河南省华英农业发展趋势有限责任公司 第七届股东会第六次会议决议公示

证券代码：002321证券简称：ST华英公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省华英农业发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第六次例会于2023年5月17日早上九的时候在总公司潢川县华英商务大厦16楼高管会议室召开。此次会议由董事长许水均老先生集结，会议报告于2023年5月11日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、监事会和高管人员。应出席会议执行董事九人，真实列席会议的执行董事九人。此次会议采用当场决议和通讯表决相结合的举办。会议由老总许水均老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

经与会董事用心决议，此次会议以当场决议和通讯表决相结合的表决通过下列提案：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》；

公司独立董事对于此事事宜出具了赞同的单独建议。《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详细同一天公布于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关知识。

《关于处置子公司股权被动形成财务资助的公告》详细同一天公布于企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关知识。

本提案需报请企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的议案》；

公司独立董事对于此事事宜出具了事先认同建议及其赞同的单独建议，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详细同一天公布于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关知识。

《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的公告》详细同一天公布于企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关知识。

本提案需报请企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

企业取决于2023年6月2日早上11点举办2023年第一次股东大会决议，决议以上第一、二项提案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详细同一天公布于企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上相关知识。

备查簿文档

1、企业第七届股东会第六次会议决议。

特此公告

河南省华英农业发展趋势有限责任公司股东会

二二三年五月十八日

证券代码：002321证券简称：ST华英公示序号：2023-024

河南省华英农业发展趋势有限责任公司

有关处置子公司股份

处于被动产生财务资助的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省华英农业发展趋势有限责任公司（下称“企业”或“华英农业”）于2023年5月17日举办第七届股东会第六次大会，审议通过了《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》，现就相关情况公告如下：

一、财务资助事宜简述

1、2021年11月20日，公司被河南信阳市中级法院（下称“信阳市中级法院”）判决审理破产重组；2021年12月22日，华英农业重组案第一次债权人会议审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》（下称“《重整计划》”），依据《重整计划》，管理员将非保存财产中企业拥有尉氏县华英禽业有限责任公司（下称“尉氏华英”）、河南省华英新塘羽绒制品公司（下称“河南省华英新塘”）、信阳市辰盛购置产业发展有限公司（下称“辰盛购置产业”）、成都华英丰丰农业发展有限公司（下称“华英丰丰”）、新沂市华英顺昌饲养有限责任公司（下称“华英顺昌饲养”）的股份在京东拍卖平台公开拍卖，最后由潢川县兴产基础建设有限责任公司（下称“兴产基本建设”）取得成功拍摄的，集团公司不会再拥有以上分公司股份。截至本公告公布日，企业对于该处置子公司的往来账户余额总共7,005.47万余元。

2、以上企业均属于企业原控股子公司或子公司，账款绑在处理前企业支持其进行日常生活生产制造生产经营活动所产生的，因实行《重整计划》竞拍分公司股份后处于被动构成了财务资助。

此次财务资助并不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的不可给予财务资助的情况。

3、公司在2023年5月17日举行的第七届股东会第六次大会以允许票9票、否决票0票、反对票0票审议通过了《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》。此次决议事宜并不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产管理办法》所规定的资产重组；依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次决议事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、被帮助目标基本概况

（一）尉氏县华英禽业有限责任公司

1、企业名字：尉氏县华英禽业有限责任公司

2、成立年限：2017年11月06日

3、法人代表：刘国玺

4、注册资金：1,000万(元)

5、居所：尉氏县人民东路中区（水产局院中）

6、业务范围：畜牧业、市场销售。（涉及到企业经营范围，须取得有关部门批准后才可运营）

7、关键股东情况

公司股权转让前，华英农业拥有其100%股份；公司股权转让后，兴产基本建设将拥有其100%股份，到目前为止未完成公司变更工作中。

8、经营情况

截止到2021年12月31日的资产总额2,713.44万余元，资产总额-533.45万余元，2021年度主营业务收入0万余元，纯利润-382.59万余元（2021年度数据信息早已财务审计）；截止到2022年6月30日的资产总额2,713.54万余元，资产总额-541.75万余元；2022年1-6月主营业务收入0万余元，纯利润-8.3万余元。

