嘉环科技发展有限公司 有关应用一部分闲置募集资金临时性 补充流动资金的通知

证券代码：603206证券简称：嘉环高新科技公示序号：2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●嘉环科技发展有限公司（下称“企业”）拟应用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]596号）审批，企业发行人民币普通股（A股）7630亿港元，发行价为每一股14.53元，募资总额为rmb110,863.90万余元，扣减发行费7,506.70万余元（没有企业增值税），募资净收益为103,357.20万余元。以上募资已经在2022年4月26日所有及时，永拓会计事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审，并且于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。以上募资已全部存放在企业设立的募集资金专户，企业已经与承销商和储放募资的银行业签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、上次应用闲置募集资金临时补充流动资金及偿还的状况

2022年7月15日，公司召开了第一届股东会第十三次大会及第一届职工监事第十二次大会，各自表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

2023年5月16日，企业将这些具体用以临时性补充流动资金的闲置募集资金rmb10,000万余元提早偿还至募资专户，并把募资偿还状况及时通知了承销商及保荐代表人。

三、募集资金投资项目的相关情况

结合公司《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公布的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：rmb万余元

截止到2022年12月31日，企业以上募集资金投资项目累计资金投入募资45,978.82万余元（含补充流动资金新项目）；应用一部分闲置募集资金购买理财账户余额44,000.00万余元，接到银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为767.71万余元；临时补充流动资金账户余额10,000万余元，募集资金专户账户余额为4,146.09万余元。

2023年5月16日，企业已经将上次临时补充流动资金账户余额10.000万余元还款至募集资金专户，实际详细企业公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》(公示序号:2023-015)。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

随着市场经营规模的不断增加，需要周转资金不断增长，为了满足业务发展需要，减轻企业业务扩大对周转资金的需要工作压力，与此同时为了保证募集资金使用高效率、减少运营成本，在确保募集资金投资项目融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，公司拟应用闲置募集资金不超过人民币10,000万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。到期时，企业将及时、全额偿还该一部分钱至募资专户。

企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，正确使用该一部分钱。此次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营有关的生产运营，不容易变向更改募集资金用途，不容易根据直接和间接分配将募资用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。若因募投项目必须，募资的应用进展加速，企业将及时以自筹资金等提早偿还至募集资金专户，以保证募投项目的正常使用。

五、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策

2023年5月17日，公司召开第二届股东会第一次会议审议根据《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。公司独立董事、职工监事对此次募资补充流动资金的事宜发布了同意意见，企业承销商出具了审查建议。企业履行决议程序流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董建议：公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施措施不排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司生产运营要求，有助于提高企业的资金使用效益和减少销售费用。公司本次应用一部分临时闲置募集资金补充流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，内容包括程序流程依法依规。大家一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，进一步提高了募集资金使用高效率，减少企业财务成本，也不会影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定。因而，大家允许企业使用一部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

（三）承销商审查建议

承销商觉得：

1、嘉环高新科技应用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董亦对该事项发布了同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定。

2、公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜，未违背募集资金投资项目的相关服务承诺，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金投资项目和危害股东利益的情形，合乎相关上市企业应用闲置募集资金临时性补充流动资金各类行政规章的需求。

综上所述，承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

嘉环科技发展有限公司股东会

2023年5月18日

证券代码：603206证券简称：嘉环高新科技公示序号：2023-019

嘉环科技发展有限公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

嘉环科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月17日以实地方法召开第二届职工监事第一次会议。此次会议报告于2023年5月12日以电子邮箱及专职人员等形式送到整体公司监事。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长刘文组织。此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

职工监事一致同意竞选刘文为第二届职工监事的监事长。任职期自此次会议审议根据之日起止这届职工监事期满之日止。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

（二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，进一步提高了募集资金使用高效率，减少企业财务成本，也不会影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定。因而，大家允许企业使用一部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万余元临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体上发表的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-018）。

特此公告。

嘉环科技发展有限公司职工监事

2023年5月18日

证券代码：603206证券简称：嘉环高新科技公示序号：2023-021

嘉环科技发展有限公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月17日

(二)股东会举办地点：南京市雨花台区宁两路19号10幢（E栋）

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总宗琰老先生上台演讲。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1.企业在位执行董事7人，参加7人，在其中执行董事宗琰、王鹰、郭晓川个人原因根据通信方式出席本次股东会；

