欣龙控股（集团公司）有限责任公司 有关持仓5%之上公司股东被动减持 股权方案停止的通知

证券代码：000955证券简称：欣龙控股公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团公司）有限责任公司（下称“欣龙控股”“企业”）曾在2023年4月28日公布了《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公示序号：2023-015）。

公司在2023年5月16日接到海口市龙华区法院送达《告知函》(2022)琼0106执5773号之一，详情如下：我院实施的(2022)琼0106执5773号申请执行人海口市开润财务有限公司与失信执行人海南省筑华科工贸有限责任公司（下称“海南省筑华”）股权转让纠纷一案，执行过程中，失信执行人海南省筑华已经将该案剩下违纪款执行结束，由此，此案已执行完，我院不会再处理失信执行人海南省筑华所持有的欣龙控股证劵。专此函告。

依据上述函告，人民法院不会再申请强制执行海南省筑华所持有的公司股权58,591股。

企业重要股东股份情况变化信息内容都以特定新闻媒体发表的信息为标准，烦请广大投资者科学理财，留意风险性。

特此公告

欣龙控股（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年5月17日

股票简称：欣龙控股股票号：000955公示序号：2023-017

欣龙控股（集团公司）有限责任公司

2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提醒

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会并没有涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

二、会议召开状况

1、举办时长

现场会议举办时长：2023年5月17日在下午14:00

网上投票时长：

(1)利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月17日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月17日9:15—15:00。

2、现场会议举办地址：海南省澄迈县老城开发区企业企业技术中心一楼会议厅

3、举办方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：老总鲍钺老先生

6、此次股东会议的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

三、大会的参加状况

1、公司股东参加状况

进行现场和网上投票股东32人，意味着股权140,415,624股，占上市企业总股份的26.0804%。

在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权88,779,110股，占上市企业总股份的16.4896%。

根据网上投票股东30人，意味着股权51,636,514股，占上市企业总股份的9.5908%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者29人，意味着股权6,127,923股，占公司股权数量1.1382%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小投资者29人，意味着股权6,127,923股，占公司股权数量1.1382%。

2、印证侓师及董事、公司监事、高层管理人员参加了此次会议。

四、提案决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。大会审议通过了下列提案：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许138,248,953股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4570%；抵制2,166,671股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5430%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,961,252股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的64.6427%；抵制2,166,671股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的35.3573%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许138,248,953股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4570%；抵制2,166,671股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5430%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,961,252股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的64.6427%；抵制2,166,671股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的35.3573%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

3、审议通过了《2022年度报告正文及摘要》

总决议状况：

允许138,248,953股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4570%；抵制2,166,671股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5430%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,961,252股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的64.6427%；抵制2,166,671股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的35.3573%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许138,248,953股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4570%；抵制2,166,671股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5430%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,961,252股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的64.6427%；抵制2,166,671股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的35.3573%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许138,248,953股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4570%；抵制2,166,671股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5430%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,961,252股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的64.6427%；抵制2,166,671股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的35.3573%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总决议状况：

允许138,248,953股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4570%；抵制2,166,671股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5430%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,961,252股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的64.6427%；抵制2,166,671股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的35.3573%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》

总决议状况：

允许138,280,353股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4793%；抵制2,135,271股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5207%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,992,652股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的65.1551%；抵制2,135,271股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的34.8449%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘公司2023年财务报告及内部控制审计机构的议案》

总决议状况：

允许138,280,353股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4793%；抵制2,135,271股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5207%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,992,652股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的65.1551%；抵制2,135,271股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的34.8449%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0000%。

五、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市植德法律事务所

2、侓师名字：罗寒、解冰

3、总结性建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格、召集人资质、决议的提案、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

特此公告

欣龙控股（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年5月17日