9、资信情况：经查看，尉氏华英因合同纠纷案存有被列入失信被执行人情况，受贿金额9.5万余元。

（二）河南省华英新塘羽绒制品公司

1、企业名字：河南省华英新塘羽绒制品公司

2、成立年限：2017年11月09日

3、法人代表：杨启迪

4、注册资金：24,184.79万(元)

5、居所：河南省潢川县工业园区(华英大路苏中万汇龙正对面)

6、业务范围：一般项目：翎毛(绒)及制品生产制造；家庭用纺织品成品生产制造；服装服饰批发；皮革制品、皮革及制品生产加工专业设备市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：国内贸易；技术进出口；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

7、关键股东情况

公司股权转让前，华英农业拥有其94.60%股份；公司股权转让后，兴产基本建设将拥有其94.60%股份，到目前为止未完成公司变更工作中。

8、经营情况

截止到2021年12月31日的资产总额23,137.69万余元，资产总额21,730.07万余元，2021年度主营业务收入0万余元，纯利润-523.66万余元（2021年度数据信息早已财务审计）；截止到2022年6月30日的资产总额23,137.59万余元，资产总额21,718.05万余元，2022年1-6月主营业务收入0万余元，纯利润-12.01万余元。

9、资信情况：经查看，河南省华英新塘不会有被列入失信被执行人情况。

（三）信阳市辰盛购置产业发展有限公司

1、企业名字：信阳市辰盛购置产业发展有限公司

2、成立年限：2019年10月16日

3、法人代表：陈树森

4、注册资金：39,000万(元)

5、居所：河南信阳市潢川县春申街道社区工业园区综合服务平台1栋楼

6、业务范围：房地产开发经营；物业管理；普通商品住房销售；室内室外装饰装修工程施工。

7、关键股东情况

公司股权转让前，华英农业拥有其94.87%股份；公司股权转让后，兴产基本建设将拥有其94.87%股份，到目前为止未完成公司变更工作中。

8、经营情况

截止到2021年12月31日的资产总额36,945.52万余元，资产总额35,741.79万余元，2021年度主营业务收入0万余元，纯利润-779.26万余元（2021年度数据信息早已财务审计）；截止到2022年6月30日的资产总额36,945.47万余元，资产总额35,725.49万余元，2022年1-6月主营业务收入0万余元，纯利润-16.30万余元。

9、资信情况：经查看，辰盛购置产业不会有被列入失信被执行人情况。

（四）成都华英丰丰农业发展有限公司

1、企业名字：成都华英丰丰农业发展有限公司

2、成立年限：2016年12月02日

3、法人代表：张小敏

4、注册资金：1,000万(元)

5、居所：崇州市崇阳街道社区世纪大道1135号

6、业务范围：畜牧业、市场销售；禽畜产品加工、市场销售；肉食品(腌卤肉食品、腌腊肉产品)生产加工、市场销售；预包装市场销售；猪用化学品、药物制剂市场销售；卵化生产加工市场销售；翎毛回收、生产加工、市场销售；蛋、海产品市场销售；仓储租赁；自产自销进出口产品业务流程；浓缩饲料、浓缩料生产制造、市场销售；粮食作物及农业产品销货（依规须经批准的项目，经相关部门准许后方可开展经营活动）。

7、关键股东情况

公司股权转让前，华英农业拥有其100%股份；公司股权转让后，兴产基本建设拥有其100%股份。（注：目前为止华英丰丰的大股东为成都市敏慎咨询管理有限责任公司，控股股东为张小敏，与企业原控股股东、原大股东，及其现控股股东、大股东、持仓5%之上股东、董事、公司监事、高管人员都不存有关联性或其他利益歪斜关联。）