2.企业在位公司监事3人，参加3人；

3.董事长助理参加了此次股东会；别的管理层、执行董事侯选人和公司监事侯选人出席了此次股东会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关2023年度会计预算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关向银行借款2023年度综合授信额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关对外开放担保额度预估的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关明确企业2023年度执行董事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：有关明确企业2023年度公司监事薪资的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、有关竞选执行董事的议案

2、有关竞选独董的议案

3、有关竞选公司监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

无

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所

侓师：王艳、徐嘉捷

2、律师见证结果建议：

总的来说，本所觉得，公司本次股东会集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定，列席会议人员及召集人资格真实有效，决议程序流程、决议结论合理合法、合理。

特此公告。

嘉环科技发展有限公司股东会

2023年5月18日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603206证券简称：嘉环高新科技公示序号：2023-022

嘉环科技发展有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年05月31日(星期三)在下午16:00-17:00

会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方法：上证路演中心网络互动

投资人可在2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱IR@bestlink.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

嘉环科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年04月27日公布企业2022年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月31日在下午16:00-17:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年05月31日在下午16:00-17:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总、经理：宗琰

董事长助理、财务经理：任红军

独董：吴六林

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月31日(星期三)在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱IR@bestlink.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：乔继虎

手机：025-84804818-891

电子邮箱：IR@bestlink.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

嘉环科技发展有限公司股东会

2023年5月18日

证券代码：603206证券简称：嘉环高新科技公示序号：2023-017

嘉环科技发展有限公司有关进行股东会、职工监事换届及聘用高管人员

和证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

嘉环科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月17日召开企业2022年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》。同一天，公司召开了第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议，各自审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。公司本次股东会、职工监事换届选举及聘用高管人员、证券事务代表的详情如下：

一、第二届股东会构成状况

非独立董事：宗琰、秦卫忠、韩保华、骆德龙

独董：吴六林、王鹰、朱永平

在其中：宗琰为老总、秦卫忠为副董，以上工作人员的任职期与企业第二届董事会任期一致。

二、第二届股东会专门委员会构成状况

1、战略委员会：常务委员3名，由执行董事宗琰、秦卫忠、朱永平出任委员会，在其中执行董事宗琰为战略委员会召集人。

2、审计委员会：常务委员3名，由执行董事吴六林、王鹰、朱永平出任委员会，在其中执行董事吴六林为审计委员会召集人。

3、提名委员会：委员会5名，由执行董事宗琰、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平出任委员会，在其中执行董事王鹰为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：委员会5名，由执行董事宗琰、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平出任委员会，在其中执行董事吴六林为薪酬与考核委员会召集人。

以上工作人员的任职期与企业第二届董事会任期一致。

三、第二届职工监事构成状况

监事会成员为：刘文、胥晓冬、马庆辉

在其中刘文为监事长、职工代表监事。以上工作人员的任职期与企业第二届职工监事任职期一致。

四、聘用高管人员及证券事务代表的现象

企业聘用宗琰为总经理，聘用秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华市为公司副总经理，聘用任红军为公司财务总监、董事长助理，聘用乔继虎为公司发展证券事务代表，以上工作人员的任职期与企业第二届董事会任期一致。

企业第二届董事会董事、监事会监事及高管人员和证券事务代表个人简历详见附件。

特此公告。

嘉环科技发展有限公司股东会

2023年5月18日

个人简历：

一、监事会成员个人简历

宗琰，男，中国籍，无海外居留权，1965年4月出生，本科文凭。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限责任公司（以及其前身）技术人员至技术工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、经理。2020年5月迄今，任董事长、经理。

宗琰老先生立即拥有企业股票90,329,450股，根据南京市环智资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、南京市元奕和股份投资合伙企业（有限合伙企业）各自间接性拥有企业股票4,768,800股、1,420,000股。宗琰先生与秦卫忠老先生系一致行动人关联，彼此为公司控股股东及控股股东，宗琰先生为企业5%之上公司股东南京市环智资本管理合伙制企业（有限合伙企业）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华市为连襟关联。除了上述状况外，与企业别的持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

