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滁州市多利车辆科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：001311证券简称：多利高新科技公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会通过决议的情况。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开的时间也：
（1）现场会议时长：2023年5月17日（星期三）在下午14:00
（2）网上投票时长：根据深圳交易所（通称“深圳交易所”）交易软件进行投票时间为2023年5月17日早上9:15~9:25和9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月17日早上9:15~在下午15:00
2、现场会议地址：江苏苏州昆山市巴城镇凤凰路799号公司会议室
3、大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的
4、大会的召集人：股东会
5、大会主持人：老总邓丽琴女性
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定。
7、大会参加详细情况：
董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了大会。
二、提议决议表决状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的表决通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事2023年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬方案的议案》《2022年年度报告及摘要》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》和《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》。
实际决议情况如下：
1、整体决议状况
以上提案4归属于特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的三分之二以上根据。提案9、10涉及到关联方交易事宜，关系公司股东曹达龙拥有67,000,000股、邓丽琴拥有33,000,000股、蒋建强拥有1,550,000股、曹武拥有1,030,000股、曹燕霞拥有720,000股和邓竹君拥有720,000股，以上关系公司股东已回避表决。
2、中小股东独立记票决议状况
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海通力电梯法律事务所
2、侓师名字：陈理民、张佳敏
3、总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，参会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效，此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、2022年年度股东大会决定；
2、2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告！
滁州市多利车辆科技发展有限公司
股东会
二二三年五月十八日
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