8、经营情况

截止到2021年12月31日的资产总额1,577.54万余元，资产总额-1,336.87万余元，2021年度主营业务收入8,408.98万余元，纯利润-342.07万余元（2021年度数据信息早已财务审计）；截止到2022年6月30日的资产总额387.87万余元，资产总额-1,375.26万余元，2022年1-6月主营业务收入2,412.89万余元，纯利润-38.39万余元。

9、资信情况：经查看，华英丰丰不会有被列入失信被执行人情况。

（五）新沂市华英顺昌饲养有限责任公司

1、企业名字：新沂市华英顺昌饲养有限责任公司

2、成立年限：2017年08月17日

3、法人代表人：曹小平

4、注册资金：100万(元)

5、居所：新沂市双塘镇叶庄村

6、业务范围：肉鸭养殖、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关键股东情况

公司股权转让前，华英农业拥有其100%股份；公司股权转让后，兴产基本建设将拥有其100%股份，到目前为止未完成公司变更工作中。

8、经营情况

截止到2021年12月31日的资产总额1,128.97万余元，资产总额-257.54万余元，2021年度主营业务收入0万余元，纯利润-247.25万余元（2021年度数据信息早已财务审计）；截止到2022年6月30日的资产总额1,123.76万余元，资产总额-243.35万余元，2022年1-6月主营业务收入32.11万余元，纯利润14.19万余元。

9、资信情况：经查看，华英顺昌饲养不会有被列入失信被执行人情况。

以上企业的股份已经在京东拍卖平台公开拍卖，最后由兴产基本建设取得成功拍摄的，兴产建设和企业原控股股东、原大股东，及其现控股股东、大股东、持仓5%之上股东、董事、公司监事、高管人员都不存有关联性或其他利益歪斜关联。

三、财务资助状况

1、财务资助目标：尉氏华英、河南省华英新塘、辰盛购置产业、华英丰丰、华英顺昌饲养。

2、财务资助额度：尉氏华英2,847.95万余元、河南省华英新塘1,326.07万余元、辰盛购置产业1,143.94万余元、华英丰丰1,314.16万余元、华英顺昌饲养373.35万余元。

3、贷款用途：处理前分公司日常运营。

4、财务资助期限及利息：依据《还款协议》承诺分期付款，还款日内不付息。一切一期贷款逾期则剩下借款所有期满，并依据LPR的4倍记取罚息。

5、自有资金表明：以上公司为企业下属子公司期内，企业支持其日常运营而所提供的往来账户资产，为公司发展已有或自筹经费。

四、财务资助风险评估及风控策略

1、此次对外开放给予财务资助系企业依照《重整计划》处理以上分公司股份造成以上企业不会再列入企业合并报表范围而处于被动产生，其业务实质就是企业为原控股子公司或子公司日常运营提供资金支持的延伸，不会对公司将来的生产运营及经营情况造成很大影响。

2、因实行《重整计划》对于该分公司处理后，企业建立了债务追收计划方案，并已经与以上处置子公司签订了还款协议书，企业将积极主动跟踪账款回收利用工作进展，严格履行催款责任。与此同时，企业将搞好以上处置子公司的财务尽职调查，包含但是不限于财产现况、公司股权结构、诉讼状况、生产经营情况等多个方面，健全风险评价，同时做好风险防控工作中。

五、股东会建议

此次对外开放给予财务资助系因企业实行《重整计划》处理下属子公司股份处于被动所形成的，本质为公司发展对该下属子公司日常运营给予往来账户资产的延伸。此事宜归属于《重整计划》实行范畴，不会对公司的日常运营产生不利影响。企业已经与以上处置子公司签订了还款协议书，企业将积极主动跟踪账款回收利用工作进展，严格履行催款责任。股东会允许此次决议事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、独董建议

