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上海市金桥信息有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603918证券简称：金桥信息公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月17日
(二)股东会举办地点：上海市徐汇区田林路487号25栋楼四楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的举办、表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事会集结，会议主持为董事长金史平先生。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，到场4人，执行董事王琨老先生、执行董事孙兆荣先生、执行董事徐惠老先生、独董辽东捷老先生、独董王震宇老先生由于工作原因未出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事章冰烨老先生由于工作原因未出席本次股东会；
3、董事长助理高玲玲老先生由于工作原因未出席本次股东会、副总经理刘胡先生、副总钱惠平老先生出席本次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算及2023年度财务计划
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业未来三年（2022年-2024年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：付款2022年度审计报告酬劳及聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案4为特别决议提案，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
此次股东大会审议提案所有得到根据。此次股东会认真听取《上海金桥信息股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：朱婧婕、刘浩杰
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
上海市金桥信息有限责任公司股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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