深圳雷赛智能操纵有限责任公司 第五届股东会第一次会议决议公示

证券代码：002979证券简称：雷赛智能公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷赛智能操纵有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月17日在公司会议室以实地方法举办第五届股东会第一次会议。此次会议报告于2023年5月7日以书面形式、电话联系方式传出。大会需到执行董事7人，实到7人。经与会董事推举，会议由李卫平老先生组织，监事会成员和有关高管人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，经整体执行董事一致同意，产生决定如下所示：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

依据《公司章程》的相关规定，股东会允许推举李卫平老先生出任企业第五届股东会老总，任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止。董事长简历详见附件一。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

依据《公司章程》《董事会议事规则》和各专门委员会工作规范的相关规定，董事会允许竞选股东会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员。详情如下表：

以上委员会任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、董事会允许聘用李卫平先生为总经理，任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

2、董事会允许聘用田天胜老先生、黄超先生为公司副总经理，任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

3、董事会允许聘用游道平先生为公司财务总监，任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

4、董事会允许聘用向少华先生为企业董事长助理，任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

董事长助理向少华先生联系电话如下所示：

联系方式：0755-26400242

电子邮件：ir@leisai.com

通信地址：深圳南山区沙河西路3157号深圳南山智谷产业园B座20层

邮政编码：518055

审核确认，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，以上高管人员个人简历详见附件二。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会允许聘用黄海燕女性为公司内部审计责任人，任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止，黄海燕女性个人简历详见附件三。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会允许聘用左诗语女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次会议决议日起至这届股东会任期届满时止，左诗语女性个人简历详见附件四。

左诗语小姐的联系电话如下所示：

联系方式：0755-26400242

电子邮件：ir@leisai.com

通信地址：深圳南山区沙河西路3157号深圳南山智谷产业园B座20层

邮政编码：518055

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳雷赛智能操纵有限责任公司

股东会

2023年5月18日

附件一：第五届股东会董事长简历

李卫平老先生：1962年7月出世，中国籍，无海外居留权，美国普林斯顿大学设备人与自动化专业博士，曾协作主编英语著作《AppliedNonlinearControl》、汉语著作《运动控制系统原理与应用》及数篇期刊论文。1991年-1994年任国外WSU莱斯大学副教授职称；1995年-1997年任香港科大副教授职称；1997年-2011年任深圳雷赛机电工程科研开发有限公司董事长、经理；2012年迄今，任董事长、经理，为创始人，担任深圳雷赛实业发展有限公司监事会主席、经理；上海雷智电机有限公司监事会主席、经理；深圳雷赛控制系统有限责任公司监事会主席、经理；深圳雷赛自动化技术有限责任公司监事会主席、经理；深圳灵羽自动化控制有限公司董事长；深圳雷赛软件开发技术有限责任公司监事会主席。李卫平老先生立即持有公司股份86,130,000股，系公司控股股东、控股股东。李卫平老先生利用其成立的一人有限公司深圳雷赛实业发展有限公司持有公司股份21,750,000股。与此同时，李卫平先生与执行董事施晓玲女性为夫妻感情，系企业共同控制人。此外，李卫平先生与别的持有公司5%之上股权股东及董事长、公司监事、高管人员不会有关联性。未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况。

配件二：公司高级管理人员个人简历

李卫平老先生：（个人简历跟上面一样）

田天胜老先生：1973年6月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，于2011年3月进入公司。1998年7月-2004年5月任深圳凯菱建材有限公司研发基地技术工程师、负责人；2004年6月-2011年2月任深圳山龙电控设备有限责任公司研发基地研发经理、高级工程师；2011年3月迄今，列任企业研发基地主管、副总，在职董事、常务副总经理，担任深圳雷赛手机软件技术有限公司总经理。田天胜老先生立即持有公司股份1,170,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况。

黄超老先生：1979年1月出世，中国籍，无海外居留权，先后荣获东南大学机械设备及自动化专业学士学位、香港浸会大学MBA学士学位。2000年7月-2002年3月任郑州富士康PCEG机器设备研发部机电工程师，2002年3月迄今，列任企业售前技术支持、华南区销售总监、3C新材料行业营销总监，在职中国运营中心销售总监、副总，担任宿迁市和赛企业管理有限公司执行董事。黄超老先生立即持有公司股份150,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况。