此次决议事宜是因为实行《重整计划》处置子公司，导致企业处于被动增强对合并报表范围之外企业提供财务资助，会因此履行决议程序流程，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。我们将要催促企业跟踪账款回收利用，严格履行催款责任，加速对工商注册进行修改。股东会对此次财务资助事项决议和表决流程合乎相关法律法规、规章和行政规章的相关规定。因而，大家一致同意此次决议事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、企业总计对外开放给予财务资助额度

截止到本公告公布日，除此次处于被动产生对外开放给予财务资助外，企业不会有其他对外开放财务资助的现象。

备查簿文档

1、企业第七届股东会第六次会议决议；

2、独董对第七届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

河南省华英农业发展趋势有限责任公司股东会

二二三年五月十八日

证券代码：002321证券简称：ST华英公示序号：2023-025

河南省华英农业发展趋势有限责任公司

有关处置子公司股份处于被动产生

对外开放关联担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：这次贷款担保事宜是实行《重整计划》处理华英顺昌股份处于被动所形成的关联担保，被担保对象华英顺昌显著欠缺偿债能力指标，已启动倒闭预重整。在企业司法重整环节，莱商银行申报了债务，公司已经依照《重整计划》的承诺偿还方法预埋提存了股票和现钱，不会对公司将来的生产运营及经营情况造成很大影响。烦请广大投资者注意投资风险。

河南省华英农业发展趋势有限责任公司（下称“企业”或“华英农业”）于2023年5月17日举办第七届股东会第六次大会，审议通过了《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

1、企业原子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（下称“华英顺昌”）因日常运营必须，在2020年度向莱商银行有限责任公司（下称“莱商银行”）申请办理rmb1,400万余元银行贷款，企业为此笔贷款带来了保证担保，对于此笔贷款担保，华英顺昌法人股东戴祥松、李荣春、史兰签订了《反担保承诺书》，服务承诺对企业为华英顺昌的担保人给予质押担保。该保证事宜早已企业第六届股东会第三十七次会议以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过，主要内容详细公司在2020年4月18日公布的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》（公示序号：2020-024）。

2、2021年11月20日，公司被河南信阳市中级法院（下称“信阳市中级法院”）判决审理破产重组；2021年12月22日，华英农业重组案第一次债权人会议审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》（下称“《重整计划》”），依据《重整计划》，管理员将非保存资产公司拥有华英顺昌的股份在京东拍卖平台公开拍卖，最后由潢川县兴产基础建设有限责任公司（下称“兴产基本建设”）取得成功拍摄的，集团公司不会再拥有华英顺昌股份，企业对华贸易英顺昌的贷款担保处于被动产生对外开放关联担保，此项业务流程本质为公司发展对该下属子公司平时营业性贷款公司担保的延伸。

3、华英顺昌在职执行董事杜家富以往十二个月曾担任董事，华英顺昌在职执行董事张家明在职公司高级管理人员，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华英顺昌是企业的关联法人。因而，以上贷款担保事项组成为关联法人公司担保。

企业第七届股东会第六次大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的议案》，因不属于关联董事，不用回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、企业名字：江苏华英顺昌农业发展有限公司

2、成立年限：2013年06月17日

3、法人代表：杜家富

4、注册资金：2,800万(元)

5、居所：新沂市瓦窑镇马庄村323国道北端

6、业务范围：肉鸡宰杀、切分；蔬菜水果栽种、市场销售、贮藏；食品加工、市场销售；精饲料销货；饲料（没有兽用生物制品）市场销售；鹅苗销货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东情况

公司股权转让前，华英农业拥有其51%股份，戴祥松拥有其34.3%股份，李荣春拥有其9.8%股份，史兰拥有其4.9%股份；公司股权转让后，兴产基本建设将拥有其51%股份，戴祥松拥有其34.3%股份，李荣春拥有其9.8%股份，史兰拥有其4.9%股份。（注：到目前为止未完成公司变更工作中。）

