金河生物科技发展有限公司 第六届董事会监事会第一次会议决议公示

证券代码：002688证券简称：金河生物公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体成员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

金河生物科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第一次会议于2023年5月12日以邮件方法下达通知，并且于2023年5月17日以通信方式举办，会议由董事长王东晓老先生组织，需到执行董事9人，实到股东9人，此次股东会列席会议董事人数合乎相关法律法规，大会真实有效。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。与会董事以通讯表决的形式审议通过了下列提案：

一、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

竞选王东晓先生为企业第六届股东会老总，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

竞选李国忠先生为企业第六届股东会副董，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

二、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

竞选股东会各专门委员会委员会如下所示，任职期与此届股东会同样：

战略委员会：召集人：王东晓老先生，委员会：李国忠老先生、谢昌贤老先生、王志军老先生、长路漫漫老先生、王月清女性、姚民仆先生和卢文兵老先生；

提名委员会：召集人：独董卢文兵老先生，委员会：李国忠老先生、姚民仆老先生；

审计委员会：召集人：独董谢晓蓉女性，委员会：长路漫漫老先生、姚民仆老先生；

薪酬与考核委员会：召集人：独董姚民仆老先生，委员会：王月清女性、卢文兵老先生。

三、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘用谢昌贤先生为总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用王志军先生为公司副总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用王月清女性为公司副总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用王治生先生为公司副总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用刘迎春先生为公司副总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用菅明生先生为公司副总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用云喜讯先生为公司副总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用关映贞先生为公司副总经理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用牛有山先生为公司财务总监，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止；

聘用长路漫漫先生为企业董事长助理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止。

长路漫漫老先生已参与深圳交易所举行的董事长助理培训机构也取得了深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定。

联系电话：

办公室电话：0471-3291630

发传真：0471-3291625

电子邮件：jinhe@jinhe.com.cn

办公地点：内蒙呼和浩特市新城区桂林北街84号兴盛华世纪广场办公楼22层

邮编：010000

独董发布了赞同的单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

聘用王吉龙先生为公司审计主管，承担内部控制审计事务管理，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止。

独董发布了赞同的单独建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘用赵少华沈先生为公司发展证券事务代表，任职期三年，自此次会议根据日起至这届股东会任期届满时止。赵少华沈先生已参与深圳交易所举行的董事长助理培训机构也取得了深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定。

联系电话：

办公室电话：0471-3291630

发传真：0471-3291625

电子邮件：jinhe@jinhe.com.cn

办公地点：内蒙呼和浩特市新城区桂林北街84号兴盛华世纪广场办公楼22层

邮编：010000

六、备查簿文档

1、股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他文档。

特此公告。

金河生物科技发展有限公司

股东会

2023年5月17日

配件：老总、副董、各专门委员会委员会、高管人员、财务审计主管、证券事务代表个人简历

王东晓老先生：1952年出世，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。在职董事长、内蒙金河集团有限公司监事会主席、内蒙金河建设工程有限责任公司公司执行董事。

王东晓老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

王东晓先生为公司实际控制人。截止到此前，王东晓老先生拥有大股东内蒙金河集团有限公司82%的股份。大股东内蒙金河集团有限公司持有公司241,758,670股股权，占公司总股本的30.98%。王东晓先生与企业聘用执行董事王志军老先生，聘用执行董事长路漫漫老先生存有关联性。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东中间不会有关联性。

李国忠老先生：1964年出世，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。新任企业副董。

李国忠老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到此前，李国忠老先生持有公司4,564,465股股权，占公司总股本的0.58%。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

谢昌贤老先生：谢昌贤老先生：1962年出世，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。在职董事、经理。列任福建闽清双安制药有限公司经理，北京市正大七星抗菌素有限责任公司生产部经理，驻马店市华中地区正大有限责任公司生产部经理。

谢昌贤老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到此前，谢昌贤老先生持有公司2,500,000股股权，占公司总股本的0.32%。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

王志军老先生：1974年出世，中国国籍，无境外居留权。本科文凭。在职董事、副总。

王志军老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到此前，王志军老先生持有公司2,318,931股股权，占公司总股本的0.30%。王志军先生与企业聘用董事长王东晓老先生，聘用执行董事长路漫漫老先生存有关联性，与企业聘用的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。王志军先生为公司实际控制人，与企业别的四位控股股东王东晓老先生、路牡丹花女性、王晓英女性和长路漫漫老先生组成一致行动人关联，与公司控股股东内蒙金河集团有限公司存有关联性。

长路漫漫老先生：1973年出世，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，高级会计师。在职董事、董事长助理。

长路漫漫服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到此前，长路漫漫老先生拥有企业股票7,599,645股股权，占公司总股本的0.97%。长路漫漫先生与企业聘用董事长王东晓老先生，聘用执行董事、副总王志军老先生存有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。长路漫漫先生为公司实际控制人，与企业别的四位控股股东王东晓老先生、路牡丹花女性、王晓英女性和王志军老先生组成一致行动人关联，与大股东内蒙金河集团有限公司存有关联性。

