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山西国新能源股份有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600617证券简称：国新能源公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：山西省示范园区中心街6号西座，四层8号会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由企业副董聂银杉老先生组织，大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加10人，独董杨建红先生因国家公务未参加；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理张帆老先生参加；企业整体管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
7.01提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案（一）
决议结论：根据
决议状况：
7.02提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案（二）
决议结论：根据
决议状况：
7.03提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案（三）
决议结论：根据
决议状况：
7.04提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案（四）
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度对联提供担保金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司拟申请注册发行金额不超过人民币20亿人民币超短期融资券的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关公司拟申请注册发行金额不超过人民币20亿人民币中期票据的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关公司拟申请注册发行金额不超过人民币15亿人民币可续期公司债券的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议中的所有提案均获得根据。在其中，提案7.01关系公司股东华新燃气投资有限公司展开了回避表决；提案7.02关系公司股东山西省田森集团公司物流运输有限责任公司展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：鄯颖、吴焕焕
2、律师见证结果建议：
本所律师认为：公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人及出席本次股东会工作人员资格、此次股东会的决议流程和决议结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其企业章程的相关规定；此次股东会的决议真实有效。
特此公告。
山西国新能源股份有限责任公司股东会
2023年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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