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南宁糖业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-033
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和参加的现象
1、会议召开状况
（1）会议召开的时间也：
①现场会议举办时长：2023年5月17日（星期三）在下午15:30逐渐。
②网上投票时长：2023年5月17日（星期三）。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月17日9:15-15:00阶段的随意时长。
（2）现场会议举办地址：广西省南宁市青秀区厢竹大路30号总公司会议厅。
（3）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
（4）召集人：董事会
（5）会议主持：董事长罗应平先生
（6）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
2、公司股东及股东委托代理人参加状况：
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东13人，意味着股权213,128,781股，占上市企业总股份的53.2396%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权213,007,681股，占上市企业总股份的53.2094%。
根据网上投票股东11人，意味着股权121,100股，占上市企业总股份的0.0303%。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者11人，意味着股权121,100股，占上市企业总股份的0.0303%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权121,100股，占上市企业总股份的0.0303%。
3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师列席会议状况：
（1）企业在位执行董事8人，参加6人；执行董事苏兼香老先生、刘渊博老先生因国家公务缘故无法出席本次大会；
（2）企业在位公司监事5人，参加5人；
（3）公司高级管理人员4人及企业董事长助理参加了大会；
（4）印证侓师参加了大会。
二、提议决议表决状况
1、提议的表决方式：选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的
2、提议的决议和表决状况
提议1.00企业2022年年报及引言
总决议状况：
允许213,057,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9664%；抵制71,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.8753%；抵制71,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.1247%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到一致通过。
提议2.00董事会2022年年度工作报告
总决议状况：
允许213,057,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9664%；抵制71,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.8753%；抵制71,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.1247%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。。
该议案得到一致通过。
提议3.00公司监事会2022年年度工作报告
总决议状况：
允许213,057,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9664%；抵制71,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.8753%；抵制71,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.1247%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到一致通过。
提议4.00企业2022年年度财务决算汇报
总决议状况：
允许213,057,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9664%；抵制71,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.8753%；抵制71,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.1247%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到一致通过。
提议5.00企业2022年本年度利润分配方案
总决议状况：
允许213,057,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9664%；抵制71,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.8753%；抵制71,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.1247%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到一致通过。
提议6.00关于企业计提资产减值准备的提案
总决议状况：
允许213,057,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9664%；抵制71,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.8753%；抵制71,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.1247%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到一致通过。
提议7.00有关2023年度对子公司担保额度预估的提案
总决议状况：
允许213,057,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9664%；抵制71,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许49,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.8753%；抵制71,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.1247%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
该议案得到一致通过。
此次年度股东大会与此同时认真听取公司独立董事2022年度个人工作总结。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（南宁市）公司
2、侓师名字：刘卓昀侓师、覃锦侓师
3、结果建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、国浩律师（南宁市）公司开具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业有限责任公司
股东会
2023年5月18日
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