秦卫忠，男，中国籍，无海外居留权，1966年1月出生，本科文凭。1988年8月至1992年7月，任南京市电信公司技术人员；1992年8月至1994年5月，任华为销售技术工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳金城电子公司南京市子公司技术工程师；1997年12月至1999年12月，任潮州市东南方包装制品有限责任公司销售市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月到2016年9月，任南京市嘉环现代通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京市嘉环网络信息技术培训学校副总。2020年5月至2022年10月，任董事、副总。2022年10月迄今任公司副董、副总。

秦卫忠老先生立即拥有企业股票90,309,450股，根据南京市昌晟兴股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票3,790,000.00股。秦卫忠先生与宗琰老先生系一致行动人关联，彼此为公司控股股东及控股股东。除了上述状况外，与企业别的持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

韩保华，男，中国籍，无海外居留权，1978年10月出世，研究生文凭。2000年12月至2020年5月，列任企业技术工程师、工程项目经理、培训师、培训中心总经理、无线网络部经理、华为项目处处长经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总。2020年5月2022年10月，任公司副总经理。2022年10月迄今任董事、副总。

韩保华老先生根据南京市环智资本管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票2,376,700股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

骆德龙，男，中国籍，无海外居留权，1974年10月出世，本科文凭。1997年8月至1999年9月，任职于南京市互达信息产业集团有限责任公司；1999年10月至2020年5月，列任企业技术工程师、事业部总经理、产品研发中心总经理。2020年5月迄今，任董事。

骆德龙老先生根据南京市环智资本管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票1,743,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

吴六林，男，中国籍，无海外居留权，1959年11月出世，本科文凭，高级会计。1980年8月至1995年12月，列任熊猫电子集团有限责任公司（以及其前身）计财处财务会计、副处长、部长；1995年12月至2008年9月，列任南京熊猫电子有限责任公司副总会计师、财务部经理、财务主管、副总、项目投资合作部科长；2008年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限责任公司财务主管；2009年11月至2017年7月，任南京中电熊猫液晶显示屏高新科技有限公司副总经理、财务主管；2017年7月至2019年12月，任熊猫电子集团有限责任公司经理助理。2019年12月离休。2020年5月迄今，任公司独立董事。

吴六张先生与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

王鹰，男，中国籍，无海外居留权，1956年8月出世，本科文凭。1983年8月至1988年10月，任宿迁市邮电局技术工程师；1988年10月至1992年7月，任宿迁市电文科副科长、书记；1993年2月到1994年8月，任宿迁市通信发展总公司副总经理；1994年8月至1997年9月，任宿迁市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997年9月至1998年10月，任宿迁市邮电局党委书记；1998年10月至2000年3月，任宿迁市邮政快递副局长（组织）、书记（组织）；2000年3月至2016年8月，列任中国移动集团江苏有限公司人事部经理、工程项目住建部经理、网运部经理、资深经理；2016年12月迄今，任江苏通讯懂得理事长。2020年5月迄今，任公司独立董事。

王鹰先生与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

朱永平，男，中国籍，无海外居留权，1957年9月出世，中国共产党员，专家教授，二级教授。1982年毕业院校南京邮电学院电信网工程学院电文通信工程专业，1988年毕业院校上海交大人文科学及工程学院思想政治教育专业。依次任南京邮电学院电信网工程学院学生辅导员、电信网工程学院团总支书记、校团委书记、电子信息工程系党支部书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公厅主任。2006年任南京邮电大学副校，2012年任南京邮电大学党委书记、纪检书记。曾担任江苏通讯产业协会副会长、江苏优秀人才学会副会长、江苏省教育纪检懂得理事。2019年离休。

朱永平先生与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

二、监事会成员个人简历

刘文，女，中国籍，无海外居留权，1981年9月出世，本科文凭。2002年7月至2020年5月，列任企业综合部主管、运营管理部主管。2020年5月2022年9月，任公司运营管理部主管、职工代表监事。2022年9月迄今，任公司运营管理部主管、职工代表监事、监事长。

截止到本公告公布日，刘文女性根据南京市昌晟兴股份投资合伙企业（有限合伙企业）拥有企业股票20.00亿港元，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《上海证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

胥晓冬，男，中国籍，无海外居留权，1977年2月出生，研究生学位。2000年7月至2000年9月，任江苏省惠兰机械制造有限公司技术工程师；2000年10月至2001年4月，任南京市优秀电子信息技术有限责任公司技术工程师；2001年5月至2020年5月，任嘉环比较有限通信工程师、网优业务部业务经理、研发基地TMO主管。2020年5月迄今，任监事。

