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长华控投集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605018证券简称：长华集团公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：长华控投集团股份有限公司会议厅（浙江慈溪市周巷镇工业区环城北路707号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（注：截止到除权日公司总股权为471,505,353股，在其中公司已经购买的股权数量达到5,380,600股，该等购买的股权不具有投票权，故此次股东会具有投票权的股权数量为466,124,753股。）
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，现场会议由企业董事长王长土老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会工作的通知及举办合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其它相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理章培嘉老先生列席会议，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年年度报告》全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及分公司2023年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关执行董事、高管人员2022本年度薪资情况和2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司监事2022本年度薪资情况和2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(一)
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会无涉及到关系公司股东回避表决的议案，全部提案均获表决通过；
2、此次会议议案5、6、8、9对中小股东的决议情况进行独立记票;
3、公司独立董事在此次会议中作独董2022年度述职报告。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：劳正中间、陈佳荣
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
长华控投集团股份有限公司股东会
2023年5月17日
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