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福建省实达集团股份有限公司 第十届股东会第十四次会议决议公示
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证券代码：600734证券简称：ST实达公示序号：第2023-025号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）公司在2023年5月15日以电子邮箱加短信提醒的形式传出此次股东会会议报告，并且以电子邮件形式传出此次董事会会议原材料。
（三）此次董事会会议于2023年5月17日（星期三）以通信方式举办。
（四）此次董事会会议应参会执行董事7名，真实列席会议的董事人数7人。
二、董事会会议决议状况
（一）大会以7票允许、0票放弃、0票抵制审议通过了《关于聘任郑章先生为公司副总裁的议案》：为完善公司治理构造，聘用郑章先生为企业高级副总裁，主抓市场销售，任职自股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。郑章老先生个人简历附后。
许萍、蔡金良、苏治三位独董对此项提案发布了单独建议：高管人员的任职要求合理合法，经审查郑章先生个人简历，没有发现具有《公司法》第146条的规定的现象，和被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的情况；聘用程序合法，其候选人、聘用程序流程等均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定；经调查，其教育经历、工作经验和健康状况能胜任所聘职位的工作职责，有益于企业的发展。
三、郑章老先生个人简历
郑章老先生，1971年10月出世，中国籍，无海外居留权，研究生。1992年7月至1999年7月先后担任福建邮电学校老师、部长；1999年7月至2019年9月先后担任中国移动集团福建有限公司业务部营销推广室主管、福清市分公司经理、闽侯分公司经理、福州市分公司副总经理、重客中心总经理、政企部经理、我国移动通信终端企业福建省分公司总经理、南平市分公司总经理；2019年9月至2021年4月任永辉彩食鲜发展有限公司战略规划部经理；2021年4月至2021年7月任北京云攝美网络有限公司经理；2021年7月至2023年5月先后担任北京世纪互联宽带数据核心有限责任公司华南地区华西区经理、广东省办事处主任、全国资源采购与网络运营商协作协同中心总经理。
四、备查簿文档
1、企业第十届股东会第十四次会议决议；
2、独董建议。
特此公告。
福建省实达集团股份有限公司股东会
2023年5月17日
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