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山东高速有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600350证券简称：山东高速公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月17日
(二)股东会举办地点：山东济南奥体中路5006号企业22楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总赛志毅老先生主持了大会。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加5人，副董吴新华老先生，执行董事梁占海老先生、孟杰老先生，独董范跃进老先生、刘剑文老先生、王晖老先生由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事4人，参加3人，公司监事张哲老先生由于工作原因无法列席会议；
3、董事长助理隋荣昌老先生列席会议，列席的是公司高级管理人员以及企业有关负责同志。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关发行债券的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议事宜为特别决议事项，即列席会议股东持有投票权2/3左右允许就可以根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（济南市）公司
侓师：陈瑜、田峰宇
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结及举办程序流程、召集人及列席会议工作人员资格、此次股东会的决议程序流程、决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章和规范性文件及企业章程的相关规定，此次股东会议决议合理合法、合理。
特此公告。
山东高速有限责任公司
股东会
2023年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
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