8、经营情况

截止到2021年12月31日的资产总额8,628.55万余元，资产总额616.06万余元，2021年度主营业务收入17,945.53万余元，纯利润-1,960.89万余元（2021年度数据信息早已财务审计）；截止到2022年6月30日的资产总额7,511.26万余元，资产总额-288.96万余元，2022年1-6月主营业务收入3,140.98万余元，纯利润-905.02万余元。

9、关联性：企业所持有的华英顺昌股份已经在京东拍卖平台公开拍卖，最后由兴产基本建设取得成功拍摄的，兴产建设和企业原控股股东、原大股东，及其现控股股东、大股东、持仓5%之上股东、董事、公司监事、高管人员都不存有关联性或其他利益歪斜关联。

华英顺昌在职执行董事杜家富以往十二个月曾担任董事，华英顺昌在职执行董事张家明在职公司高级管理人员，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华英顺昌是企业的关联法人。

10、资信情况：经查看，华英顺昌不会有被列入失信被执行人情况。

三、此次担保状况

这次贷款担保事宜通常是企业对该下属子公司华英顺昌平时营业性贷款所提供的贷款担保，因为公司实行《重整计划》处理华英顺昌股份处于被动构成了对外开放关联担保，担保额度为1,287.87万余元。

对于企业在2020年数为华英顺昌公司担保事宜，华英顺昌法人股东戴祥松、李荣春、史兰签订了《反担保承诺书》，服务承诺对企业为华英顺昌的担保人给予质押担保。

四、对企业的危害

企业在推动司法重整时，莱商银行申报了债务，公司已经依照《重整计划》的承诺偿还方法预埋提存了股票和现钱，不会对公司将来的生产运营及经营情况造成很大影响。企业将依据菜商银行申报债权的偿还情形，不断向华英顺昌及出示质押担保的法人股东履行追偿权。与此同时，企业注意到华英顺昌已启动倒闭预重整，企业将依据后面状况及时债务（预）申请，保护企业权利。

五、股东会建议

此次对外开放给予关联担保是因为企业处理华英顺昌股份处于被动所形成的，企业在推动司法重整时，已依照《重整计划》的承诺偿还方法预埋提存了股票和现钱，不会对公司将来的生产运营及经营情况造成很大影响。企业将依据后面状况不断向华英顺昌及出示质押担保的法人股东履行追偿权。股东会允许此次决议事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、独董事先认同情况和公开发表单独建议

1、事先认同建议：

经用心审查企业递交的资料，对于我们来说：此次决议事宜是因为实行《重整计划》处理华英顺昌股份而处于被动产生关联担保。基于此，大家一致同意将该提案递交股东会决议。

2、单独建议：

此次决议事宜是因为实行《重整计划》处置子公司，造成被担保方成为企业的关联人会因此履行决议程序流程，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。我们将要催促结合公司后面状况不断向华英顺昌及出示质押担保的法人股东履行追偿权，股东会对此次贷款担保事项决议和表决流程合乎相关法律法规、规章和行政规章的相关规定，因不属于关联董事，不用回避表决。因而，大家一致同意以上贷款担保事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、企业总计对外担保状况

截止到本公告公布日，公司及子公司的对外担保总金额2,787.87万余元，目前对子公司贷款担保总金额1,500万余元，对合并范围以外企业贷款担保总金额1,287.87万余元；公司及子公司对外开放担保余额1,287.87万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的1.26%，为对于该华英顺昌的贷款担保。

除了上述贷款担保外，企业以及子公司不会有对合并报表范围外公司担保的现象，亦不会有贷款逾期担保状况。

备查簿文档

1、企业第七届股东会第六次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第六次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董对第七届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

