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我国铁建重工集团有限责任公司 有关公司监事离职暨竞选公司监事的通知
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证券代码：688425证券简称：铁建重工公示序号：2023-021
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
我国铁建重工集团有限责任公司（下称企业）职工监事近日接到陈培荣先生递交书面离职报告，因个人工作原因，陈培荣先生明确提出辞掉企业股东代表监事职位并辞去一切职位。
依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，陈培荣先生的离职可能导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，其离职要求将自企业股东会投票选举新一任股东代表监事后起效，在这段时间陈培荣先生仍将依照有关规定执行股东代表监事岗位职责。截至本公告日，陈培荣先生以及关系人未持有公司股份。企业对陈培荣先生在就职股东代表监事期内为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢。
2023年5月17日，公司召开第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，允许候选人阮祥杰老先生（个人简历详见附件）为公司发展第二届职工监事股东代表监事侯选人，任职期自股东会议决议根据之日起止企业第二届职工监事任期届满之日止，该事项尚要递交企业股东大会审议。
阮祥杰先生任职要求符合规定法律法规、行政规章、行政规章对公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任发售监事其他情形。阮祥杰先生教育经历、任职经历、专业技能和职业素质可以满足执行企业监事职责的需求。
特此公告。
我国铁建重工集团有限责任公司职工监事
2023年5月18日
配件：
阮祥杰老先生个人简历
阮祥杰老先生于1990年7月至2016年3月列任中铁十一局投资有限公司财会人员、助理会计师、会计科副科长、部长、会计、股东会学术部审核员、董事会审计委员会办公室副主任、高级会计、财务审计部副部长、科长；于2016年3月至2023年3月列任中铁十七局集团公司有限公司副总经理、财务主管、高级会计、正高级会计师，与此同时于2018年8月至2021年9月担任华中地区总指挥部经理；于2023年3月迄今任中国铁建股份有限责任公司财务审计公司监事部长沙中心负责人、正高级会计师。
截止到本公告日，阮祥杰老先生未持有公司股份，系公司控股股东中国铁建股份有限责任公司财务审计公司监事部长沙中心负责人，与其它持有公司5%之上股权股东、董事、监事会和高管人员不会有关联性。阮祥杰老先生从没受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，并不属于失信执行人。
证券代码：688425证券简称：铁建重工公示序号：2023-022
我国铁建重工集团有限责任公司
第二届职工监事第四次会议决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
我国铁建重工集团有限责任公司（下称企业）第二届职工监事第四次会议于2023年5月17日以通信方式举办。监事会会议通告各种材料于2023年5月10日以电子邮箱等形式送到整体公司监事。应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所形成的决定合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
会议审议并且以记名投票方法表决通过了下列提案，做出如下所示决定：
表决通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
允许候选人阮祥杰先生为企业第二届职工监事股东代表监事侯选人，任职期自股东会议决议根据之日起止企业第二届职工监事任期届满之日止。允许将该提案提交公司股东大会审议。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《中国铁建重工集团股份有限公司关于监事辞职暨选举监事的公告》。
特此公告。
我国铁建重工集团有限责任公司职工监事
2023年5月18日
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