加别的39,756,571.90元，扣除年度内已分派股利149,167,560.80元，此次能够公司股东分派的收益为2,166,555,350.98元。
2022年度盈利以分派总金额固定方法分派，就是以2022年12月31日总市值745,837,804股为基准，向公司股东每10股派现钱2.00元（价税合计），此次总计年底分红149,167,560.80元。
提案以普通决议根据。
6.表决通过《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》
允许聘任上面会计事务所（特殊普通合伙）在2023本年度为公司审计，审计费为85万（价税合计），在其中财务报告审计花费60万余元，内部控制审计花费25万余元。
提案以普通决议根据。
7.表决通过《关于独立董事津贴的议案》
提案以普通决议根据。
8.表决通过《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
提案以普通决议根据。
（二）累积投票提案
9.非独立董事竞选：
9.01表决通过《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
提案以普通决议根据。
9.02表决通过《关于选举杨元桂女士为新一届董事会董事的议案》
提案以普通决议根据。
9.03表决通过《关于选举刘志军先生为新一届董事会董事的议案》
提案以普通决议根据。
9.04表决通过《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》
提案以普通决议根据。
10.独董竞选：
10.01表决通过《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》
提案以普通决议根据。
10.02表决通过《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》
提案以普通决议根据。
10.03表决通过《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》
提案以普通决议根据。
11.公司监事竞选：
11.01表决通过《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》
提案以普通决议根据。
11.02表决通过《关于选举张盼女士为新一届监事会监事的议案》
提案以普通决议根据。
之上执行董事、公司监事个人简历详细2023年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网址。深圳交易所没有对三位独董侯选人提出质疑。企业职代会于2023年5月17日竞选赵宝国老先生、舒立国先生为企业这届股东会员工代表董事，竞选齐宝荣先生为这届职工监事职工代表监事。股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
执行董事赵宝国老先生、舒立国老先生，公司监事齐宝荣先生个人简历详见附件。
交流会还认真听取公司独立董事2022年度个人工作总结。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经山东省星辰泰法律事务所孙剑坤、李琳琳侓师当场印证并提交了法律意见书，觉得：企业2022年度股东会的招集、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员均具有合法的资质，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1.冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东会议决议；
2.法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司
股东会
2023年5月17日
配件
赵宝国，男，1978年出世，硕士学历，工程师。曾担任我们公司国内营销业务部副总，气体压缩分公司总经理，烟台市百大集团、山东水产品供销公司经理，顿汉布什控投集团副总裁，本董事、高级副总裁，首席总裁。赵宝国先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。
舒立国，男，1970年出世，工商管理学，工程师、注册二级建造师。曾担任烟台冰轮集团有限责任公司办公厅主任，国内营销业务部常务副总经理、经理、党支书，顿汉布什控投集团副总裁，董事、常务副总裁。舒立国先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为执行董事的情况，并不是失信执行人，未拥有我们公司股权。
齐宝荣，男，1980年出世，大学文凭。曾担任我们公司越南地区企业管理部门科长、企业管理部门专利权科长、采购部门营销经理，持续改善部持续改进运营专员，在职企业持续改善部副部长。齐宝荣先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有不可候选人为公司监事的情况，并不是失信执行人，拥有我们公司500股股权。
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号