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天津友发钢管集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601686证券简称：友发集团公示序号：2023-053
可转债编码：113058可转债通称：友发可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事长李茂津老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，在其中独董陈雷声老先生以远程视频方法参加此次大会；执行董事陈广岭老先生因公务出差未出席本次现场会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理杜云志老先生参加了此次会议；公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022年度内控评价汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2022年度募资储放与应用情况专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业非营利性资金占用费及其它关系经济往来状况的专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2022年度盈利不进行分割的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于变更公司注册资金暨修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关新增加关联企业及预估2023年新增加日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于企业2023年进行衍生品交易业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关制订《天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、对中小股东独立记票的议案：提案1-15；
2、此次会议议案12为尤其一致通过的议案，已经获得参加股东会股东及股东代表所持有效决议股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：陈小乔、王登佩
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作的人员资质、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其它法律法规、政策法规、规章制度、行政规章的相关规定，会议决议真实有效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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