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安井食品集团股份有限公司 有关举办2022本年度业绩说明会的通知
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证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-044
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年5月26日(星期五)早上10:00-11:00
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动
●投资人可在2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四)16:00前根据单位邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）开展提出问题，邮件标题请注明：“安井食品2022本年度业绩说明会”。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
安井食品集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定新闻媒体公布企业《2022年度报告》，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月26日早上10:00-11:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022本年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年5月26日早上10:00-11:00
（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动
三、参与人员
参加此次业绩说明会工作的人员包含企业董事长刘鸣鸣老先生、总经理张清苗先生、财务经理唐奕女性、董事长助理梁晨老先生、独董张跃平老先生。
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年5月26日早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四)16:00前根据单位邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）向领导提出问题，邮件标题请注明：“安井食品2022本年度业绩说明会”。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
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五、手机联系人及资询方法
联络单位：证劵法律事务部
联系方式：0592-6884968
联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司股东会
2023年5月18日
证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-043
安井食品集团股份有限公司
有关为分公司担保进度公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人名称和是否属于上市企业关联人：此次被担保人为安井食品集团股份有限公司（下称“企业”或“安井食品”）之子公司洪湖市新宏业食品公司（下称“新宏业”）。
●贷款担保人名字：安井食品集团股份有限公司
●此次担保额度及具体早已为他们提供的担保余额：此次给新宏业向工商银行有限责任公司吉兴路分行办理的10,000万余元信贷业务公司担保。公司已经具体为他们提供的担保余额为8,800.00万人民币。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：无
●尤其风险防范：公司及子公司对外担保总金额不得超过最近一期经审计资产总额100%。企业不会有对负债率超出70%的部门公司担保的现象。企业担保额度不得超过最近一期经审计资产总额50%。企业不会有对合并财务报表外企业担保状况。
一、贷款担保状况简述
公司在2021年年度股东大会已通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，允许企业2022本年度为子提供担保及全资子公司中间互肋额度累计不超过人民币120,000万余元，时限自企业股东大会审议根据日起至下一年度股东大会举办以前一日止。
目前为止，公司担保情况如下（含此次贷款担保）：
企业：rmb万余元
二、被担保人基本概况
新宏业创立于2017年10月25日，注册资金rmb8,000万余元，为公司发展子公司。业务范围：冷冻食品(冷冻其他食品（冷冻其他类别产品）)、蔬菜制品（酱腌菜）、水产制品（既食海产品、口味熟制海产品）、调味料、鱼排粉、虾头粉、肉食品（酱卤肉制品）、别的水产品制品（口味鱼制品）生产、市场销售；海产品市场销售；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购和技术的进口业务（我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外）。（涉及到企业经营范围，须取得有关部门批准后才可运营）
截止到2022年12月31日，新宏业总资产112,024.50万余元，资产总额62,886.18万余元，2022本年度纯利润7,114.84万余元。（以上数据信息经审计）
截止到2023年3月31日，新宏业总资产108,606.88万余元，资产总额65,609.58万余元，2023年1-3月纯利润2,723.40万余元。（以上信息没经财务审计）
三、担保协议主要内容
四、贷款担保的重要性及合理化
此次企业为子公司新宏业所提供的贷款担保，大多为达到新宏业实体经营的需求。新宏业现阶段运营稳步增长，此次担保风险性相对性可控性，具有必要性和合理化。
五、股东会建议
此次贷款担保在企业第四届第二十七次股东会、第四届第十六次职工监事、2021年年度股东大会表决通过年度担保额度内。主要内容详细企业先前公布的公示（公示序号：临2022-034、临2022-035、临2022-039、临2022-057）。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到公示公布日，公司对外担保的具体账户余额30,474.63万余元，均是对控投或控股子公司的贷款担保。以上金额占上市企业最近一期经审计公司净资产的2.61%。企业不会有贷款逾期对外担保。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司股东会
2023年5月18日
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