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瑞纳智能机器设备有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会提示性公告
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证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公示序号：2023-029
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能机器设备有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公示序号：2023-023）。为了保护债权人权益，便捷自然人股东履行股东会投票权，有关事宜再度提醒如下所示：
一、此次会议基本概况
1、大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：经公司第二届股东会第十五次会议审议根据，确定举办此次股东会。此次股东会大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
4、此次股东会的举办时长：
现场会议举办时长：2023年5月23日（星期二）在下午14:30
网上投票时长：2023年5月23日（星期二）
（1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月23日9:15-15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。
参与股东会议的形式：股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票方式履行投票权，自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。
6、除权日：2023年5月17日（星期三）
7、参加目标：
（1）截止到2023年5月17日在下午深圳交易所收盘时，在我国清算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会。因事不可以出席本次大会股东，能够以书面形式向（受权委托书格式附后）授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师及其它相关负责人。
8、现场会议举办地址:安徽合肥市长丰双凤开发区桂兰路东039号瑞纳智能机器设备有限责任公司会议厅。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
表一：此次股东会提议名称和编码表
（二）相关表明
1、以上提案早已企业第二届股东会第十五次大会、第二届职工监事第十四次会议审议根据，详细企业2023年4月18日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。
2、以上提案10、11关系公司股东回避表决而且不可代理商公司股东履行投票权。3、以上提案5、9为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东代
理人）持有表决权的三分之二以上根据。
4、公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职。
5、企业将会对中小股东（指除直接或总计持有公司5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的决议独立记票并公开公布。
三、现场会议备案方式
1、备案时长：2023年5月22日9:00至17:00
2、备案地址：瑞纳智能机器设备有限责任公司董事会办公室
3、备案方式：
（1）当场备案：
公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书和股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书、法人代表身份证明书、法人代表身份证扫描件和股东账户卡；
法人股东持身份证、股东账户卡申请办理登记；普通合伙人由他人参加的，委托参加者须持委托授权书、个人身份证、受托人身份证扫描件及受托人股东账户卡；
（2）信件备案
选用信件方法注册登记的，信件请寄至：安徽合肥市长丰双凤开发区桂兰路东039号瑞纳智能机器设备有限责任公司董事会办公室，邮政编码：231131（信封袋请注明“瑞纳智能股东会”字眼）
（3）发传真备案
发传真备案时需注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件（需在2023年5月22日17点前发传真至企业董事会办公室）。
公司股东将这些文档发传真至企业并手机确定后才视作备案取得成功。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。
4、常见问题：
（1）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场，便于每日签到进场。
（2）拒绝接受手机备案。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会手机联系人：江满足
联系方式：0551-66850062
发传真：0551-66850031
电子邮件：rnzndb@runachina.com
通信地址：安徽合肥市长丰双凤开发区桂兰路东039号瑞纳智能机器设备有限责任公司董事会办公室
邮政编码：231131
2、出席会议工作人员的吃住及交通等费用自理
六、备查簿文档
1、第二届股东会第十五次会议决议；
2、第二届职工监事第十四次会议决议。
七、配件
1、参与网上投票的实际操作步骤
2、法人授权书
3、出席会议公司股东申请表
特此公告。
瑞纳智能机器设备有限责任公司股东会
2023年5月18日
附件一
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：351129，网络投票称之为“瑞纳网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月23日的股票交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月23日，9:15—15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
瑞纳智能机器设备有限责任公司
2022年年度股东大会法人授权书
瑞纳智能机器设备有限责任公司:
自己/公司为受委托人确定，自己/企业因缘故不得参加瑞纳智能机器设备有限责任公司2022年年度股东大会，兹授权授权委托老先生（女性）参加瑞纳智能机器设备有限责任公司此次股东会，并按下列意愿执行投票权：
注：受托人在法人授权书相对应决议意见栏内划“√”
受托人名字（名字）：受托人股东账号：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人持仓特性及总数：受托人签字（盖公章）：
受委托人名字：受委托人身份证号：
受委托人签字：
授权委托时间：
本法人授权书有效期：自授权委托日至此次股东会完毕
配件三
瑞纳智能机器设备有限责任公司
2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表
注：以上出席会议公司股东申请表的打印出、打印或者按之上文件格式自做均合理
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