王月清女性：1974年出世，中国国籍，无境外居留权，本科文凭，高级会计师。在职董事、高管人员。

王月清女性服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后认真履行岗位职责。

截止到日前，王月清女性未拥有企业股票。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

姚民仆老先生：1951年出世，中国国籍，无境外居留权，本科文凭。在职生物饲料开发设计国家工程研究中心首席战略官，北京市兴中国东方科技公司外界独董，安佑生物技术集团股份有限公司独董，中国畜牧业协会货运物流联合会名誉主席，北京大北农高新科技集团股份有限公司执行总裁战略顾问。列任南通市正大有限责任公司执行副总经理，北京市发大财正大有限公司总经理，正大集团农牧业食品行业中国地区助理副总裁、高级副总裁、杰出高级副总裁、首席总裁、副董、杰出副董，绝味食品股份有限公司公司独立董事，中国畜牧业协会声誉副理事长，清华农村现状研究所学术研究委员会委员，清华互联网技术产业研究院食品卫生安全研究所权威专家委员会主任，人民大学农业与农村发展趋势学校兼职教授，北京理工微生物菌种环境与资源过程管理校企联合试验室专家团主委，北京理工化工厂与环境学院兼职教授。

姚民仆老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到公示公布日，姚民仆老先生未持有公司股份，与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

卢文兵老先生：1967年出世，中国籍，无境外居留权。硕士学历。在职内蒙民丰牧业有限公司董事长，内蒙腾格里投资管理有限公司老总，乌兰察布总工会副书记，内蒙大学客座教授，内蒙古财经大学教授，内蒙古农业大学教授。列任内蒙蒙牛公司（集团公司）有限责任公司高级副总裁，内蒙小肥羊火锅餐饮连锁加盟有限责任公司CEO。

卢文兵老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到公示公布日，卢文兵老先生未持有公司股份，与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

谢晓蓉女性：1970年出世，中国国籍，无境外居留权。医生硕士学历。在职内蒙古工业大学经济管理学院专家教授，二级教授，内蒙注协联合会理事长，大唐药业独董，优然牧业独董。

谢晓蓉女性服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到公示公布日，谢晓蓉女性未持有公司股份，与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

刘迎春老先生：1967年出世，中国国籍，无境外居留权。大专文凭。在职公司副总经理。

刘迎春老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，刘迎春老先生持有公司335,000股股权，占公司总股本的0.04%。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

王治生老先生：1962年出世，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。在职公司副总经理。

王治生老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，王治生老先生未拥有企业股票。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

云喜讯老先生：1967年出世，大专文凭。在职公司副总经理。

云喜讯老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，云喜讯老先生未拥有企业股票。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

菅明生老先生：1966年出世，中国国籍，无境外居留权。大专文凭。在职公司副总经理。

菅明生老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，菅明生老先生未拥有企业股票。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

牛有山先生：1971年出世，中国国籍，无境外居留权。硕士学历、高级会计、注册会计、税务师。在职公司财务总监。

牛有山先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，牛有山先生未拥有企业股票。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

关映贞老先生：1964年出世，中国国籍，无境外居留权。大专文凭。在职公司副总经理。

关映贞老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，关映贞老先生未拥有企业股票。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

王吉龙老先生：1964年出世，中国国籍，无境外居留权。本科文凭。在职公司审计主管。

王吉龙老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不可就职工作的人员；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，王吉龙老先生持有公司1,200,900股股权，占公司总股本的0.15%。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

赵少华沈先生：1989年出世，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。在职企业证券事务核心主管。

赵少华沈先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有法律法规、政策法规、行政规章所规定的不可出任上市企业证券事务代表的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

截止到日前，赵少华沈先生未拥有企业股票。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

证券代码：002688证券简称：金河生物公示序号：2023-031

金河生物科技发展有限公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体成员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

金河生物科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议于2023年5月12日以邮件方法下达通知，并且于2023年5月17日以通信方式举办。会议由监事长张结爰老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人，此次职工监事列席会议监事人数合乎相关法律法规，大会真实有效。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。参会公司监事以通讯表决的形式审议通过了下列提案：

以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的议案》。

竞选张结爰先生为企业第六届监事长，任职期三年，自此次会议根据之日起止这届职工监事任期届满时止。

特此公告。

金河生物科技发展有限公司

职工监事

2023年5月17日

张结爰老先生：1956年生，中国国籍，无境外居留权。大专文凭，工程师。在职企业监事长。

张结爰老先生服务承诺：1）不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售监事，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。并不属于失信执行人。2）企业公布公布的自己材料真正、精确、详细，自己确保入选后切实履行职责。

张结爰老先生未持有公司股份。与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司百分之五之上股权股东、控股股东不会有关联性。