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杭州市永创智能机器设备有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603901证券简称：永创智能公示序号：2023-035
可转债编码：113654可转债通称：永02可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区东园七路2号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总罗邦毅组织，选用当场网络投票和网上投票相结合的形式决议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，执行董事吕婕、独董胡旭东、袁坚刚由于工作原因无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次大会，一部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度日常关联交易实施情况及2023年度预估日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
该提案关系公司股东回避表决
7、提案名字：关于企业2023年度申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年执行董事、公司监事、高管人员薪资、补贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业上次募集资金使用状况专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案事宜，均获得参与决议股东或股东代表一致通过。2、此次股东会涉及到的关联方交易事宜，关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：孙芸、吕荣
2、律师见证结果建议：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议程序流程、决议结论合理合法、合理。
特此公告。
杭州市永创智能机器设备有限责任公司股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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