胥晓冬老先生根据南京市元奕和股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票140,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

马庆辉，男，中国籍，无海外居留权，1985年5月出世，本科文凭。2008年7月至2010年5月，任常州市常工富藤科技公司技术工程师；2010年5月至2022年10月，列任企业软件开发工程师、研发基地PMO主管。2022年10月迄今任监事。

马庆辉老先生根据南京市元奕和股份投资合伙企业（有限合伙企业）拥有企业股票140,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《上海证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

三、高管人员个人简历

宗琰，详细监事会成员个人简历之宗琰简历。

秦卫忠，详细监事会成员个人简历之秦卫忠简历。

韩保华，详细监事会成员个人简历之韩保华简历。

杨晨，男，中国籍，无海外居留权，1972年3月出世，大专文凭。1992年8月至1999年3月，任熊猫电子集团有限责任公司（以及其前身）技术人员；1999年3月至2020年5月，列任企业督查技术工程师、工程项目经理、产品运营、质量经理、人事部主管、产品总监、副总。2020年5月迄今，任公司副总经理。

杨晨老先生根据南京市环智资本管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票2,694,300股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

田金华市，男，中国籍，无海外居留权，1972年11月出世，本科文凭。1994年7月至1996年9月，任熊猫电子集团有限责任公司（以及其前身）技术工程师；1996年10月至2000年9月，任南京市厦普电子公司产品研发工程项目经理；2000年10月至2017年7月，列任中兴通讯股份有限责任公司科长、商品负责人；2017年8月迄今，任公司副总经理。

田金华市老先生根据南京市环智资本管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票621,500股，根据南京市昌晟兴股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票1,700,000股。与公司控股股东、控股股东宗琰为连襟关联，除了上述状况外，与企业别的持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

任红军，男，中国籍，无海外居留权，1972年3月出世，研究生文凭，注册会计、资产评估师。2002年9月至2005年2月，任南京市石城会计师事务所营销经理；2005年3月至2018年12月，列任江苏省苏博特新型材料有限责任公司财务部门负责人、财务经理；2018年12月迄今，任公司财务总监、董事长助理。

任红军老先生根据南京市元奕和股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票1,600,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条所要求不可出任董事、监事会和高管人员的情况。未受到证监会、证交所及其它单位处罚和惩罚，不会有为失信被执行人状况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

四、证券事务代表个人简历

乔继虎，男，中国籍，无海外居留权，1992年11月出世，研究生文凭，获得股东会秘书资格证，具有注册会计、注册税务师、中级经济师、证券从业资格、证券从业考试、期货从业。2017年7月至2019年3月，任翰利国际融资租赁有限责任公司业务经理；2019年3月至2020年4月，任企业资金负责人；2020年4月迄今任公司证券事务代表。

乔继虎先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况，不会有《公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》所规定的不可出任上市企业证券事务代表的情况，并不属于失信执行人。

证券代码：603206证券简称：嘉环高新科技公示序号：2023-020

嘉环科技发展有限公司

第二届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

嘉环科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月17日以当场和通信紧密结合方式为企业会议室召开了第二届股东会第一次会议。此次会议报告已经在2023年5月12日以电子邮箱及专职人员等形式送到整体执行董事；此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人，尤其以通信方式参与的执行董事有2人。会议由老总宗琰老先生组织，监事、高管人员列席。大会的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

股东会一致通过允许竞选宗琰为公司发展第二届股东会老总，秦卫忠为公司发展第二届股东会副董，任职期为三年，自此次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体上发表的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-017）。

（二）表决通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体上发表的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-017）。

（三）表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

股东会一致同意聘用宗琰为总经理。经经理候选人，提名委员会资质审查，允许聘用秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华市为公司副总经理；任红军为公司发展董事长助理、财务经理。以上工作人员任职期为三年，自此次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体上发表的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-017）。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

（四）表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

股东会一致同意聘用乔继虎为公司发展证券事务代表，任职期为三年，自此次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体上发表的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-017）。

（五）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

该提案允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体上发表的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-018）。

独董就本提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了赞同的审查建议。

特此公告。

嘉环科技发展有限公司股东会

2023年5月18日