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成都康辰药业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603590证券简称：康辰药业公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：北京市密云区开发区强盛大道北11号企业四楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
注：截止到此次股东会除权日（2023年5月11日），成都康辰药业有限责任公司（下称“企业”）总市值160,000,000股，复购专用型股票账户股权值为3,508,623股，因为公司持有的我们公司股权并没有投票权，故本次股东会有投票权的股权数量为156,491,377股。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结并发布消息通告，由董事长王锡娟女性组织，大会表决方式为现场和网上投票紧密结合，本次大会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理兼财务经理孙玉萍女性参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关续聘华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案7、提案8、提案9、提案10为特别决议议案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：刘斯亮、钟茹雪
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
成都康辰药业有限责任公司
股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
法律意见书
●上报文档
股东会议决议
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