游道平先生：1981年2月出世，中国籍，无海外居留权，江西财经大学国民经济管理技术专业，经济学学士。2003年7月-2006年5月任江铃汽车股份有限责任公司财务报表分析负责人；2006年5月-2012年8月任金蝶软件（我国）有限责任公司预算分析部经理、财务部门经理；2012年8月-2014年3月任万科企业有限责任公司物业管理工作总部会计及运营管理部高级经理；2014年3月-2016年5月任深圳新基准点智能股份有限责任公司执行董事兼财务经理；2016年9月-2020年2月任深圳同洲电子有限责任公司董事长助理、财务经理；2020年3月迄今，列任董事长特别助理，在职董事、财务经理，担任深圳雷赛控制系统有限公司监事，深圳雷赛自动化技术有限公司监事。游道平先生立即持有公司股份180,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况。

向少华老先生：1975年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，自动控制理论与控制技术工学博士，工程师，深圳高端专业性人才（储备级）。2006年8月至2020年11月，列任华为技术公司发展战略与发展规划部高端销售经理、深圳市发改委产业创新中心产业发展部科长、深圳飞世尔新型材料股权有限公司副总经理兼董事长助理，2020年12月迄今，在职企业总裁办主任、董事长助理，担任深圳优易控软件有限公司执行董事。向少华老先生立即持有公司股份100,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况，了解履行职责相关法律法规，合乎相关法律法规有关出任董事长助理职位的条件及规定，已经获得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》。

配件三：公司内部审计责任人个人简历

黄海燕女性：1974年11月出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭。1995年6月-2000年10月，依次任珠海市保持中立电子器件科技开发有限公司会计主管、市场销售服务中心主管；2002年10月-2004年1月，任南浔化工厂（珠海市）有限责任公司资产财务会计；2004年3月-2010年9月，依次任深圳雷赛机电工程科研开发有限责任公司财务会计、会计主管、财务部门总经理；2010年10月迄今，列任企业财务部经理、财务部门副总监，在职公司审计主管。黄海燕女性立即持有公司股份100,000股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况。

配件四：企业证券事务代表个人简历

左诗语女性：1992年出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，经济学学土。2015年7月-2021年4月，曾就职于中国银河证券股份有限责任公司业务经理、大连三垒设备有限责任公司证劵事务运营专员、北京市六行君通信息内容科技发展有限公司证券事务代表、北京市东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务主管。2021年5月进入公司，在职企业证券事务代表。左诗语女性已经取得深圳交易所授予上市公司股东会秘书资格证书，未立即持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况。

证券代码：002979证券简称：雷赛智能公示序号：2023-035

深圳雷赛智能操纵有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷赛智能操纵有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议于2023年5月17日在企业会议室召开，此次会议报告于2023年5月7日以书面形式和电话方式传出。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，经参会公司监事举荐，会议由杨立望老先生组织，企业整体公司监事参加了大会，符合我国相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。经整体公司监事一致同意，产生决定如下所示：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经第五届职工监事全体人员一致同意，竞选杨立望老先生出任企业第五届监事长，任职期自此次会议决议日起至这届职工监事任期届满时止。杨立望老先生个人简历详见附件。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

深圳雷赛智能操纵有限责任公司

职工监事

2023年5月18日

配件：第五届监事长个人简历

杨立望老先生：1964年10月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，于2009年11月进入公司。1994年1月-1999年12月任雅昌集团公司深圳市雅昌彩印有限公司副总经理、总助、场长，2000年1月-2005年12月任雅昌集团公司深圳中轻印刷有限公司总经理，2006年2月-2008年12月任雅昌集团公司上海市雅昌彩印有限公司总经理，2009年1月-2009年8月任雅昌集团公司深圳市雅昌文化发展有限公司经理，2008年1月-2009年10月任雅昌公司集团副总裁，2009年11月-2011年6月任深圳雷赛机电工程科研开发有限公司总经理，2011年7月迄今，列任企业事业部总经理、董事长助理，在职公司副总经理、监事长。杨立望老先生立即持有公司股份3,920,590股，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不属于“失信执行人”，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的情况。