河南省华英农业发展趋势有限责任公司股东会

二二三年五月十八日

证券代码：002321证券简称：ST华英公示序号：2023-026

河南省华英农业发展趋势有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省华英农业发展趋势有限责任公司（下称“企业”）定为2023年6月2日早上11点举办2023年第一次股东大会决议。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票。现就此次股东会有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第六次大会进行了有关举办此次股东会的决策，此次股东会的招集程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时长:2023年6月2日（周五）11:00

2、网上投票时长:2023年6月2日（周五）

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月2日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年6月2日早上9:15至2023年6月2日在下午15:00阶段的随意时长。

（四）除权日：2023年5月29日（周一）。

（五）会议召开方法：

此次股东会采用当场投票方式与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选当场或网络表决方式中的一种，同一股权进行现场或网络方法反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（六）出席本次股东会的对象：

1、截止到2023年5月29日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会积极参加决议，因此不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人委托列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

4、企业邀约列席的嘉宾。

（七）现场会议举办地址：河南省潢川县工业园区工业大道1号16楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

2、提议决议及公布状况

以上提案早已企业第七届股东会第六次会议审议根据，主要内容详细企业2023年5月18日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)里的相关公示。

3、别的相关表明

以上提案归属于普通决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的过半数根据，在其中提案2涉及到关联担保事宜，决议的时候需要关系公司股东回避表决。

以上提案将会对中小股东（除执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并把决议后来在股东会议决议声明中独立列报。

四、大会备案方式

（一）备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案；

（二）备案时长：2023年6月1日早上08:30-12:00；

（三）备案地址：河南省潢川县工业园区工业大道1号11楼证券事务部；

（四）拟出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

1、法人股东亲身参加的，持本人的有效身份证、股东账户卡办理相关手续。法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、股东账户卡办理相关手续。

2、公司股东的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡办理相关手续。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡办理相关手续。

3、公司股东能够信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。

4、法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给企业。

（五）其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间预估为大半天。

2、列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

3、会务服务联系电话：

通讯地址：河南省潢川县工业园区工业大道1号11楼证券事务部

邮编：465150

手机联系人：牛宇

联系方式：（0376）3119917

联络发传真：（0376）3119917

电子邮箱：ny002321@163.com

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上,企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票的相关流程详见附件一。

六、备查簿文档

企业第七届股东会第六次会议决议。

特此公告

河南省华英农业发展趋势有限责任公司股东会

二二三年五月十八日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序　　1、网络投票编码：362321。2、网络投票通称：“华英网络投票”。3、填写决议建议　　此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议:允许、抵制、放弃；4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序　　1、网络投票时长：2023年6月2日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序　　1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月2日(当场股东会举办日)早上9:15，截止时间为2023年6月2日(当场股东会完毕当天)在下午3:00。2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

致：河南省华英农业发展趋势有限责任公司：

兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加河南省华英农业发展趋势有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。(表明：请网络投票选择的时候打√标记，该提案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在允许和抵制也打√，视作废票)

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人名字或名称（签字或盖公章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账号：

受托人股票数：股

授权委托时间：

授权委托书有效期：自签署日至此次股东会完毕

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

附表：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002321证券简称：ST华英公示序号：2023-027

河南省华英农业发展趋势有限责任公司

有关新增加投资人联系电话的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高投资者关系管理水准，有利于广大投资者与企业的交流沟通，河南省华英农业发展趋势有限责任公司（通称“企业”）始行公示公布之日起，在之前联系电话的前提下，现新增加投资人联系电话。新增加后投资人联系电话如下所示：

通讯地址：河南省潢川县工业园区工业大道1号华英商务大厦&河南郑州郑州高新区商务接待世纪新城2号千玺广场8层809室

投资人热线电话：0376-3119878、3119917&0371-88050766

除了上述信息内容外，公司主页、邮箱等联系电话均保持一致。热烈欢迎广大投资者通过以上方式与企业沟通交流。

特此公告。

河南省华英农业发展趋势有限责任公司股东会

二二三年五月十八日